Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Скандальные войны Альфа-групп.

Еще позже, после другого судебного процесса – на этот раз в Цюрихе, выплыл и заказчик: работу Фишера оплачивала компания, связанная с «Альфа-групп». Увести разбирательство в другую сторону – тоже способ добиться своего. Например, Международный арбитражный суд при торговой палате Цюриха, рассматривающий дело о том, кому все-таки должен принадлежать блокпакет «Мегафона», вместо того, чтобы выяснять, кто купил акции первым, внезапно заинтересовался происхождением денег у оффшора.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

102. Секретные файлы "Премьер-министра".

По словам Фридлянда, амбициозная личность, управлявшая всеми делами «АРСа», не желала терпеть присутствие еще одного продюсера. Проблемы начались, когда группу «Премьер-министр» перестали приглашать в проекты «АРСа», каждый раз мотивируя отказ каким-нибудь изощренным поводом. К 2000 году ситуация стала настолько критичной, что продюсеры решили разделить совместный бизнес. Фридлянд выкупил доли во всех интересующих его проектах, в том числе и в «Премьер-министре». Однако осталась одна компания ...
Дата: 10.06.2006 Копия в Google

103. Малые грешники.

... ты не интересен как «серьезный» партнер по «серьезным» делам, то пытаются урвать по мелочи, так сказать «потырить мелочь по карманам». И это не только сразу и всем бросается в глаза, но и, как правило, ничего новоиспеченному воришке не дает, кроме громкого порицания прохожих, привода в милицию и жалкого всхлипывания «дяденька-простите-я-больше-не-буду!...». *** В мае 2004 года банк «Нефтяной» и компания «Авто Престиж 1», входящая в Группу «Экоофис» (№ 15 по рейтингу собственников недвижимости в ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

104. Group MENATEP отдали Невзлину.

все основные прибыли и дивиденды от нахождения акций НК «ЮКОС» в данном фонде на самом деле причитаются основным акционерам и лишь незначительная часть — работникам на программу «Ветеран». Однако формально компания не обязана знать о реальных ...
"Я избавлен от ответственности за оставшийся бизнес и деньги группы вообще.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

105. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

106. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... сельскому хозяйству, и спекулируя словами о «продовольственной безопасности», Кантор предлагал властям передать в управление собственной группы компаний «АКРОН» государственные пакеты акций предприятий - производителей минеральных удобрений ...
... и почти лысый человек стоял за крупнейшими бизнес-войнами последнего десятилетия, покупал оптом и в розницу губернаторов, федеральных чиновников и депутатов Государственной Думы, был одним из инициаторов и организаторов нынешнего «дела ЮКОСа ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

107. Нетрудовые резервы.

По словам еще одного собеседника, Дьяков вел дела с компанией из орбиты семьи секретаря Совбеза Николая Патрушева, что косвенно подтверждается документами, которые есть в распоряжении «Проекта».
Потому что прикрытие у нее условно целая авианесущая группа».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

108. Золотой человек.

Против продажи акций IRC Limited Stoken Board резко выступал крупнейший акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК).
Сначала дела шли неплохо, начало краха предприятия совпало с прекращением доходов Левицкого от «Геотека».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

109. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Другое дело, что многие преступления могли быть совершены в отношении иностранных граждан и компаний. — Врезка К.ру Почему хакеров решили преследовать по нетипичной статье Оба фигуранта — подозреваемые по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы), по этому составу преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, других документов и средств приема, выдачи, перевода денежных средств.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

110. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... компаний). РБК ознакомился с его полной версией, а также стенограммами процесса и аудиозаписями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса. Как связаны дело Абызова и Альфа-банк В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

111. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

За абонентскую базу ООО «Релком Групп» должен был заплатить РосНИИРОС 8,9 миллиона рублей, а передача IP-адресов была частью этой сделки и отдельно не оплачивалась, следует из материалов уголовного дела (есть у «Медузы»). Однако, по версии следствия, сам пул из около 450 тысяч IP-адресов на момент совершения сделки стоил более 620 миллионов рублей. Спор вокруг ущерба В оценочной судебной экспертизе (копия есть у «Медузы»), выполненной консалтинговой компанией «Новые горизонты», утверждается, что ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

112. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... договоры о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

113. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

При этом адвокат утверждает, что обвиняемые не могли получить никаких дивидендов, поскольку не являлись ни учредителями, ни акционерами участвовавших в строительстве компаний. Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

114. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Название компании «Лагуна-бриз» припоминаю, но в каком контексте, не могу вспомнить… Мне кажется, кто-то мог обращаться ко мне с предложением заняться какой-то недвижимостью. Но дело не пошло.
Он вытащил одно из них на берег, открыл и увидел отрубленные кисти рук. На одном из пальцев эксперты позже нашли татуировку — «ГСВГ», что, видимо, расшифровывалось как «группа советских войск в Германии».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

115. "Прокладки" против импортозамещения.

А суровая реальность заключается в том, что методы работы «ХАЛТЕКа» в свое время весьма не понравились компетентным органам, которые выдвинули в адрес компании весомые налоговые претензии объемом в 110 млн рублей. Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

116. "Благотворительность" для миллиардера.

Основатель группы «Энергомаш» миллиардер Александр Степанов, на которого были заведены уголовные дела в трех странах мира, включая Великобританию, пишет открытые письма премьеру Путину, запугивая правительство «ростом социальной напряженности» и, одновременно, разрабатывает изощренную систему судебной защиты от кредитора, в которой фигурируют мифические, давно не существующие оффшорные компании, что могут получить основные активы банкротящихся компаний «Энергомаша».
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

117. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Теперь дела у компании идут прекрасно — претензий со стороны государства нет, выручка в 2005 году выросла на 16%, до $ 1,4 млрд. 79. Юрий Гущин $590 млн Шоколад, недвижимость 61 год, женат, дочь Банковский кризис лета 2004 года не погубил группу «Гута»—она всего лишь отдала Внешторгбанку одноименный банк.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

118. Дело Рожецкина.

Поводом для его атаки, результатом которой стало протокольное поручение Комитету по безопасности, послужило дело бизнесмена Рожецкина. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Суть дела в том, что Рожецкин, являясь владельцем компании "LV Finance", продал ее вместе со всеми активами компании "Альфа-Эко". На момент продажи "LV Finance" принадлежала компания "ЦТ-Мобайл", которой ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

119. Группы влияния в современной России.

... и менеджеров банка "Россия", основанного группой бывших сотрудников Физико-технического института им. Иоффе: Юрием Ковальчуком, Андреем Фурсенко, Владимиром Якуниным и др. Примечательно, что еще один сосед Путина, Ковальчука, Фурсенко и Якунина по "Озеру", бывший глава Петербургской топливной компании Владимир Смирнов, в 2000 году возглавил ФГУП "Предприятие по поставкам продукции УД Президента РФ", деятельность которого непосредственно курирует управляющий делами президента Владимир Кожин ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

120. Лернер: жизнь и тюрьма

Почему же они не хотели помочь в благом, казалось бы, деле разоблачения великого комбинатора? Ответ очевиден: в 1997 году, как и в 1994-м, продолжала действовать пресловутая группа поддержки. Кстати, в существовании такой группы нет ничего необычного. Это доказал суд над участниками другой подобной компании – тех, что покрывали солнцевскую “братву”. В группу поддержки солнцевских входили: инструктор по воспитательной работе службы по исправительным делам ГУВД Москвы майор Михаил Сапронов (его ... Копия в Google