Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

... в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество). РБК отправил запрос в МВД с просьбой подтвердить факт задержания банкира. Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

102. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного ...
Об аресте господина Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

103. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд руб. в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст ...
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

104. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В марте 2017 года Басманный райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство СКР, арестовал бывшую и. о. председателя правления банка "Аскания Траст" Наталью Норимову, обвиняемую в растрате и мошенничестве.
... молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

105. Грязные миллиарды в HSBC.

Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в ...
... создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

106. Депутат Михеев накануне сдачи.

В связи с тем, что народный избранник не может быть привлечен к суду даже при наличии фактов мошенничества, банки вынуждены были обратились в следственные органы.
Более того, в обращении от имени депутатской матери в Верховный Суд Российской Федерации с надзорной жалобой, суд не усмотрел оснований для пересмотра дела.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

107. Культурная схема Шестерюка.

Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

108. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

DBD учредили в 2007 г. «Дойче банк» и Strabag для совместной работы на российском рынке недвижимости: 49% акций тогда досталось ООО «Дойче банк», 49% — Strabag, а 2% — гендиректору компании Дмитрию Гаркуше. Сбербанк выкупил доли Strabag и Гаркуши. DBD управляет возведением делового района «Химки-сити» рядом с МКАД, предполагающим строительство около 400 000 кв. м офисных, торговых и гостиничных площадей. А любимой «дочке» Сбербанка, компании «Сбербанк капитал», достались в управление ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

109. Игры силовиков-разбойников.

В 2001 году он был депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний. К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а к моменту ареста в Монако считался в российском МВД одним из активных участников группировки, занимавшейся обналичиванием денег в банках.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

110. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны.
... рапорт Интерпола, где среди прочего говорилось, будто фирма Кислина Trans Commodities, Inc. использовалась двумя предполагаемыми (но не ‘alleged’, а ‘reputed’)преступниками из Узбекистана, Львом и Михаилом Черными, в целях мошенничества и хищения ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

111. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Я посмотрел кредитные договоры, которые заключают с людьми [другие банки],—это не бизнес, это мошенничество,—категоричен Греф.—Надежный банк ничего не вписывает в кредитный договор мелкими буквами, просчитав психологию российского человека.
... за 12 лет команда Казьмина превратила советскую сберкассу в универсальный, эффективный банк. «В 1996 году Андрею Казьмину досталась развалина—у Сбербанка был отрицательный капитал, но в то время этот факт тщательно скрывали»,—вспоминает зампред ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

112. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

Это было первое после 1917 года размещение акций российской компании на NYSE. Проектом "Вымпелкома" господин Рожецкин занимался в должности исполнительного директора инвестиционного банка "Ренессанс Капитал", который он основал вместе с Борисом ...
В декабре 2004 года прокуратура Москвы возбудила против Леонида Рожецкина уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и хищение у IPOC $40 млн, которые были уплачены LV Finance двумя траншами в рамках опционного соглашения.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

113. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

... банальное налоговое мошенничество, позволяющее нынешним менеджерам «ГАЗа» уводить деньги с предприятия. 34. СИНХРОН – Николай КОВАЛЕВ – председатель Комитета по делам ветеранов Госдумы РФ, экс-директор ФСБ РФ. «В чем особенность российских захватов ...
Кстати, уголовное дело по факту умышленного банкротства банка «Саяны» было велено закрыть.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

114. Швейцарский нахлебник Газпрома.

... в США Могилевичу грозит тюремное заключение совокупным сроком на 390 лет за мошенничество и отмывание денег. Он — человек, который, как утверждают, имеет израильское, российское и румынское гражданство и более 10 лет считается крестным отцом мафии; в ...
Он подчеркнул, что никакого согласия Dresdner Bank, который должен выкупить допэмиссю акций Газпромбанка (33% уставного капитала), на эту транзакцию не требуется -- в связи с тем, что немецкий покупатель еще не завершил оценку приобретаемого актива.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

115. Фридман стоит $8 млрд.

В январе с.г. он летал в Нью-Йорк, чтобы открыть цикл лекций в Совете по международным отношениям США, которые финансировал его банк. С лекцией выступал российский министр обороны Сергей Иванов, доверенное лицо г-на Путина и человек, которого ...
Сейчас он отбывает 8-летний срок тюремного заключения за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

116. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... не только на Вологодчине, но и в других российских регионах. В частности, на днях эту публикацию, рассказывающую о том, как предприимчивые владельцы Северо-Западной Лесопромышленной Компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей смогли получить не ...
Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

117. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
... Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

118. Кирсановщина.

Но в 1998 на свой «шахматный городок» ему удалось таки фактически украсть из Российского бюджета почти такую же сумму. По распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет ...
Говорил, что доход ему приносит капитал, размещенный на текстильных предприятиях, в ресторанах и гостиницах.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

119. Концы в "Озеро Джерби".

'У меня такое впечатление, - поделился со мной представитель британской разведки, - что он боялся преследования со стороны российских властей за то, что был соучастником в нелегальном вывозе капитала; возможно, он думал, что власти Соединенного ...
Других акционеров 'Менатепа' и высокопоставленных сотрудников "ЮКОСа" обвинили в разных преступлениях, от мошенничества до организации заказных убийств.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

120. Пособие для Остапа Бендера.

Вернемся к описанию методов мошенничества. «Формируется замысел операции, - говорится в методическом пособии. – Под него в России и за рубежом регистрируются фонды, фирмы в виде закрытых акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью или частных предприятий». Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений. Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTI Fertasco. Удобрения российского производства ...
Дата: 23.09.2002 Копия в Google