Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

По словам аудитора Сергея Рябухина, в сентябре 2010 года, незадолго до увольнения, Пахомов вместе со своим заместителем Валерием Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими».
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

62. Шлейф близнецов.

Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы, поступивших от ООО «ЭйрЮнион» по договору займа» приостановлены.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

63. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

По данным правоохранителей, Виталий Меньчик, который помимо того, что был гендиректором ООО “Арсенал-Финанс”, является свояком Сапего, продал 16,45% акций МЗ “Арсенал” за 273 миллиона рублей по вексельной схеме со сроком погашения в 2014 году другому близкому человеку экс-гендиректора Сапего — Олегу Риферту (член совета директоров МЗ “Арсенал”).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

64. "Пусть руководство ВАЗа за свой счет оплачивает пансионаты и телохранителей."

Введена вексельная схема расчетов, которая не устраивает поставщиков.
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

65. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Изменение предмета заявленных требований мотивировано тем, что основаниями для признания договоров о проведении аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 2002, 2003 и 2004 годы являются одни и те же обстоятельства - в результате проведенного в 2002 году аудита было выявлено применение налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения, незаконное использование вексельных схем, несоответствующее законодательству перечисление денежных средств в Фонд финансовой поддержки развития ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

66. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Три месяца спустя МАПО МиГ получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор.
Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

67. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

68. Загадки бизнеса и правосудия.

Да и не просто “всплывает”, а является уже основанием иска к самому банку о выплате вексельной суммы в пользу некой организации ООО “Визит”.
Простые схемы преступлений (обычные подделки) раскрываются органами внутренних дел без особого труда.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

69. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

Однако допрос всех свидетелей коррупционной деятельности Муратова представляется затруднительным: бывший директор Кременчугского НПЗ Владимир Матыцин - автор вексельных схем - скрывается за границей в Бельгии, где, по информации СБУ, проживает его дочь. Тем не менее сотрудник СБУ отметил, что если В. Матыцин до сих пор находится в Бельгии, то проблем с его экстрадицией возникнуть не должно. Другой фигурант вексельных схем Владимир Демехин (бывший первый заместитель Матыцина) является депутатом ...
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

70. Заявление.

5. АБН «АМРО БАНК» может быть связан с инициаторами реализации на ЗАО «Донгаздобыча» вексельной схемы, приведшей к смене руководства предприятия, и направленной на возможное преднамеренное банкротство предприятия или последующую смену собственника. В расследовании был поднят вопрос участия Руководителя службы безопасности АБН «АМРО БАНК» в мошеннических схемах.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

71. Путин не помог Мастер-банку.

Нельзя исключать, что этот инструмент мог использоваться для обналичивания средств, в частности путем вексельных схем",— отметил он. По сведениям "Ъ", триггером отзыва лицензии у Мастер-банка стали результаты недавно завершившейся внеплановой проверки, в ходе которой были получены доказательства нарушений.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

72. Слив "офшорных энергетиков".

["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при работе с иностранной офшорной компанией.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

73. Взяли "Кредит".

Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным.
Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

74. След Крематория в Чечне.

Даже такие объекты, как операционные блоки больниц, обеспечиваются электроэнергией по схемам третьей категории надежности.
Все средства будут получены только "живыми" деньгами - мы давно ушли от вексельных и бартерных расчетов.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

75. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся ...
Через некоторое время МАПО «МиГ» получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

76. Брат-3.

Вместе с таким же аферистом он разработал вексельную схему, по которой «Инфико» оказалось в должниках у фирмы «МНТК».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

77. Оборонка для тигровых туш.

Кроме дочерних предприятий создавались временные трудовые коллективы (ВТК), куда уводились от налогообложения миллионы рублей по итогам 2005-2006г.г. Заработная плата по указанию Горбунова выплачивалась со счетов дочерних предприятий ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» с использованием вексельных и ссудных схем.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

78. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

В настоящее время органами прокуратуры проводится проверка по заявлению Правительства Москвы о незаконном завладении ЗАО «Международный промышленный банк» бюджетными средствами города Москвы и опять-таки с помощью вексельной схемы.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

79. Страна на распродаже.

Видимо, нужно спрашивать у организаторов вексельных схем, которым в отличие от государства этот завод действительно нужен.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

80. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и ...
Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google