Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Миллионер по жене Андрей Ярин.

... на него он мог, будучи главой правления Внешагробанка, у которого отозвали лицензию в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в ...
Она родилась в 1968 году в городе Калининграде Московской области (сейчас — Королев).
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

62. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка». Отметим, что Костя Байкер, получивший это прозвище за пристрастие к мотоциклам, хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами. По данным “Ъ”, примерно $3 млн, взятые господином Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

63. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта). Накануне, 30 марта, следователи задержали нескольких топ-менеджеров пенсионного фонда. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда города Москвы Анастасия Дзюрко, до 16 мая были арестованы Андрей Куликов, Георгий Купрейшвили и Александр Белооков.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

64. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
... году специалисты криминалистического центра МВД России провели почерковедческую экспертизу документов по оплате в 96—97-м годах фрахта теплоходов «Академик Сельский» и «Академик Невельский» для завоза в город Курильск (о. Итуруп) дизельного топлива ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

65. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Хамзату формально принадлежала лишь доля (почти 10%) в банке «Русско-ингушский», но в феврале 2014-го у этого банка отозвали лицензию за нарушение антиотмывочного закона. *** 3. Ананьевы Алексей Ананьев, председатель совета директоров Промсвязьбанка Состояние: $2,3 млрд Источник богатства: финансы, IT, недвижимость Возраст: 49 лет Семейное положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва Дмитрий Ананьев, предприниматель Состояние: $2,3 млрд Источник богатства: финансы, IT ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

66. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков. [...] В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда ...
В ходе расследования один из агентов налогового управления США без проблем открыл счет, указав, что его зовут Joe Bogus (Выдуманный Джо) и он проживает по адресу: 123 Ненастоящая улица, Несуществующий город, штат Нью-Йорк.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

67. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка? Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

68. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о ...
... городах Московской области и оказание содействия главами городов и районов области, банку и Лиге ломбардов в этой работе. С января 1999 г. АКБ «Хованский» перерегистрировался в Московскую область (г.Пушкин), став юридически подмосковным банком ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

69. Редактор Лена полгода проработала на закрытом от посторонних сайте "Сноб" миллиардера Михаила Прохорова.

Из следующих городов…
Ну, пусть старейший в Гамбурге — но не со средних же веков, а с после Второй Мировой войны, когда англичане, аккуратно разбомбившие все довоенные бордели, стали выдавать лицензии на послевоенные.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

70. Спасти рядового олигарха.

Существенную часть его стоимости составляет лицензия на разработку расположенного в Восточной Сибири Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Для него использование стратегических активов в качестве банка для финансирования своих амбиций — обычная практика.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

71. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

По появившимся в СМИ мнениям специалистов, из-за отзыва лицензий у руководимых Френкелем банков могли зависнуть большие деньги очень влиятельных людей.
... дело сенатора подхватил его коллега Александр Рогов Сенатор Магомед Магомедов 16 января 2007 года был задержан в аэропорту города Бишкека (Киргизия) в результате спецоперации сотрудников ФСБ России и отконвоирован в Москву сенатор от Башкирии Игорь ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

72. Теневик погиб по дороге к храму.

С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание денег, полученных преступным путем. Произошло это после того, как руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО ...
Предприниматель вместе с женой Натальей, 15-летней дочерью Елизаветой и 7-летней племянницей Софьей Михайловской на автомобиле Mercedes ехал из Москвы в город Старый Оскол, где намеревался посетить монастырь.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

73. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

В феврале этого года он был лишен лицензии и назначены конкурсные управляющие. Группу Янковского - Хованова - Куюнджича связывали также с рядом других скандалов. В частности, со строительством аквапарка на Аминьевском шоссе, крахом Союзного банка ...
'Хованов рассказал, что, когда он направлялся за город, его 'Мерседес' был обстрелян неизвестными, - продолжил Терентьевский.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

74. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
... Федерального собрания Российской Федерации Управление при участии сотрудников Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по городу Москве и Московской области и Прокуратуры г.Москвы организовало проверку коллективного обращения трудового ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

75. Новые русские черногорцы.

Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

76. Клан Анатолия Бифова.

Однако в 2011 году Анатолий Жамалович стал депутатом Госдумы и отошел от дел. А потом история банка повторила судьбу алкогольных заводов. В июле 2016 года у «Арксбанка» была отозвана лицензия из-за нарушения предписания об ограничении привлечения ...
С 2003 по 2008 год был депутатом республиканского парламента, позже возглавил родной ему город Баксан, а в 2011-м после распределения мандатов стал депутатом Госдумы от фракции КПРФ.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

77. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время идет в Центральном районном суде Омска: на скамье подсудимых девять обвиняемых. После ареста Станислава Мацелевича все его активы остаются без присмотра. В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

78. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В своих показаниях Юмаранов подтвердил, что неоднократно менял в банке «Металлург» крупные суммы в рублях на доллары при посредничестве Караматова, с которым контактировал через бывшего совладельца банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году) Дмитрия Чувилина.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

79. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

По некоторым данным, он может быть совладельцем одного из банков с отозванной лицензией в Поволжском федеральном округе. Суть претензий господ Тюхтяевых и Шмидта к АСВ в определении суда о назначении судебного заседания (на 12 сентября) не раскрывается. Но, как пояснили "Ъ" в АСВ, "упомянутыми в определении Арбитражного суда города Москвы клиентами КБ "Унифин" были предъявлены требования о включении в первую очередь реестра требований кредиторов банка, в установлении которых было отказано в ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

80. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
В российских средствах массовой информации широкое освещение получила история со встречей кандидата на пост мэра города Сочи - Б.Немцова с представителями корейской диаспоры.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google