Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... конфиденциальной информации о конечных бенефициарах, владельцах. Хотя этого уже достаточно трудно достичь», — объясняет Павел Ходаковский. Ни обещания перекрыть офшоры, ни публикация «Panama papers» не заставили Порошенко отказаться от привычки пользоваться офшорами, которая была у него, когда он был бизнесменом. Украинским «Рошеном» продолжает владеть нидерландская компания, а сам Порошенко настаивает, что так надо для передачи корпорации в слепой траст.Когда президент Порошенко создавал ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

82. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Как написал заместитель генпрокурора Александр Буксман в письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, ЦБ не контролирует должным образом мероприятия по финансовому оздоровлению «Траста».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

83. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы Александра Толстая обратилась в Высокий суд Лондона с иском о разделе имущества и выплате алиментов на детей Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.11.2016, Все ...
Подаче иска предшествовал визит госпожи Толстой на одно из судебных заседаний в Лондоне по спору АСВ с Сергеем Пугачевым, где рассматривался вопрос раскрытия имущества последнего, спрятанного за трастами, рассказал один из источников РБК. Напомним ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

84. Золото ЮКОСа.

Стивен Дженнингс 15 августа 2007 года состоялся предпоследний аукцион по продаже имущества обанкроченной компании ЮКОС — неизвестная компания «Промнефтьстрой» заплатила 7,8 млрд руб. ($307 млн) за голландскую Yukos Finance, бенефициара основных ...
Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

85. СОК попал под запчистку.

Крупнейшим бенефициаром группы является председатель ее совета директоров Юрий Качмазов.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

86. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера Бывшие зампредправления банка "БФГ-кредит" Денис Пуресев и Михаил Дорогинин получили по 7 лет за растрату 22 млрд руб., бенефициары в бегах Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2024, Растратный проект: топов "БФГ-кредита" приговорили за хищение 22 млрд Станислав Кучушев, Яна Штурма, Мария Колобова, Валерия Мишина Суд приговорил к 5–7 годам колонии общего режима четырех бывших топ-менеджеров банка «БФГ-кредит» за растрату более 22 млрд рублей.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

87. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

И это при том, что формально пострадавшим в деле, запущенном адвокатом Бершедой, является даже не Дмитрий Рыболовлев, а подставные компании Accent и Xitrans, принадлежащие кипрскому трасту, одним из бенефициаров которого является его старшая дочь. Быстро допросили свидетелей — всех монакских сотрудников Рыболовлева. Татьяна Бершеда была переводчиком некоторых из них, что является нарушением «правила непредвзятости». Когда показания давал сам олигарх, он выступал как консультант кипрского траста ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

88. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

89. "Домодедово", откройся!

... скончался в 1997 г. Сын Шмидта Вадим заподозрил тогда, что папины деньги могли пропасть, и стал добиваться в судах раскрытия информации об активах, которые его отец запрятал в трасты. Но трастовые компании отказались раскрывать информацию, объяснив, что это противоречит интересам других бенефициаров. В материалах судов и всплыли имена и названия компаний; там сказано, что бенефициарами трастов были российские бизнесмены, связанные с «Лукойлом», а Баснет держал доли в трастах для Виталия Шмидта ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

90. Организованная правящая группировка Jysan.

Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

91. Микаила Шишханова обложили претензиями.

С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, — говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». — При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их взыскания в счет погашения плохих долгов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

92. Ахмедов раскрылся.

Данные о «потенциальных бенефициарах акций» газодобывающей компании содержатся в отчетности «Нортгаза» по стандартам UK GAAP за 2003 год. Непосредственными владельцами акций компании являются REDI (UK) Limited (51%), зарегистрированная в Великобритании. Оно полностью контролируется трастом Redi Settlement, зарегистрированным на Нормандских островах (Channel Islands), потенциальным бенефициаром которого и является г-н Ахмедов.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

93. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием. В иске говорится, что Уорсли получал вознаграждение в размере 5% прибыли от инвестиций. В декабре 2014 г. Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг». На бывших собственников «Траста» — Юрова и его партнеров Сергея Беляева и Николая Фетисова — завели уголовные дела по статье «Присвоение или растрата ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

94. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

... Коммерсант" Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне Владимир Баринов Павел Скурихин Как стало известно "Ъ", российский бизнесмен, основатель и бенефициар группы компаний САХО Павел Скурихин заочно приговорен в Великобритании к 16 месяцам лишения свободы ...
В список попала зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и итальянское же ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

95. Чем богат Вексельберг.

Всеми ее акциями управляет траст TZ Columbus Services Ltd c Виргинских островов. Его единственный бенефициар — Вексельберг.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

96. Top-110 (Forbes-2023).

В 2022-2023 годах многие миллиардеры под угрозой санкций передали свои активы родственникам, друзьям, партнерам, менеджерам, бывшим коллегам, трастам и благотворительным фондам.
Представитель бизнесмена тогда пояснил, что с 9 марта Мельниченко ушел с постов члена совета директоров и неисполнительного директора в обеих компаниях и перестал быть их бенефициаром. До введения санкций Мельниченко являлся бенефициаром 100% акций ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

97. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Представитель Гурьева ранее сообщил The New Yorker, что бизнесмен был бенефициаром траста, владеющего собственностью, но не владельцем особняка.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

98. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... Юров и его сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний, выдали им на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд руб., который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

99. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Спустя три года, за год до смерти Олега Бурлакова и без ведома его наследников, был создан новый траст. Неизвестно, кто стал его владельцем (бенефициаром), но управляющий оказался тот же — Стивен Ландау.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

100. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие ...
Контролирующими акционерами перечисленных компаний стали офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, их бенефициары неизвестны.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google