Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

... в ЦБ на экс-супругу и совладелицу БКФ-банка, не возвращающего кредит в $11,1 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2019, Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ, Фото: ТАСС Ксения Дементьева, Вадим Арапов Ольга Миримская Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги. Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

242. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

В ноябре 2017 года Fitch снизило рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось. Агентство насчитало у «Юниаструма» 33,9 млрд рублей потенциально плохих активов, в числе которых назвало рискованные корпоративные кредиты. У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

243. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

... РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни Москвы" фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6 млрд рублей. Кроме того, с апреля по май 2014 года М.Росляк решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

244. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Как уже рассказывал "Ъ", разбираться с исчезновением денег из ОАО "КБ "Народный кредит"" правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

245. Наталья Громова сливала банк.

Совладелец банка отрицает вину в инкриминируемых ему деяниях, расследование дела в отношении Валентина Ландграфа продолжается. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, «Фининвестом» летом 2013 года был выдан невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за которые финансовое учреждение ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

246. Транзит по-молдавски.

... руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана. Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

247. Не тот Чилингаров.

В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке. Сам же господин Чилингаров ранее работал еще как минимум в трех финансовых структурах — Инпромтехбанке, Финист-банке и Арго-банке, которые также прекратили свое существование.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

248. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... компания не смогла выполнить финансовые обязательства по кредитной линии ВТБ Банка на $150 млн, который WTG привлекла в 2011 году. В октябре 2013 года инвестиционная «дочка» ВТБ — VTB Capital уступила права требования долга по кредитному договору с WTG компании Unique Goals International Ltd, бенефициаром которой является сам Янчуков. В 2012 году группа ВТБ предоставила кредит компании Diascia Investments Limited («дочка» WTG — РБК), которая являлась клиентом банка, но вскоре заемщик перестал ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

249. Банковский бизнес по-русски.

... выписки о наличии депозита в каком-то непонятном зарубежном банке, у которого и вовсе, может, нет банковской лицензии (такую схему практиковал, в частности, Межпромбанк в начале 2000-х годов, — "Ъ"). Более того, схема — кредит некоей компании под депозит российского банка — выглядит практически белой и зачастую такой и бывает". — Врезка К.ру] Банк Москвы — та же тема, добавляет аналитик (находится в процессе финансового оздоровления из-за кредитования аффилированных с бывшим менеджментом ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

250. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

... Что такое RMBS и CDO В первой половине прошлого десятилетия банки и ипотечные компании в США выдавали все больше высокорискованных кредитов (subprime) и кредитов Alt-A. Первые — это кредиты заемщикам, которые не могут подтвердить доходы и активы ...
По словам заместителя генпрокурора США Тони Уэста, такая сумма основана на объеме потерь, понесенных застрахованными правительством финансовыми институтами.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

251. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

... сообщил источник в банке. Ни в МДМ Банке, ни в большинстве других организаций, куда обращался The New Times, об аресте Александра Степанова и возбуждения против него уголовного дела, как это ни странно, не знали. Не знал и финансовый омбудсмен, член ...
— The New Times) при УВД по ЮЗАО г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка России Грефа Г.О. о неправомерных действиях руководства компаний группы «Энергомаш», направленных на уклонение от погашения кредитов, возбуждено уголовное дело ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

252. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков",— сообщил господин Фатеев. По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании". По версии следствия, в 2003 году глава краевого минфина заключил договоры о предоставлении бюджетных кредитов сроком на один ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

253. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

... ОПГ питерского холдинга "Парнас" На баланс холдинга передавались захваченные в рейдерских войнах активы, для получения кредитов подчищались финансовые документы Игорь Нестеров Совладелец "Парнас-М" Сергей Удачин В конце апреля в Москве началось ...
... их в финансовые средства и избавить «Парнас» от части долгов. Тем не менее, основная борьба за собственность «Парнаса» развернется 8 июня на суде о банкротстве компании. Ожидается, что в ней столкнутся крупнейшие кредиторы «Номос-Банк», ВТБ и банк ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

254. Страховка для олигарха.

... по-прежнему владеет 30% акций "Аэрофлота" и 1% "Газпрома", не считая множества более мелких предприятий, финансовых учреждений и прочих организаций — вплоть до бани, для обустройства которой он просит у мэра Москвы скромный кредит в 3 миллиона рублей ...
... товарищи "сорвал банк" — точнее, приобрел НРБ (Национальный резервный банк) у Олега Бойко, хозяина банка "Национальный резерв". Благодаря связям будущего миллиардера деньги "Газпром"а начали перетекать в НРБ, а вскоре газовики приобрели паи в банке ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

255. "Строймонтаж": синдром легких денег.

Сергей Полонский и Артур Кириленко действовали по схожему сценарию – продавали втридорога ещё не построенные квартиры и офисы, получали под это дело кредиты, выпускали облигации, разбрасывались дорогими игрушками и заигрывали с властями. Финансовый ...
Это не совсем так. До кризиса земельный банк компании оценивался в 9,5 миллиардов рублей, еще примерно 2 миллиарда рублей стоит недвижимость компании.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

256. Государство проверит активы Дерипаски.

Кроме того, в конце октября наблюдательный совет ВЭБа, выполняющего функции государственного банка развития, утвердил перечень российских компаний, которые первыми получат кредиты на погашение внешнего долга - первые 10 млрд долл.
Мировой финансовый кризис негативно сказался на бизнес империи Олега Дерипаски.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

257. Разбитая звезда РБК.

Они оцениваются в $220 млн, при этом прогнозная EBITDA на 2008 г. — около $70 млн. В ноябре холдинг должен погасить кредит банку Barclays на $45 млн. Плюс в то же время грядут процентные выплаты по кредитным нотам на сумму 53 млн руб.», — говорит аналитик Unicredit Aton Анна Курбатова. Что самое интересное, если судить по последнему сообщению РБК, касающемуся финансовых результатов за первое полугодие 2008 г., деньги на погашение долгов у холдинга были.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

258. Как устроен "Базэл".

... данные о финансовых показателях Basic Element, рассказал сотрудник инвесткомпании. Ее выручка (с учетом прекращенных операций) в 2007 г. составила $8,446 млрд, валовая прибыль — $1,684 млрд. Прибыль до налогообложения — около $920 млн, а чистая прибыль — примерно $740 млн. Долг Basic Element на конец года составил около $6,253 млрд ($2,891 млрд долгосрочных и $3,36 краткосрочных кредитов и займов). По грубой оценке, соотношение долга к EBITDA равнялось не менее 4,5, считает аналитик Банка Москвы ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

259. Вторая кожа.

Спустя 2 месяца он все же получает кредит в «Банке Москвы».
Нам удалось получить лишь переписку господина Парфенова и австралийских предпринимателей, а также некоторые финансовые отчеты, на основании которых мы и приводим всю нижеследующую информацию.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

260. Представление Миллеру.

... соответствии с планом работы на 2004 год проведена комплексная проверка состояния, перспективного развития и финансового положения открытого акционерного общества «Газпром» и его влияния на формирование федерального бюджета, взаиморасчетов, связанных ...
Инвестиционной программой ОАО «Газпром» срок завершения реализации данного проекта, начатого в 1989 году, предусмотрен только в сентябре 2006 года, что свидетельствует о неэффективном использовании привлеченного кредита; - отсутствие реальной ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google