Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дмитрий Зеленин. Справка.

Лебедев, владевший бизнесом в области, на тот момент являлся депутатом Тверской городской думы и метил в мэры города. Оказалось, что Зеленин и Лебедев могут быть полезны друг другу: один - финансами, другой - связями в области. В результате летом 2003 года Олег Лебедев был избран мэром Твери, а в декабре того же года Дмитрий Зеленин стал губернатором Тверской области. Лицензия на губернаторство На местных каналах во время губернаторской кампании кандидата Зеленина показывали столько же, сколько ...
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

462. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств ...
... газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

463. Концы в "Озеро Джерби".

Как адвокат из маленького города Сандерленда стал человеком, которому доверяла свои деньги одна из самых больших компаний России?
К ответственности Бонд ни разу не привлекался, однако сейчас власти острова проводят в отношении него процедуру лишения лицензии на профессиональную деятельность после того, как на суде над одним американским биржевым оператором, обвиненным в ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

464. Кто больше.

И есть за что. Еще с 1995 года за Михаилом Касьяновым в Минфине, банках и коммерческих структурах железно закрепилось прозвище “Миша Два Процента”.
Первый зам. прокурора города предложил КУГИ “незамедлительно пересмотреть приватизацию”.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

465. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

Однако, напрасно!» Как сообщает журнал «Эксперт» в № 14 от 14 апреля 2003 года, с апреля 2003 года немецкий издательский дом Gruener+Jahr (G+J) запустил в Польше по лицензии французской компании Conde Nast издание о моде и красоте Glamour.
Был взят кредит в банке и деньги отданы ИД «Бурда».
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

466. Чужие-2003.

Это он предложил несложную схему: Джамардов, только-только зарегистрировавший на Сахалине свое ООО «Вольфен», просит в банке кредит под поручительство администрации города.
Впрочем, приобретенным квот и лицензий Вице-Мэр себя не обременяет.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

467. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Если банк замечается в нарушении местного или международного законодательства, то ему не избежать разбирательства с наведением всех необходимых справок и жестких санкций. Неуплата положенных сборов влечет аннулирование лицензии, а опоздание с их ...
По мнению германских правоохранительных органов, растущее число молодых, красноречивых и интеллигентных российских бизнесменов останавливает свой выбор на этом городе в качестве западноевропейского центра для "отмывания" денег, вместо того чтобы ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

468. Дело ОАО "Апатит".

Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50 ...
В настоящее время он является гражданином США и проживает в городе Columbus, штат OHIO.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

469. Рынок детективных услуг.

Таким образом, достаточно простодушный человек, решивший нанять сыщика, как правило, попадает либо на новичков, не имеющих даже лицензии, либо на аферистов -- именно эти две категории работников сегодня рекламируют свои услуги наиболее активно в ...
Найди меня Сергей Минаев: "Наше недавнее достижение связано с выявлением в одном из черноморских городов производства чая под известной в мировых масштабах торговой маркой" Значительный объем заказов связан с поиском людей -- не только без вести ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

470. Лоббисты в Госдуме.

Правда, до прихода в "Альфу" Владислав Сурков несколько лет трудился в банке "МЕНАТЕП", но эти связи оказались не такими сильными, как хотелось бы Ходорковскому.
В свое время мэр города на Неве Анатолий Собчак настаивал на том, чтобы "Сургутнефтегаз" был зарегистрирован (и платил местные налоги) в Петербурге, Богданов же категорически возражал.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

471. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Его возможности в этом отношении определялись тем, что он держал в своих руках все вопросы, касающиеся выдачи необходимых лицензий.
Обыск был связан с тем, что в конце марта — начале апреля в Хабаровске произошло групповое отравление жителей города сахаром.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

472. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
Накануне Нового года он отозвал лицензию радиохимического комбината, через две недели ее, правда, вернув.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

473. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
В самом деле, в Женеве до сих пор заблокированы счета Назарбаева, на которые, как предполагают эксперты, американские нефтяные кампании переводили взятки за выделение лицензий.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

474. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Убийство Г.И.Сафиева в Калифорнии было воспринято Х.О.Омаровым и его партнерами как начало криминальной войны, поскольку Х.О.Омаров через Г.И.Сафиева был причастен к многочисленным махинациям, в частности, к хищению бюджетных средств города Норильска.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

475. За что убили Цветкова.

... коллег по Совету Федераций кличку "Бульдозер", всегда ратовал за независимость вверенного ему региона во сем. Совместно с банком "Российский кредит" построил собственный аффинажный завод, чтобы производить золото 999,9 пробы, на месте его добычи ...
В престижном ресторане города "Империал" за одним банкетным столом собрались как-то лютые конкуренты - крупнейшие "частные" поставщики спиртных напитков.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

476. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Если бы не чуткое внимание со стороны Александра Киселева, агентство до сих пор бы прозябало на обочине, развозя по городам и весям три-четыре заводские многотиражки.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 3.1. Заказчик гарантирует достоверность публикуемых материалов, предоставленных «Исполнителю», а также наличие прав и лицензий (если это необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ).
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

477. Охота на Сычева.

Господин Соколов, считающийся почему-то агентом футболиста, но не имеющий на эту деятельность соответствующей лицензии, клятвенно пообещал, что в понедельник Сычев вернется в команду.
«Полольские» Так называемая подольская группировка — довольно сплоченное неформальное образование, лидером которого считают выходца из города Подольска Сергея Лалакина (его часто называют Лучком, поскольку он некоторое время трудился на овощебазе).
Дата: 30.08.2002 Копия в Google

478. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 01020 от 19.03.96, серия 03 № 000024.
В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

479. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Но с тех пор как результат этого преступления — солидные суммы денег, — пройдя через несколько офшорных счетов (так было удобнее спрятать эти суммы) оказался в швейцарских банках, это стало уже нашим делом.
«Татьяна Дьяченко ни в чем не подозревалась» Дворец правосудия располагается в самом центре города, в двух шагах от знаменитого Женевского озера.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

480. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Во-первых, необходимой для этого лицензии третьей категории у него нет. А во-вторых, лицо он далеко не нейтральное, а самое что ни на есть заинтересованное.
Одни только упреки в том, что временному управляющему не предоставили ссудные счета в ряде банков, чего стоят!
Дата: 30.08.2001 Копия в Google