Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Справка для руководства, однако, содержала противоположные выводы: аудиторы, в частности, сочли незаконным создание ЮКОСом фонда финансовой поддержки развития производства (в нем, по мнению налоговиков, "аккумулировались средства схемы ухода от налогообложения"), а также указали на неправильное отражение вексельных операций. В исковом заявлении налоговики отмечают, ссылаясь на прежние судебные решения по налогам ЮКОСа, что вексельные схемы были существенной частью схемы ухода компании от налогов ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

22. Это сладкое место - "Минфин".

Лишь в апреле 1998 года жители области получили бюджетные деньги, которые где-то крутились целый год. При этом вместо 370 миллиардов - всего 300. Кроме зачетов, Рострабанк поучаствует еще в схемах вексельных кредитов Госкомсевера.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

23. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

24. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

Схема развала предприятий как правило предполагала инициирование процесса банкротства путем манипулирования бюджетными задолженностями предприятий.
Для оперативных расчетов использовались подконтрольные фирмы и сомнительные вексельные операции.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

25. Банк, погрязший в погонах.

Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

26. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

["Время новостей", 21.03.2007: «Антисоциальный» аудит: "Эти заключения были заведомо ложные, так как аудиторы PricewaterhouseCoopers были прекрасно осведомлены о существовании схем ухода от налогов», -- заявил в суде представитель налоговой службы. Об этом, по его словам, свидетельствуют письма, написанные аудиторами руководству ЮКОСа, в которых они указывали на наличие таких схем. «В этих письмах аудиторы обращали внимание на то, что вексельная форма не полно отражена в отчетности компании, а ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

27. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Чуть позже подконтрольные господину Бажанову структуры через вексельные схемы попытались получить контроль над банкротством, но потерпели неудачу в судах, продолжает бизнесмен.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

28. Мордашов — "последний верблюд в караване".

"Северсталь-Инвест" как зеркало приватизации В августе исполняется Шлет со дня основания "Северсталь-Инвеста", главного инструмента приватизационной схемы лидера советской металлургии.
И грянула в стране вексельная эпопея.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

29. Золотомонетный обнал.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © @tot115fz, 12.01.2023 09:00, Иллюстрация: @tot115fz Старая добрая вексельная схема возвращается. Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла. В 2022 году начался бум на покупку золота и инвестиционных монет из драгоценных металлов, и.... схема обрела новую жизнь, но вместо векселей стали использовать монеты. Механизмы реализации схемы и состав ее ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

30. Владимира Байкова топит подлодка.

Он признал, что 33,5 миллиона рублей действительно похитил с помощью вексельных схем.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

31. Пират Карибского моря.

Довольно скоро топ-менеджер уже не стесняясь выводил с предприятия средства через подставные фирмы, используя также вексельные схемы по обналичиванию денежных средств.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

32. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем. В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через свою компанию «ФС-Фоска».
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

33. Как банки рисуют отчетность.

... миллионов или убедить проверяющего, что по «левому» кредиту пришли отступные в виде векселей, обращается к «нужным людям» — операторам на вексельном рынке — и покупает у них информацию о реквизитах непогашенных векселей надежных заемщиков. Вдобавок к информации покупаются цветные ксерокопии ценных бумаг. После этого банк делает вид, что приобретает данный вексель у компании «Дорогая Фирма», либо сама «дорогая» предоставляет эти векселя в качестве отступного по кредиту (см. «Вексельную схему ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

34. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В предыдущий период, СМК и ВИЛС путем различных схем были частично приобретены, а частично фактически захвачены через схемы банкротства (СМК), манипуляции с акциями (ВИЛС), в т.ч. через вексельные схемы под видом зачетов по расчетам с аффилированными структурами Газпрома («Технология моторов»). О данных событиях имеется подробная информация. Известно также, что обстоятельствами по захвату активов СМК и ВИЛСа через мошеннические схемы с использованием векселей Газпрома занимаются сотрудники ФСБ и ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

35. "ЮКОС может винить только сам себя".

В схеме были фирмы, на которые якобы завозилась продукция, и были организации, пользующиеся налоговыми льготами, на которые искусственно "вешались" обороты. В схеме были также задействованы фирмы-«прокладки», через которые проводились вексельные операции, расчеты.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

36. Российские олигархи.

... НДР. Участие во многих финансовых схемах «Газпрома», а также некоторых нефтяных компаний. Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром». Укрытие доходов «Газпрома» от налогообложения. Передача наиболее доходного бизнеса в руки частных и зарубежных компаний. Многочисленные вексельные, налоговые и взаимозачётные схемы расчёта за газ, что ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

37. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Однако число клиентов, согласившихся «пересесть» с депозитов на вексельные договоры, оказалось незначительным — и потому совсем скоро банк пошел на радикальные меры. «Примерно в декабре 2012 года Николаенко дал мне распоряжение снимать денежные средства со вкладов физических лиц, которых он определял самостоятельно. <…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

38. Банкформирование Владимира Романова.

Дальше у фирмы «А» под видом поставки несуществующего товара или оказания каких-либо услуг искусственно создавались финансовые обязательства перед организациями следующего эшелона преступной финансовой схемы (на схеме обозначены как фирма «В»). Расчеты по этим обязательствам проводились либо передачей векселей, полученных у фирм, входящих в группу «Б», либо фирмы из группы «А» направляли в фирмы «Б» письма с просьбой рассчитаться с фирмой «А» в счет обязательств по вексельным займам.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

39. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

... и «ТрансЛизингИнвест», у которой были вексельные отношения с ФЛК. В ФЛК подчеркнули, что с упомянутыми структурами Малютина давно ничего не связывает. — Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий уволены из ФЛК с формулировкой «за прогул», поскольку они не появлялись на рабочем месте с 1 ноября 2008 года, — говорит Наиль Малютин. — Им направляли уведомления, чтобы они явились на работу. Малютин подтвердил, что между фирмами и некоторыми лицами, упомянутыми в схеме получения займов от ФЛК, есть ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

40. Любовь к обширным угодьям.

А затем Дыскин применил классическую схему передачи собственности через ряд ООО, созданных им же или его деловым партнёром Кольцовым. В результате на этапе, когда собственность компании «На Ильинке» перешла в руки Кольцова, было создано ещё одно ООО «Вексельный дом «Надёжные сбережения», гендиректором которого был назначен некто Козин, родственник Татьяны Дыскиной, супруги рейдера-землевладельца.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google