Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

... пока мы не станем открытой компанией». Сеанс намеков и недомолвок был гармонично дополнен «исчезновением» группы «Ист Лайн». Дмитрий Каменщик еще в 1995 году возглавил совет директоров этой группы компаний, занимавшейся авиаперевозками, туризмом и ...
Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово" Для акционеров аэропорта защита от рейдеров и уголовных дел важнее публичности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, Аэропортом Домодедово не удалось ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

302. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Совладельцы компаний группы «Союз» — компаньоны членов семьи Анатолия Сердюкова по разнообразному бизнесу.
... авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве обвиняемого в уголовных делах о вымогательстве ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

303. Кредитная задолженность стала уголовной.

По данным группы, ее прибыль в 2010 году составила 4,5 млрд руб. В кризис долги группы достигли 60 млрд руб., и в мае 2010 года ОАО "Энергомашкорпорация" было признано банкротом. В компании введено конкурсное производство, крупнейшими кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и казахский БТА-банк. Активизировалось же следствие после того, как дело у окружной милиции забрал следственный комитет при МВД России.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

304. Ответ Группы компаний "Альтаир".

30.12.2010 Ответ Группы компаний "Альтаир" На публикацию "И прочие расходы..." В редакцию сайта Компромат.Ru 08 декабря 2010 в печатном издании «Новая газета» появилась статья "И прочие расходы…", также материал появился и на сайте Компромат.ru под названием «Как "пилят" чиновники транспортного министерства Игоря Левитина». На самом деле, не в нашей практике требовать опровержения или оправдываться.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

305. В московской квартире искали нижегородские.

Выемки документов прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества руководством одного из крупнейших застройщиков региона — компании "Нижегородкапстрой", соучредителем которой выступают областные власти. Компанию подозревают в нецелевой трате 260 млн руб. из бюджетных средств, полученных в 2009 году по госконтракту на выкуп квартир для расселения ветхого фонда. Как сообщили "Ъ" близкие к следствию источники, следственная группа главного следственного управления при ГУВД по ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

306. Кадры-2008.

... глава московского представительства британской компании "Солвалюб", впоследствии поработал вице-президентом "Сибура") и Борис Титов (член Общественной палаты РФ, исполнительный директор группы компаний "Солвалюб", торгующей нефтью, нефтепродуктами и ...
Она сотрудничала с Российским фондом федерального имущества (РФФИ) в деле привлечения инвестиций.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

307. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Вчера в Москве был застрелен прикомандированный к этому ведомству старший следователь по особо важным делам из прокуратуры Дагестана Назим Казиахмедов. В последнее время он фактически возглавлял следственную бригаду, расследующую дело о мошенничестве с акциями крупной инвестиционной компании "Группа 'Финвест'".
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

308. Дело "МегаФона" стало уголовным.

... говорится в пресс-релизе компании, распространенном вчера.– В России этот спор находится в компетенции прокуратуры, а не арбитражного суда". В пресс-релизе сообщается, что прокуратура Москвы возбудила и расследует уголовное дело о мошенничестве, по ...
... двух опционных соглашений IPOC с господином Рожецкиным, по которым он якобы получил от IPOC $40 млн. Главе LV Finance было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

309. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... прокурора Российской Федерации с заявлениями, содержащими просьбу провести расследование обстоятельств хищения денежных средств, перечисленных неизвестными лицами со счета Wolberg United Ltd. в Aizkraukles Banka Latvija на счета ООО «Envetra» в ЗАО «Нефтепромбанк», провести расследование хищений денежных средств из бюджета РФ и сокрытия от налогов руководителем группы компаний Гершковичем В.В., возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц органов внутренних дел и по другим вопросам ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

310. Альфовским "дочкам" запретили судиться где-либо, кроме Нью-Йорка.

Украинский суд может его просто проигнорировать, тем более что устойчивой практики признания решений иностранных судов на Украине нет",– сказал управляющий партнер компании "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин. О том, что украинский суд может именно так и поступить, говорят представители Altimo. Дело в том, что еще 1 декабря Голосиевский районный суд Киева принял решение, по которому "Сторму" запрещается участвовать в разбирательстве в нью-йоркском арбитраже.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

311. "У дела Мабетекса есть потенциальные фигуранты."

... должность вице-президента и отвечал за реструктуризацию российского бизнеса скандально знаменитой компании. Уголовное дело против «Мабетекса» было заведено в октябре 1999 года – и в том же году Дмитрий Амунц оставил пост вице-президента компании ...
... в группе МЕНАТЕП и консорциуме «Альфа-групп». С 1994 по 1997 год – начальник департамента компании «Роспром» (входила в структуры группы МЕНАТЕП), затем – председатель ФПГ «Российский текстиль». В 1997–1998 годах – глава компании «Альфа-Цемент» и ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

312. Фридман стоит $8 млрд.

50% акций нефтяной компании, которую контролировала группа, сегодня принадлежат 'British Petroleum'; заключая эту сделку, г-н Фридман предусмотрительно заручился ее одобрением со стороны г-на Путина и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Сегодня, после дела 'ЮКОСа', подорвавшего уверенность в деловых кругах и сильно подпортившего репутацию г-на Путина за рубежом, г-н Фридман заявляет, что, по его мнению, Кремль не станет рисковать новым открытым столкновением с 'большим бизнесом'.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

313. Лужков против черных рейдеров.

... уголовных дел (мошенничество и самоуправство), объединением их прокурором СВАО Ю. Мещеряковым в одно делопроизводство и признание ОАО «Гипромез» потерпевшей стороной, следствие фактически не ведется. Когда 1 и 2 июля следственная группа попыталась ...
«Гипромез» - ведущая в России инжиниринговая компания в своей области, работающая и по другим направлениям в России и за рубежом.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

314. Извилистый коридор.

Дело в том, что управляющую компанию должен утверждать совет директоров «Шереметьево».
... с венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela (PdVSA) о покупке у нее до 50% акций крупнейшей немецкой нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel (ROG). При этом тогда рассматривалось несколько вариантов: покупателем могла выступить как сама группа ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

315. Игры в чёрную кассу.

... возглавляемая Мошковичем группа компаний «Русагро» — удачный PR-проект, позволивший нашему герою войти в деловые круги уже не торговцем американской водкой, а радетелем отечественному сельхозпроизводству. Именно с этого момента цветочки сменились на ягодки. …Ягодки… Вскоре после своего создания «Русагро» привлекла к себе внимание правоохранительных органов. Мы уже кратко писали об афере с поставкой зерна в Госрезерв в материале «Сладкие истоки жирных миллионов». Остановимся на этом деле более ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

316. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... из ядра - это компании, имеющие в своем названии слово «росбилдинг», и массы всевозможных ООО, выполняющих конкретную задачу на определенном промежутке времени. Группа аккредитована при ГУП "Мосриалстрой" (уполномоченный правительства Москвы по продаже нежилых помещений)". По информации осведомленных источников, одним из основных руководителей Группы является Гордеев С.Э. Ему приписывают функции разработчика схем работы Группы. Технологии, разработанные в недрах группы, «работали» в делах о ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

317. Список ЮКОСа.

На протяжении последних четырех лет он активно и грамотно лоббировал интересы группы в ГД, а посему вполне может быть привлечен к этому громкому делу в качестве свидетеля. Впрочем, в партии, которая позиционирует себя как «партия власти», есть и другие кандидаты, которые могут быть привлечены к делу «ЮКОСа». Как бы не пришлось новому составу ГД решать процедурные вопросы в ущерб законотворческой деятельности. Так, в списках ЕР числятся бывший президент компании «ЮКОС-ЭП» Виктор Казаков и бывший ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

318. Алексей Лященко обналичил хищения.

— Врезка К.ру По данным следствия, узнало издание, группа «Новик» в 2014–2016 годах получала авансы от судоремонтных компаний, эти деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали подозреваемым. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей группа не выполнила, утверждает следствие. По подсчетам следователей, всего подозреваемые в мошенничестве перечислили страховщикам 43 546 000 руб. По данным «Коммерсанта», фигурантов дела проверяют на ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

319. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Например, в 2014 году в петербургское отделение организации пришли с обыском в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 миллионов рублей, собранных с ...
... осуждены за экстремизм и незаконное предпринимательство, Фото: @SPbGS Михаил Телехов Иван Мацицкий Глава религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Иван Мацицкий признан виновным в экстремизме и незаконном предпринимательстве и ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

320. Леонид Арапов промотал капитал.

— Врезка К.ру Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google