Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Отсутствие платежа в этих схемах каждый раз подчеркивается особо. Вексельную схему предложила сторона Пономаренко, следует из массива и рассказывает его знакомый.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

82. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

83. Лихие поглощения Александра Клячина.

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
Ведь после того как арбитражный управляющий отказался исполнять свои прямые обязанности и оспаривать вексельную сделку, Рудников воспользовался своим правом и предъявил соответствующий иск о признании сделки по выдаче и индоссировании (передаче ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

84. "Академики" из Инвестбанка.

Так, в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых Инджиевым в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная».
По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

85. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК».
Они должны были рассчитаться с ЮКОСом по вексельным сделкам.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

86. Муляжи и "пирамиды".

Некоторые компании продолжают заключать контракты инвестирования, другие пользуются вексельными схемами», – объясняет юрист. При этом все участники подобных схем никак не защищены законом.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

87. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... что сполна проделали всю необходимую работу по экспертизе документов этого дома и нашей вины в том, что дом так и остался на бумаге, нет. Схема строительства Главный тезис, который тиражируется в приближенных к московским властям СМИ, таков ...
... обеспечение строительства и были авалированы Управой района «Метрогородок» в лице его бывшего Главы Тюрина В.А. Управа, которая не в состоянии оплатить долги в размере 20 млн. рублей, дает в нарушение закона вексельное поручительство на сумму 15 млрд ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

88. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Факт совершения Иванниковым преступных действий при создании схем «оптимизации налогов» через векселя Мещанским райсудом был доказан.
... доказанности обстоятельств совершения Иванниковым действий, связанных с приемом от ООО «Форест-Ойл», ООО ««Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» ООО «Митра» налоговых платежей в вексельной форме, что свидетельствует о превышении им своих служебных полномочий ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

89. Распатроненный город-4.

Как обычно, с помощью нехитрых вексельных схем, прокрученных в одном из банков, средства осели на подконтрольных организациях.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

90. Гражданин Титов.

Некоторые самарские аналитики считают, что схема выглядела так. Векселя реализовывались предприятиям по стоимости ниже номинала, а через определенное время они должны были погашаться уже по нормальной стоимости.
По мнению прокурорских работников, подобная вексельная система нарушала российское законодательство: ведь уже в январе 1999 года вступил в действие налоговый кодекс, запрещавший платить налоги не деньгами, а ценными бумагами.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

91. Кто оплачивает любовь к президенту.

2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 тыс. рублей?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

92. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

По информации от окружения Павла Кузнецова его вообще нисколько не заботит возможное уголовное преследование как по эпизодам подкупа чиновников Обнинска и возведения угрожающих жизни домов, так и по фактам незаконного обналичивания денежных средств через фиктивное трудоустройство своих родственников в ООО СЗ «Новый город» (ИНН 4025084289) и использование вексельных схем с выводом сотен миллионов рублей на ИП Кузнецов П.В. (ИНН 402501003310) через подконтрольную ему ООО «Новая Тепловая Компания ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

93. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

По словам заявителя, лично Колесник и его эмиссары угрозами буквально заставили его подписать вексельные обязательства со сроком погашения 3 месяца, при этом не позволив даже проинформировать об этом учредителей ЗАО. Судя по тому, что вскоре Синицын ...
Да и как заметить, если во главе схемы стоит человек, входящий в первую тройку списка «Единой России», которого усердно «пиарит» сам губернатор Алиханов?
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

94. Ловушка для инвестора.

Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть ...
Интересы другого участника вексельной аферы — ООО «Технопром» — в судах представляет другой адвокат, по фамилии Карташов, который водит дружбу с гендиректором фирмы Мариной Тосури.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

95. Два патрона в магазине.

... Совета директоров Анна Овян Несмотря на все попытки чиновников заполнить законодательные дыры и минимизировать возможности рейдеров использовать уже привычные схемы враждебных поглощений, захватчики продолжают выдумывать новые «кривые меры ...
Есть доли в куче всяких ООО и ЗАО, которые на самом деле не ведут практически никакой хозяйственной деятельности, кроме сомнительных вексельных операций.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

96. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

подтвердила в том числе правильность формирования Уставного капитала Банка и отсутствие кредитно-вексельных схем при его формировании. Комментарий по факту 8: Потенциальные инвесторы с удовольствием ознакомились бы с Актом проверки Банка России по данному факту, так как реальный финансовый анализ отчетности вызывает реальные сомнения по данному поводу, хотя грамотное сокрытие вышеуказанных схем еще не свидетельствует об их отсутствии.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

97. Вторая кожа.

По свидетельству человека, близко знавшего Парфенова и помогавшего ему решать конфликтные ситуации (он не пожелал назвать себя на страницах нашего издания), схема смещения Лебедева была простой и эффективной, к тому же давно известно, как подобное ...
Он, кроме прочего, рассказал Платову о том, что прокуратура давит на него по «вексельному» делу, и что заместитель прокурора области Виноградов предлагал ему (Парфенову) дать взятку Платову.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

98. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

И хотя за душой у фирмы нет ни гроша и бумажка эта ничего не стоит, сразу после аукциона вексель покупает фирма «Эшфорд Технолоджис», которая, в свою очередь, плотно работает по вексельным схемам с уже упоминавшейся фирмой «Вельтэкс», учрежденной непосредственно Фридманом и выкупившей «Сосновку-3».
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

99. Костя 50%.

С 1998 года принимал активное участие в создании аффилированной с ОНЭКСИМ финансовой группы «МФК-Ренессанс», где курировал вексельные операции.
... года бизнес-интересы группы «Созидание» окончательно разошлись с целями группы Каспаров-Лиснянский, и «украинско-российское СП» официально заявило о выходе из числа акционеров «Соликамского магниевого завода», а значит – из всей схемы работы альянса ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

100. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Оперативным путем было установлено, что по данным векселям осуществлялись различные финансовые схемы, связанные с движением материальных ресурсов АЛРОСа (сырье в бриллианты) под зарубежные займы.
Однако г-жа Миловидова предложила данным лицам иную сделку: использовать факты участия г-на Николаева в 1995 г. в санкционировании вексельной программы для его шантажа.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google