Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Получила лицензию медсестры и стала работать и жить далеко не в самом бедном городе — спутнике Майами — Уэст-Палм-Бич.
Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

102. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности. Так что, похоже, миллиарды исчезли с умом. К тому же, по сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

103. Майами наш — 2.

Алексей Устаев с 1991 года занимает пост председателя правления петербургского банка «Викинг». С 1990-х годов он также известен как совладелец многих объектов в Петербурге: ему принадлежит доля в Большом гостином дворе,­ гостиницы «Октябрьская», «Санкт-Петербург» и «Ольгино», а также ряд коммерческих помещений в разных частях города.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

104. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
... Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

105. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... уже за пределами этого города — филиалы банка открылись в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. За эти годы финансовое учреждение сменило несколько названий: «Мокроус-Банк», «Оберег», «Поволжье-Инвест» и в конце концов получило наименование ООО «Банк Фининвест». 7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка. Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

106. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях. «Установлено, что большая часть арендовавшихся банком помещений принадлежала аффилированным с ним и его ...
Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах суда упоминаются объекты общей площадью 9874 кв. м, в том числе 2000 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, около 1700 кв. м в башнях «Города столиц» в «Москва-сити ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

107. Как уводили "молдавский миллиард".

... об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по ...
Спустя несколько минут мне звонит Роман советует поскорее уезжать из города, поскольку едет милиция и тоже встречается с людьми, которыми мы интересуемся.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

108. Самый бесстрашный из Минфина.

3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку. Выяснилось, что в банке утратило значительные средства подведомственное Минфину ФГУП «Внешнеэкономическое ...
Подчиненные Алексея Навального «раскопали», что руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников может быть знаком с Дмитрием Андриановым — учредителем ЗАО «Прогноз», которое выиграло тендеры на разработку ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

109. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

Однако точно известно, что у клиники не было лицензии на оказание услуг по суррогатному материнству, а документация, предоставленная клиникой, не соответствует требованиям закона. Представитель медучреждения в суд не пришел, хотя клиника была привлечена к расследованию в качестве третьего лица. Известно, что ответчица действительно проходила лечение в этой клинике, в 2013 году она там была донором ооцитов. Лето 2014 года женщина провела по месту жительства в городе Севастополе, там она пробыла ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

110. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Ныне банка «Визави» больше нет, его приемником стал банк «Развитие-Столица», а земля и все бывшее имущество совхозов теперь принадлежит десяти различным юрлицам, так или иначе связанным с Терегуловым, в том числе ЗАО «Большой город».
В настоящее время торфяные карьеры Карабанова и Желиховского функционируют так же, как и прежде, с нарушением лицензии, а то и вовсе без документов.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

111. Лично-государственное партнерство.

Якутск — город маленький, поэтому все друг друга знали, мы дружили [с Бородиным].
Тем не менее, жалуется он, его юристы вынуждены каждый раз показывать иностранным банкам полную папку с выигранными делами, доказывая, что обвинения заграничных прокуроров не имели оснований.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

112. Параллельные миры Мособлбанка.

... бизнес, рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Это была МММ с банковской лицензией. Мы не обнаружили ни одного продукта, приносившего существенный, значимый доход. Широчайшая сеть офисов банка (порядка 600 отделений к началу санации) была нацелена ...
... дыры Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.09.2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

113. Обувщик-потрошитель.

За год из банка было выведено активов почти на 19 млрд рублей, после чего ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Отчет работы Агентства страхования вкладов по данному банку сплошь состоит из списка уголовных дел в отношении владельцев банка, правда ...
Имеет связи в налоговых органах города Хотьково, в связи с чем ТОО «Экко-Рос» было перерегистрировано в город Хотьково.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

114. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см. таблицу ...
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

115. 100 миллиардов коню под хвост.

... после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию ...
Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

116. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 20.03.2014, Фото: via intermedia.ru Энергетику в центре России будет контролировать Китай Сенатор Леонид Лебедев отдаёт Ярославскую ТЭЦ в залог Торгово-промышленному банку КНР Евгений Синицын Леонид Лебедев ...
Среди активов — основная доля в ОАО «ТГК-2», нефтедобывающая компания «Негуснефть» (владеет лицензией на Варынгское месторождение в ХМАО), «Синтез девелопмент» (строительство офисных и жилых зданий в Москве и Московской области).
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

117. "Мастер" дерзил и возникал".

На 20 ноября, когда у банка отозвали лицензию, было назначено судебное разбирательство по иску Мастер-банка к ЦБ. В суд явились уже представители временной администрации, они заявили, что поддерживают позицию ЦБ. Дело отложено на 27 ноября.
[...] Власти города намерены расторгнуть инвестконтракт на строительство этого ТЦ и добиться сноса здания, следует из судебных материалов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

118. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Банк, с которым был аффилирован губернатор Ткачев, значится в качестве основного акционера ЗАО «Кубанская финансовая компания». «Кубанская финансовая компания», в свою очередь, владела 30% акций ЗАО «Киностудия «Анапафильм». ЗАО «Кубанская управляющая компания» обладает лицензией на управление паевыми инвестиционными фондами и пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

119. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

СКР обещает в ближайшее время обратиться в Центробанк с представлением об отзыве у банка лицензии, что, похоже, поставит на истории его существования большой и жирный «крест». С одной стороны, немало банков было поймано на отмывании средств за ...
Ведь на этот раз фактическое банкротство угрожает целому подмосковному городу…
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

120. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Тимченко, по его воспоминаниям, часто привозил зарубежных партнеров в Петербург, «показывал город, водил по ресторанам».
Параллельно Акимов, который в 1990-е гг. помог «Кинэксу» получить лицензию спецэкспортера, убеждал Тимченко инвестировать в ресурсы: «Торговля сегодня есть, а завтра ее может и не быть».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google