Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Похитители семечек.

Комиссия РСПП по корпоративной этике рассмотрит жалобу транснациональной компании о пропаже переданных на хранение 30 000 т подсолнечника Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.07.2004 Похитители семечек В ближайшее время комиссия РСПП по корпоративной этике рассмотрит первое дело по жалобе транснациональной компании. Российское подразделение Unilever и группа “Сигма” пытаются вернуть себе 30 000 т подсолнечника, переданные на хранение одному из предприятий “Русской бакалеи” и бесследно ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

222. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Помимо этого, посредством подконтрольной инвестиционной компании ООО «Русские Фонды» руководство группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС» признало, что согласно имеющихся в распоряжении экспертных заключений рыночная стоимость 20%-ного пакета акций ОАО «Апатит ...
... перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

223. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Между тем Джабраилов фигурирует как главный подозреваемый еще в одном уголовном деле, которое связывают с переделом рынка. На этот раз - рынка наружной рекламы. В деле об убийстве генерального директора компании "Атор" Владимира Каневского.
Умар Джабраилов сбежал в Италию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2002 Умар Джабраилов спасся от покушения на Иосифа Орджоникидзе Леонид Беррес В ночь с субботы на воскресенье известный предприниматель, руководитель группы Plaza Умар ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

224. Глобализация российских ОПГ

Расследуя это дело, итальянцы наткнулись на компанию, называемую «Бенекс».
Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию. Копия в Google

225. Ненецкий гамбит

В субботу зампрокурора Архангельской области Юрий Шперлинг сообщил, что уголовное дело в отношении компании "Архангельскгеолдобыча" (господин Баринов возглавлял ее в 1998-2002 годах), которое расследовалось в 2000-2001 годах и было закрыто ...
А ночью, насколько мне известно, другая группа следователей вскрыла архангельскую квартиру Баринова, которая сейчас пустует, и также провела обыск. Копия в Google

226. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники «Медузы». В картотеке дел Тверского районного суда Москвы также есть информация об аресте 20 марта А. Т. Строганова. Первый срок Флинта и Габрика В начале 2003 года руководство процессинговой компании United Card Services (UCS) было обеспокоено: продавцы в супермаркетах и бутиках Москвы начали замечать большое количество подозрительных пластиковых карт и откровенных подделок.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

227. Колбаса запахла уголовным делом.

... данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5%. Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, речь идет о ПАО «Группа Черкизово» (контролируется семьей Игоря Бабаева). По его словам, в рамках расследования, которое ведется с 17 июля этого года, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

228. Зерновой король взят за недострой.

... Царицыно" в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2017, Фото: via Полит.Ру Зерновой король взят за недострой Алексей Соковнин, Халиль Аминов Игорь Пинкевич Вчера стало известно об аресте главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича ...
С разрешения врачей Игоря Пинкевича доставили в 10-й отдел следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

229. Геометрия вывода активов Городнова.

По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду, представляет определенный интерес хотя бы тем, что руководство компании решило не проявлять особой изобретательности. Пока суд рассматривал дело о признании ГК «Алтэкс» банкротом, все ее активы были проданы обществам с ограниченной ответственностью, участником ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

230. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... переоценка, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Михаил Зельдин В Москве по подозрению в махинациях с подлежащим приватизации госимуществом задержан Михаил Зельдин — президент группы компаний "Аверс" (ведущий игрок на рынке оценки недвижимости ...
В отношении задержанных ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в нем").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

231. Беспрецедентное право.

... проданы компании "Русагро". В то же время "Русская бакалея" продолжала заявлять, что оба предприятия находятся в ее собственности. Определить истинного собственника не помогли ни череда судов, ни захваты предприятий. В марте 2005 года группа "Русагро" объявила, что ей удалось получить контроль над МЭЗами. В ответ глава "Русской бакалеи" Александр Старцев сообщил журналистам, что продал свой бизнес, включая акции Лабинского и Кропоткинского МЭЗов, группе компаний ОГО. В марте 2005 года в деле ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

232. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Намного хуже обстояло дело с другим активным противником Олега Дерипаски – профсоюзным лидером Ачинского глиноземного комбината, входившего в группу «Русский алюминий», Юрием Смоленцевым.
Саркисян, Дерипаска и еще ряд лиц, человек 8 или 9. …Организовали торговую компанию «Саяны»…Они взяли 12 млрд.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

233. Свидетели оптом и в розницу.

Конфликт вокруг акций компании имеет давнюю историю.
После выступления депутата Николая Леонова (генерала-лейтенанта КГБ в отставке), Госдума единогласно поручила комитетам по безопасности и по делам общественных организаций и религиозных объединений направить официальные запросы руководителям ФСБ и ...
Дата: 25.01.2006 Копия в Google

234. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

Масштаб компании на первый взгляд не соответствует уровню в неформальной иерархии. Впрочем, не исключено, что дело всего лишь в искреннем желании реализовать свое представление о конфигурации российского нефтяного сектора.
Тем не менее перемещение «линии фронта» в экономических конфликтах внутрь той группы людей, которую принято называть «президентским окружением» и которая еще совсем недавно была лишь одной, и весьма сплоченной, командой, свидетельствует о том, что ...
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

235. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

236. Досье Гусинского.

Службисты Гусинского делом доказали, что хлеб кушают не зря. Их помощь оказалась очень весомой - она позволяла (и до сих пор позволяет) руководителям группы, Гусинскому и Хаиту, фактически оставаясь в тени, контролировать политические процессы, происходящие в стране. По сведениям из достаточно хорошо информированных источников, в 1995 году Гусинский собирался развернуть политическую компанию с целью выдвинуть г-на Лужкова кандидатом в президенты России: однако в самый последний момент этой затее ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

237. Семейное дело Качуров.

Кроме того за хищение средств у компаний группы Merlion были арестованы Вадим Лялин (он также был лишен адвокатского статуса) и «решальщик» Дмитрий Ноев. По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию. Сейчас материалы пяти уголовных дел соединены вместе, говорит Георгий Поспелов.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

238. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

... всего, на объекты «Ленэнерго» охранную компанию также привел Сабадаш: он имел неформальное влияние на крупнейшую сетевую организацию региона через близких к нему топ-менеджеров. С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго». В том числе — тот самый Роман Темкин, семья которого владела строительной компанией «Полис групп ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

239. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Адвокат Владимир Слащев нашел незаконным само постановление о возбуждении уголовного дела, так как заявителем и свидетелем по нему выступал Александр Богатиков, бывший партнер господина Хабарова по компании «Деловые линии». Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив его заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Согласно материалам дела, данные, указанные в заявлении господина Богатикова, помимо него ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

240. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Основные активы некогда влиятельной группы банкротятся, однако братья объясняют это лишь «временным кризисом». Кризис действительно имел место, но были также и уголовные дела, и козни другой влиятельной черкесской семьи — Арашуковых. Бизнес-активы влиятельной семьи Деревых в Карачаево-Черкесии, которым принадлежит крупный автомобильный завод «Дервейс», производство минеральной воды «Меркурий», агро- и торговые компании — на грани банкротства. На 2017 год общая выручка компаний, входивших в эти ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google