Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Кипрский паспорт был получен Леонтьевым в июне 2015 года, за два месяца до отзыва у Пробизнесбанка лицензии. Как княжество помогало СК В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

342. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В сентябре 2018 года суд признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого был Алексей Хотин. Это произошло через год после отзыва лицензии.
Менеджеры международных сетей рассудили, что иностранные болельщики захотят остановиться в отелях привычных брендов, и задолго до 2018 года развернули экспансию в российские города.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

343. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... г. как дочернее общество КБ "Банк Развития Технологий". Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир ...
Это ООО с уставным капиталом в 30 тыс. руб. успело заключить госконтракт почти на 1 млрд руб. с ГБУ МФЦ города Москвы.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

344. Бизнес клана Кондратовых.

Подарочные "кредиты" от банков и строительство 220-метрового коттеджа В 1998 Кондратов приобрел на себя-любимого 220-метровый кирпичный дом стоимостью в 2-3 млн при его зарплате в ФСБ в 5 тыс, а полпреда – 6 тыс (причем получение второй зарплаты он ...
В октябре 1998 ЦБ отозвал лицензию у «Инкомбанка», в котором работал Акперов.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

345. Бывшая жена императора.

С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Наконец, Сечиной предстояло не только рассчитываться с дольщиками и кредиторами, но и отдать долю городу — примерно треть построенного.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

346. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Несмотря на простесты жителей и департамента культурного наследия столицы, горе-строитель даже выломал историческую ограду 1935-го года, в которой были особо ценные для города элементы конца 1800-х.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

347. Бездонная депутатская тумбочка.

... была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка в 1996-2009 ...
... на долгую реконструкцию одновременно с сайтом contera.co.uk) в британском реестре значится Владислава Билоцкая, в своё время в Лондоне она также возглавляла «Украинский бизнес-центр» и управляла представительством Федерации работодателей города Киева ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

348. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем. 15 октября 2005 года в Москву прилетела Елизавета Слесарева, дочь банкира. Ей было 15 лет, она училась в Великобритании и приехала на каникулы повидать родителей. На следующий день рано утром вся семья отправилась на двух машинах в монастырь в город Старый Оскол.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

349. От патриотизма до мошенничества.

Принадлежащее Коротких ООО «Д-Марк» в этом году заключило контракт с тюменским городом Ялуторовск на 1 млн рублей.
У фирмы есть лицензия только на хранение и транспортировку нефтепродуктов, но не производство.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

350. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... отходов (информация получалась им от его гражданской жены Полины Вергун, которая является владельцем группы компаний «Чистый город», в течении многих лет занимающихся утилизацией ТБО в нескольких российских регионах.) В сентябре 2017 года в Египте ...
Особо недоверчивым предлагалось заключить официальные договора с подконтрольными Светланам (Радионовой и Жулиной) экспертными организациями (лицензии на деятельность этих организаций выдает тот же Ростехнадзор) на выполнение работ и разработку ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

351. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив ...
Еще одна крупная покупка также могла быть совершена в интересах GVA. В ноябре 2017 года зарегистрированная в Неваде компания Alamos PV 2017 LLC, главой которой является все та же Елизавета Игудесман, купила виллу в том же городе Сан-Матео.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

352. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
К 1997 году химик стал бизнесменом: в городе Шиханы (Саратовская область), где располагается особо секретный Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС), в котором Ринк испытывал «Новичок», он вошел в число учредителей ООО ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

353. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Только в 2015 году Белореченская межрайонная прокуратура все же признала незаконность разработки, на основании этого решения краевое министерство природных ресурсов приостановило действие лицензии.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

354. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... на банк давление. Гусельников утверждает, что не давал взятки, и именно поэтому КРФК ужесточила требования к "Norvik banka", пытаясь вынудить банк стать неплатежеспособным и дать основание для его перенятия и лишения лицензии. Президент Банка Латвии ...
Один раз Кокинс возил Гусельникова по латвийской столице примерно два часа, пока не припарковался у китайского ресторана на окраине города.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

355. Лечебное дело Андрея Власова.

... центр красоты и здоровья (предлагает косметологические услуги, услуги салона красоты, парикмахерской), имеет две бессрочных лицензии на право осуществления медицинской деятельности (№№ЛО-86-01-002318, JIO-86— 01-000081), тел. +7 (3466) 25-51-26, +7 ...
... Мищенко Раиса Ивановна, Палий Любовь Григорьевна (жена небезызвестного в прошлом предпринимателя, руководителя крупных предприятий и нескольких банков, бывшего депутата, а также известного в прошлом как «нефтяной барон» — Палий Виктора Остаповича ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

356. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
И так имея огромные неформальные доходы от лоббирования интересов де-факто своей «Ладоги» в Смольном, он решил зарабатывать еще и на подношениях от игроков алкогольного рынка, желающих получить лицензию или другие решения в городской администрации.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

357. Русский спецназ в Америке.

Через компанию 18950 N Bay LLC, зарегистрированную в мае 2013 года, Святославу Мангушеву принадлежит земельный участок под строительство жилого дома на первой линии от океана общей площадью 1045 кв. м и стоимостью $1 280 000. В городе Холливуд округа ...
Alpha Team LLC (имеет лицензию на ношение огнестрельного оружия) и Sky Synergy LLC, учредительным агентом которой вплоть до 2017 года являлся Игорь Зорин.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

358. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... рвением расследует ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. Кстати, цифра в 30 млрд рублей, которые Центробанк изначально планировал потратить на оздоровление «Траста», совпадают с оценкой суммы, необходимой банку на стабилизацию, данной Ильей Юровым ...
К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

359. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Вместе со своей супругой Галиной господин Глоцер владеет 45% банка "БФГ-Кредит", у которого летом прошлого года по решению ЦБ была отозвана лицензия. По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая ...
Говорят, что даже после его объявления в розыск предпринимателя якобы видели в этом городе.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

360. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарка в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google