Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— Согласно показаниям Росляк, она также не была осведомлена о существовавшей в банке схеме по незаконному списанию денежных средств вкладчиков, что позволило ей сохранить в этом эпизоде статус свидетеля.
Я вексельные документы не подписывал.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

142. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Встреча Эльчина Шахбазова и Марии Росляк 15 мая 2014 г. в Ружейном переулке (кадры видеонаблюдения) Мария Росляк предложила Шахбазову нехитрую схему «спасения» его денег: продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы.
Когда Шахбазов согласился на предложенные условия, встал вопрос о персональных гарантиях — тогда стороны пришли к соглашению, что Росляк подпишет поручительство по исполнению обязательств по вексельному договору.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

143. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Мы все время натыкались на МНБ во всевозможных списках уполномоченных банков: тут было и право на работу с драгметаллами, и обслуживание северных и продовольственных программ, и участие в программах вексельного кредитования Министерства обороны, и ...
Схема здесь была похожей: МНБ удалось "по случаю" заполучить в акционеры не кого-нибудь, а компанию "Зарубежнефть".
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

144. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Бывший полковник ФСБ продал акции всего за 150 тысяч рублей, хотя на самом деле реализовал их по вексельной схеме за 40 млн долларов.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

145. Лозунг Тимошенко: "Вовремя предать".

Бизнес семья Тимошенко вела привычными по тем временам схемами: бартер и вексельные операции.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

146. За что платил Абрамович.

Вокруг завода выстроилась целая система вексельных схем и посредников, которые часто были связаны с преступными группировками.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

147. ТОП-10 налоговых претензий.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

148. Касьянов и его друзья.

Через 3 месяца по распоряжению Вавилова МАПО получило по той же схеме – через «МФК» и «Уникомбанк» – ОВГВЗ на сумму 81 млн. долларов. Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

149. Старая площадь подвластна "Ведомству".

И тут настал час Антонова и Дыскина, которые, видимо, решили, что актив уже изрядно «отмылся», и создали новое ООО «Вексельный Дом Надежные Сбережения», ставшее, в конечном итоге, владельцем недвижимости «На Ильинке». Так Дыскин и Ко с помощью многочисленных перепродаж украденного актива своим же собственным ООО стали «добросовестными приобретателями» зданий ЗАО «На Ильинке», а заодно (по похожей схеме) и его акциями.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

150. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

История с «высокоскоростной» ямой наглядно подтверждает: схема, по которой Касьянову и Фридману отошли «Сосновки», задействовалась бывшим премьером не раз... Михаил Фридман: - А мне бы хотелось взять в управление аэропорт «Шереметьево».
Эта фирма тоже очень активно сотрудничала с империей Абрамовича, в частности, участвовала в вексельных операциях «Сибнефти».
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

151. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Чтобы поскорее «добить» «Пищепром», прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 86-1 УК Украины, в отношении руководства фирмы «Кредо ЛТД», которое производило вексельные взаимозачеты предприятий автономии и таким образом способствовало ...
Тогда была разработана схема, в результате реализации которой «СВ» должен был стать покорным и подконтрольным.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

152. Аналитическая записка.

Источник сообщает, что Г.Зюганов каялся и говорил, что к контактам с Б.Березовским его подвигает исключительно финансовое положение партии и его личная финансовая зависимость от третьих лиц. То же самое он повторил и С.Абрамову, после чего было принято решение увеличить финансирование КПРФ через структуры ЮКОСа по вексельной схеме.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

153. Господин оформитель.

... самых разных получателей, среди которых были и местные администрации, и госучреждения, и даже частные предприятия (в том числе учреждавшиеся при участии самой фининспекции; самой масштабной из подобных схем стало ОАО "Сотовая связь Башкортостана ...
Вексельные дела, кстати говоря, как раз и были направлены в первую очередь на уход от налогов.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

154. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Следствие уверено, что в вексельной схеме участвовали и чиновники Лесного.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

155. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Фото с сайта "Православной газеты" 1. Как это было Схема (публикуется для понимающих).
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

156. Зеленин Дмитрий. Справка

Подробнее: - Завод по производству сухариков и чипсов «Чемпион» и там же розлив водки в г. Балашихе, где возник конфликт с представителями грузинской ОПГ; - «Донгаздобыча» в Ростовской области, где Зелениным была проведена мошенническая вексельная схема займа, вместо покупки акций; - на Новополоцком НПЗ, где попытки Зеленина организовать с Голушко нефтепереработку превратились в крупные задолженности; - для разрешения своих новых проблем, Зеленин обратился к бывшим представителям «Вымпела», при ... Копия в Google

157. Империя Ходорковского

Вас что-то смущает в этой простой схеме?
Пока ЮКОС занимался продажей «жидкости на устье скважины», банк «Менатеп» охотно покупал ГКО или, к примеру, занимался вексельным кредитованием промышленности под гарантии Минфина. Что такое ГКО, знает каждый. Механизм вексельного кредита (1995–1996 ... Копия в Google

158. СП о продаже Котласского ЦБК

Этот факт может быть объяснен тем, что 57000 млн. руб. возвращались ЗАО "IPE" в течение одного дня 27 декабря 1995 года по следующей схеме: * ЗАО "IPE" получает 57000 млн. руб. в виде кредита по договору между ЗАО "IPE" и АО "Промышленно-строительный ...
Согласно этому документу учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает (продает) векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от ... Копия в Google

159. Технология грабежа-2

Вот передо мною лежит "Схема лизинга горнотранспортного оборудования". Хитросплетениями ее, включающими государственные организации, банки, финансовые и страховые компании, вексельное обращение, рассрочки платежей и перестрахования, кредиты и услуги брокеров, Россию и зарубежье, непривычному человеку трудно вразумиться, но основное понятно: "Значит, бить будут", как говорил один персонаж "Тимура и его команды". Копия в Google

160. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Настойчиво внедряя схему безконкурсного представления преференций при определении исполнителя выгодного госзаказа, правительство узаконило своеобразную "лицензию на коррупцию" для чиновников, избирающих по своему усмотрению банки-импортеры или ...
Объединение "Менатеп" и его банк неоднократно проходили по делам, связанным с махинациями с фальшивыми авизо и вексельными аферами, в которых участвовал Хлебобанк, входящий в холдинг "Менатепа", а также его партнеры-банки "Индустрия-сервис" и ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google