Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

В 1991 году окончил Государственную финансовую академию по специальности "финансы и кредит". С октября 1990 года – эксперт 1-й категории, ведущий эксперт, главный экономист во Внешэкономбанке. С марта 1992 года работал в Межотраслевом коммерческом банке развития оптовой торговли (АКБ "Токобанк"): ведущий специалист, главный специалист, замначальника отдела, начальник отдела, замдиректора управления, директор управления, заместитель исполнительного директора департамента.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

322. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

... пострадал даже международный банк храма Христа Спасителя. Это богоугодное, но вместе с тем и кредитное учреждение выдало в марте 2004 года «Русской бакалее» в кредит 30 миллионов рублей. Свою ошибку банк храма Христа Спасителя осознал только сейчас, когда появились первые проблемы с возвратом этого кредита. «Банк вынес решение о том, — говорится в претензии МБХСС, - что произошло ухудшение финансового состояния заемщика, что является основанием досрочного востребования кредита и процентов по ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

323. Где деньги, Рома?

Примерно через год после российского дефолта — к тому времени в стране вступил в силу закон, возложивший на банки обязанность бить тревогу при наличии подозрительных финансовых операций.
Ефим Барбан, Лондон Широкий резонанс в Британии вызвали две статьи в лондонской «Тайме», в которых приоткрывается тайна пресловутого первого транша кредита МВФ — 4.8 миллиарда долларов, выделенных России незадолго до дефолта 1998 года на стабилизацию ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

324. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

... президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону программу оздоровления российской финансовой системы. От имени и по поручению правительства РФ! То была великая встреча! Ведь именно тогда Дж.Вулфенсон размышлял об открытии новых кредитных линий для помощи российской экономике. И очень искал достойных контрагентов. По имеющимся у нас сведениям, нашел. Правда, пару лет спустя даже аудиторы Счетной палаты РФ не смогли разобраться, куда делась значительная часть кредитов, выданных Всемирным банком ...
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

325. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Она породила в России дочернюю структуру — «Финансовую объединенную корпорацию» (ФОК). Глушков из «Аэрофлота» заключил с новорожденной договор на обеспечение кредитов.
А со временем, когда тот чуть не рухнул, — в «Объединенный банк», учредителями которого были структуры Березовского и Глушкова. Председателем совета банка был все тот же Березовский, в совет входил в том числе Аркадий Патаркацишвили. Под финансовым ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

326. Взлет олигарха.

В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
В прошлом Томпсон заведовал финансовым отделом нефтяной компании "Atlantic Richfield", которая сейчас входит в состав "Бритиш петролеум".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

327. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... М.Ю. - и занимались незаконными финансовыми операциями. В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций упоминается в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве ЛистьеваВ.Н., от 19.07.1995 г. В акте ревизии заслуживают внимания сведения о финансовых операциях по возврату кредита на сумму 1 821 142,63 долларов США ТОО ТПГ "БСГ" (руководитель БОКИЙГ.А.) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

328. "Лиосбанк" - логово мошенников

... финансовый директор Токарева О.Ю. (службу ее безопасности «случайно» возглавляет все тот же Белов И.М.) 8. Пелехова Ю.П. – журналист. 9. Антохин Ю.И. – полковник МВД. 10. Щеголева Ирина – посредник между МПБ, ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк». 11. Элиханов Турпал. Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в ... Копия в Google

329. 8. Кредиты и поручительства

Группа Газпром не располагала финансовой информацией (в частности, финансовой отчетностью), касающейся МГК «ИТЕРА», в момент принятия решений о выдаче поручительств. Насколько нам известно, МГК «ИТЕРА» не допускала случаев неисполнения своих обязательств перед Группой Газпром по полученным кредитам и поручительствам. Нами не выявлены какие-либо случаи переуступки против требований ОАО «Газпром» компаниям МГК «ИТЕРА» 8.2 Кредиты Финансирование, предоставленное банками, входящими в Группу Газпром ... Копия в Google

330. 5. Сахарная голова

... и действительно являлся «финансовым поводырем» не очень разбиравшегося в эмиссиях акций и биржевых котировках БАБа. «Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век ...
Перед последними думскими выборами Стальевич схватился с группой «Мост» Гусинского и НТВ. Волошин мог повлиять на Внешэкономбанк и пролонгировать сроки погашения кредита в 42 млн долларов, в чем была жизненно заинтересована группа «Мост». Копия в Google

331. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн рублей. Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

332. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

333. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

«К лету, когда после изучения материалов мы удостоверились, что речь о финансовой пирамиде, Волго-Вятское главное управление Банка России в Нижнем Новгороде, которое отвечает, в частности, за регион Татарстана, передало материалы правоохранителям ...
Я постоянно слушала это, крутила долгое время пальцем у виска, но все равно зашла [на сайт] и вложила 6 июля кредит в 2,8 млн рублей.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

334. Константина Жеваго "деолигархизируют".

«Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка «Финансы и кредит» было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные. Это первый прецедент на финансовом рынке Украины, когда расследование относительно мошенничества в банке-банкроте зашло настолько далеко: до сих пор «на скамье подсудимых» оказывались лишь топ-менеджеры и сотрудники украинских банков-банкротов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

335. Человек без костей.

Все эти сделки не решили финансовую проблему бизнесмена: как выяснилось в июне 2020 года, структуры Мамута оставались должны «Трасту» еще 23,5 миллиарда рублей, и по всем кредитам он дал личные поручительства. Но уже в октябре 2020 года Сбербанк объявил, что выкупил оставшуюся долю «Рамблера» и стал единственным владельцем интернет-холдинга; банк поменял команду менеджеров и начал устанавливать там свои порядки.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

336. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Следует отметить, что решение суда БВО фактически блокирует для господина Костыгина любые финансовые операции за границей, в частности получение кредитов в крупных банках.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

337. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Ее размер зависит от финансовых показателей банка. Первые 15 млн банк выплатил, а вот дальше все пошло не по плану.
The Bell, 28.04.2020, "Основатели "Модульбанка" судятся с ним за 400 млн рублей после перехода их долей к Артему Аветисяну": Петров, Новиков, Лагута и «Региональный кредит» вложили в стартап 600 млн рублей.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

338. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед». В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб. Процедура банкротства в отношении Бакая была начата еще в феврале, ему был назначен финансовый управляющий — Дмитрий Винокуров.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

339. Александр Сабадаш получил 7 лет.

В мае 2013 года предприниматель обратился в банк за кредитом. Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России. Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

340. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

«М Банк» против этого не возражал, так как соответствующее решение, по показаниям свидетелей, лично принял господин Мотылев, имевший доверенность председателя правления банка-кредитора Виктории Фиалко. Она, полагает следствие, не знала о хищении кредитных средств. Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google