Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Кроме медийных портретов есть сам Роман Аркадьевич, который, судя по всему, вынужден постоянно лавировать между своими реинкарнациями: пытаясь удержать в руках приписываемый ему журналистами бизнес с собственностью, сохранив в тайне все основные схемы владений, записанных на несколько кипрских трастов, конечным бенефициаром которых в ряде случаев, по свидетельству авторов книги «Принцип Абрамовича», являются его дети.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

202. Банк одного клиента.

Меликьян описывает структуру собственности Межпромбанка: на 1-м уровне российские компании, на 2-м и 3-м уровнях иностранные, на 4-м уровне физическое лицо — нерезидент и только на 5-м конечный бенефициар — российский гражданин со статусом протектора траста, в котором с помощью МСФО банка можно узнать Пугачева.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

203. Партнер на все руки.

... компаниям Березкина: 38% выиграла «Евросевернефть» (позже он сократил ее название до более солидного ЕСН) за $3,9 млн и обязательство инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн ...
Сперва у оператора проекта «Энерготерминала» был один владелец — кипрская Zalana, бенефициаром которой были структуры Березкина.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

204. Разлили не по-братски.

Московский «Кристалл» может стоить до $60 млн, считает бывший гендиректор «Росспиртпрома» и бенефициар калужского «Кристалла» Сергей Зивенко.
Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

205. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Ее бенефициарами должны были стать все четыре партнера по Radom.
Этот пакет, по версии Черного, в 2001 г. он передал в траст партнеру.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

206. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

По словам источника, близкого к Millhouse, активы чукотского губернатора оформлены на несколько кипрских трастов, бенефициарами которых являются дети Романа и Ирины.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

207. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора. Свои доли дети получат, достигнув совершеннолетия, а пока трастами управляют доверенные лица Романа Аркадьевича.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

208. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Бенефициары группы "Менатеп" не имели бы к этому формального отношения: все акции гибралтарской GML были переданы ими в семь трастов, зарегистрированных на Гернси и управляемых местной трастовой компанией.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

209. Банковское тайное стало явным.

... акций банка МЕНАТЕП СПб и 68,38% банка "Траст", холдингу TB Holdings Co. А этим холдингом, в свою очередь, владеют Илья Юров (27,28% акций) и четыре члена совета директоров банка "Траст" -- Сергей Беляев, Олег Коляда, Николай Фетисов и Арташес Терзян (18,18% акций). В начале декабря 2004 года информацию о своих акционерах раскрыл Номос-банк. В соответствии с ней теперь 24,5% акций банка находится у номинального держателя -- фирмы "НМ-Траст". Бенефициаром же этого пакета, по данным Ъ, является ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

210. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций.
Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

211. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта.
Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

212. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Согласно утекшим документам, все четверо были бенефициарами счета Naranore, так же как и жена Риада Нада, и сам глава Центробанка как учредитель.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

213. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Все это принадлежало ему через новозеландские трасты.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

214. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире.
Он съездил в Новую Зеландию, посмотрел, как там деньги в трастах — в порядке?
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

215. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда ...
Компании Palmus Тrust и Pavo Тrust также владели акциями GML, изначально бенефициаром этих трастовых фондов был г-н Ходорковский, но в 2005 г. эта доля была переоформлена на г-на Невзлина.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

216. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

217. Сколько заработали члены правительства в 2014 г.

Они находятся в так называемом «слепом трасте», то есть инвестируются без возможности вмешательства бенефициара. «В качестве объектов для инвестиций Шувалова его "траст" выбрал ценные бумаги и недвижимость, а в кризис они обычно показывают низкий доход, — говорят собеседники.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

218. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
... лишь 67% акций, а оставшиеся 33%, бенефициарами которых считались акционеры МДМ-банка, выведены в Dalecon Ltd. В июне Попов и Мельниченко вышли из совета директоров ТМК. Но источник в ТМК уверяет, что изменений в составе бенефициаров ТМК не было ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

219. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

И почему вы Реймана назначили бенефициаром, а не каких-то других менеджеров, скажем, того же Яшина …
– На самом деле он ниоткуда не уходил, потому что, как я вам уже рассказывал о трасте, выгодоприобретатель траста назначается куратором или владельцем траста.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

220. Top-88 (Forbes-2022).

Теперь российскую часть глобального списка Forbes возглавляет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $18,4 млрд.
Яхта: Владеет (через семейный траст) яхтой Dilbar длиной 156 метров — не самой длинной, но самой большой по водоизмещению во всем мире и самой дорогой среди всех яхт российских миллиардеров, ее оценочная стоимость —$550 млн. Заморожена из-за санкций ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google