Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Финансовые проблемы у бывшей ГК МИАН начались до кризиса: в 2007 году одноименному ЗАО, которое считалось головной структурой группы, налоговики предъявили претензии на более чем 1 млрд руб. в связи с использованием вексельных схем продажи квартир в новостройках.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

122. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... Трансстрой» по заказу Корпорации «Трансстрой», необоснованно включены затраты, которые значительно увеличили их стоимость и, соответственно, стоимость строительства; – разработанная и примененная Департаментом экономической политики и развития Москвы вексельная схема погашения долговых обязательств, примененная в расчетах за выполненные работы по третьему транспортному кольцу, противоречит как московскому, так и федеральному законодательству; – с нарушением действующего законодательства было ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

123. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... Академика Анохина, д.5,7) (т.2 л.д.33), часть квартир по которому реализовывалась путем внесения в качестве оплаты век-селей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» (эти обстоятельства нашли свое отражение в эпизоде использования ЗАО «МИАН» вексельной схемы при налогообложении), часть реализовывалась по договорам уступки прав требования путем оплаты де-нежными средствами на расчетный счет и в кассу ЗАО «МИАН», а также договор инвестирования с ООО «ОРИСТ», учредителем которого является ООО «Веда Ин-терком» (т ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

124. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

рублей) за счет включения затрат, не предусмотренных распоряжением Правительства Москвы от 23 января 1997 г. № 62-РП и завышения отдельных сметных нормативов; — в индивидуальные единичные расценки, разработанные институтом «Трансстрой» по заказу Корпорации «Трансстрой», необоснованно включены затраты, которые значительно увеличили их стоимость и, соответственно, стоимость строительства; — разработанная и примененная Департаментом экономической политики и развития г. Москвы вексельная схема ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

125. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Именно они провернули чудовищную вексельную схему, в результате которой немецкие миллионы были выведены из-под контроля государства!
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

126. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Именно эта схема и используется в отношении НОСТА. Первая стадия - назначение конкурсного управляющего - уже реализована. Теперь нужно ждать, когда на предприятие придут налоговики и «неожиданно» обнаружат бюджетную задолженность времен вексельных расчетов.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

127. Левые дела правого Чубайса.

Но по точно такой же схеме фирма «НОРЭМ», за которой стоял все тот же Абызов, продолжала свои деяния в «Кузбассэнерго» и «Новосибирск- энерго». Таким образом этот деятель, играя на разнице оптовой и розничной цен на электроэнергию, через посреднические фирмы плел вексельную и долговую паутину вокруг многих денежных предприятий Сибири и ее региональных энергосистем.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

128. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Схема обмена "вэбовок" была очень проста.
Перед уходом из Минфина Вавилов оформил на Уникомбанк и МФК целую серию всевозможных "уполномоченностей": - на предоставление вексельных кредитов под гарантии Минфина бюджетным организациям на общую сумму в несколько триллионов рублей.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

129. Разборки по-братски.

... схемам якобы клали себе в карман. Задолженность перед Кузбассэнерго, послужившая причиной банкротства завода, составляла около 20 млн. долларов (впоследствии эта сумма выросла почти до 50 миллионов). Очень странно, что предприятие не могло погасить задолженность, равную 1-2-месячной экспортной выручке. Возможно, у МИКОМа в свою очередь были долги Кузбассэнерго, которые он собирался использовать для взаимозачета. Бурный расцвет во второй половине 90-х всевозможных зачетных и вексельных схем при ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

130. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

По версии следствия, топ-менеджеры «Краснодар Сити» разработали незаконную вексельную схему, за счет которой похитили права на 252 квартиры, 44 нежилых помещений и 197 машино-мест.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

131. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

132. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона Валерия Мотькина приговорили к 4,6 года колонии по "вексельному" делу "Имидж-банка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.10.2015, Березовского нет, но по его делу вынесли приговор Александр ...
Следствие, в частности, не указало номера счетов организаций и адреса банков, участвовавших в схемах по выводу денег.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

133. Укус хромой лошади.

Да и не могло решить, поскольку на аукционных схемах Галя работала рука об руку с Лёней.
Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

134. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

Следствие сочло банкира организатором вексельной махинации. 19 ноября 2007 года Валерий Мотькин вместе со своим адвокатом явился в следственный комитет при прокуратуре РФ с повинной. Финансист заявил, что готов сотрудничать со следствием, а также сообщил, что погасил задолженность перед ЮКОСом. При этом свою вину он признал частично, заявив, что "преступление было организовано другим лицом", а он "в этой схеме являлся лишь техническим исполнителем".
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

135. ОПГ "обиженных" банкиров.

Оно связано с банками «Грифон» (ЦБ отозвал у него лицензию в октябре 1999 года) и «Резон-банк» (лишился лицензии в ноябре 1999 года), которые также подозревались в незаконном обналичивании денег и сокрытии налогов с помощью «вексельных схем».
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

136. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Изъяты 120 документов по совместным вексельным операциям ОАО "Томскнефть ВНК" (дочерней структуры ЮКОСа) и банка МЕНАТЕП СПб в 1998-1999 годах.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

137. Кох: "У Гусинского закончилась истерика по поводу свободы слова".

В неофициальных разговорах источники Ъ добавляют, что схема продажи оказалась очень сложной, так как все доли, контролируемые Владимиром Гусинским, размыты и в основном числятся на многочисленных офшорах. Собеседники Ъ заявляют, что "сделка действительно очень выгодная", и главным достижением называют решение проблемы долгов, имевшихся у компаний "Газпром-медиа" перед Владимиром Гусинским; по информации Ъ, общая сумма задолженности, в том числе вексельной, составляет около $300 млн. По словам ...
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

138. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
Вместе с тем следует отметить, что выявленные ранее Счетной палатой Российской Федерации нарушения в порядке применения вексельных расчетов, взаимозачетов, применения скидок с железнодорожных тарифов, а также выводы по эффективности привлечения ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

139. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Была разработана схема вексельного переоформления долгов "Славянского", который, кстати, продал "Империалу" наиболее ликвидную часть своего кредитного портфеля.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

140. Леонид Кучма

Мне просто пока не докладывают по другим банкам (вексельные и другие неденежные схемы расчетов заводят в тень большую часть украинской экономики - Ред.). Копия в Google