Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Леонид Арапов промотал капитал.

— Врезка К.ру Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

322. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра ...
Слушание дела по существу назначено на июль.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

323. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Комментируя уголовные дела, инициированные госкорпорацией, источник, близкий к руководству «Ростеха», заявил авторам расследования, что компания хочет «оказать противодействие шантажу и мошенничеству, которое процветало на рынке телеграма».
... отвечал за «развертывание глобальной ИT-инфраструктуры в рамках чемпионата мира по футболу — 2018», входил в рабочую группу при президенте по направлению «Цифровая экономика», отвечал в «Ростехе» за реализацию путинских «нацпроектов» и даже возглавил ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

324. Просто бизнес, ничего уголовного.

... под стражу": Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в ...
... Айтишникам предъявили векселя Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде Москвы рассматривается уголовное дело бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его подчиненного Константина Антоневича ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

325. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

На логотипе компании Accentpay прямо говорится о принадлежности к группе Ecommpay (об этом же говорят двое собеседников The Bell).
... и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска, организаторам которой ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

326. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго ...
Коммерсант,Ру, 09.09.2020, "Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки": По мнению господина Серебрякова, во время подготовки документов на участие в конкурсе компания несколько не рассчитала стоимость предстоящих работ, занизив расценки.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

327. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

"Коммерсант", 09.04.2020, "Прокурор пошел на "Запад": Первое уголовное дело было возбуждено в отношении ООО «Специализированный застройщик «Центральный» в конце прошлой недели, в среду облпрокуратура сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела по той же статье в отношении ООО «Специализированный застройщик „Юго-Западный“». Обе компании входят в группу компаний ИСК «Запад», которая фактически принадлежит ее создателю, известному ульяновскому бизнесмену Наилю Алимову.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

328. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
... Коммерсант.Ру, 30.07.2020, Нефтяник попал в банковское дело, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Григорий Гуревич Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

329. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающегго услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

330. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Потому очевидно и все попытки руководства МВД решить вопрос с этой страховой «похоронной группой» напрасны, поскольку упираются в «крышу» из полицейских среднего и низшего звена, которые просто хоронят дела и не доводят их до суда. При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды» и её друзей из РСА ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

331. Василий Гоголев брал натурой.

... Утум-Инвест” Карамзина Г.О. и заместителя главы городского округа “город Якутск” Гоголева В.В. безосновательны и надеется на объективное рассмотрение дела правоохранительными органами», — говорится в релизе группы компаний. По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по деятельности ОАО «Нижнеленское ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

332. "Дело" Сергея Шишкарева.

В пресс-службе группы компаний «Дело» The Insider получил следующий ответ: «Сергей Николаевич Шишкарев данную тему не хочет, не может и не будет комментировать.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

333. Банкроты от власти.

... о прекращении дела. Оба бизнесмена по итогам выборов 2016 г. не переизбрались в законодательные собрания. Михаил Балакин депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Задолженность — 8 млрд руб., кредиторы обратились в суд с требованием о его банкротстве. Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России — группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

334. "Петон" берет силовым удушением.

... коммерческого директора компании «Петон». На этой должности он применял весь комплекс навыков, освоенных в колонии. Уже меньше чем через год после назначения Гасанов чуть было вновь не угодил в тюрьму. В 2008 году в органы внутренних дел с заявлением ...
Бенефициарами этой структуры являются не братья Аминовы, не Геннадий Тимченко, не Искандер Махмудов, а группа бизнесменов с крайне сомнительным прошлым.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

335. Правильный акционер.

... ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что владелец группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин начал переговоры о покупке российского Forbes. Бывший торговец нефтью и партнер Романа Абрамовича, Березкин уже владеет «Комсомольской правдой» и газетой Metro, распространяющейся в 15 городах России, — а совсем скоро, судя по всему, должен приобрести у Михаила Прохорова и медиахолдинг РБК; об этом сам Березкин в последние месяцы говорит как о решенном деле ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

336. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

А среднемесячная аудитория федеральной сети городских интернет-порталов Regional Network (часть группы компаний Hearst Shkulev) — 25 млн уникальных пользователей, указано на официальном сайте.
В конце 2015-го на Савушкина появились минимум пять ресурсов — «Слово и дело», «Политпазл», «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ», их общая аудитория сейчас достигает почти 9 млн человек.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

337. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

338. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Проходящий по делу полковник Бекзат Жумин признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

339. Болгарский связной Малофеева.

... прежний его владелец Цветан Василев умудрился довести компанию до банкротства. Весной прошлого года истек срок погашения кредита в 150 млн евро, взятый Василевым в британской “дочке” группы ВТБ — инвестбанке VTB Capital. Как пишет “МК”, Василев, которому кроме Vivacom принадлежал еще и Корпоративный коммерческий банк, увлекся выводом активов. О том, что этот бизнесмен — не просто неудачник, говорит то, что он разыскивается сейчас Интерполом в связи с возбужденным против него уголовным делом ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

340. Григория Куликова достал Интерпол.

Уголовное же дело против Куликова носит заказной характер, направленный на подрыв деловой репутации и имиджа группы, отмечал год назад представитель «Миэля». Сергей Касаткин Тем не менее корпоративный конфликт «к текущей деятельности группы компаний никакого отношения не имеет», заверяет представитель «Миэля». А сам Куликов уже более года как дистанцировался от оперативного управления компанией, добавляет он. «Следствие, в беспристрастности которого мы очень сильно сомневаемся, пытается ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google