Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тень банкира.

Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена». Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ ...
Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

322. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием.
Игорю Тинькову в этом акционерном обществе, по данным газеты «КоммерсантЪ», принадлежало 15% акций с припиской: «считается, что господин Тиньков контролирует гораздо больший пакет в компании».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

323. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

... осуществлялась через голландскую компанию Gunvor International) и Gunvor Singapore Pte. В 2010 году выручка Gunvor International составила $59 млрд, а Gunvor Singapore — $12,7 млрд, что сопоставимо с объявленным оборотом группы — $69 млрд (небольшое ...
Обрывочные сведения сформировали такой образ: таинственный миллиардер и серый кардинал, который дружит с Владимиром Путиным, а также продает российские нефть и нефтепродукты за рубеж.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

324. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн (свифт от 03 июля 2006 года). Причем, схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией ...
Только в 2006 году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

325. Частота отката.

... сентября был у министра, ему доложили, что я отказался подписывать документы, по которым становлюсь соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных средств и вывода их за рубеж, был жесткий разговор, мне предложили покинуть компанию ...
«Такая ситуация стала возможной в результате монополизма на частотный ресурс и отсутствия прозрачности в процедурах его выделения операторам», — отмечает IT-директор группы «Альянс» Сергей Алешин.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

326. Что стоит за энергокризисом в Подмосковье.

Во главе Правительства региона поставлена группа бывших военных: первый зампред Правительства Игорь Пархоменко, «простой» заместитель областного премьера Дмитрий Большаков и руководитель аппарата Роман Агапов.
... Путина, наложенный им на отпуска чиновников проблемных территорий, но и, видимо, пренебрег требованиями для лиц, имеющих допуск к секретной информации — такие лица обязаны ставить в известность соответствующие органы о своих выездах за рубеж ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

327. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

... На встрече обсуждалась покупка судостроительных активов в Германии и возможность «вывести» средства государственной компании из России за рубеж, а последствии и «очищение» личных средств присутствующих лиц, находящихся на счетах оффшорных компаний ...
Стараниями Андрея Бурлакова, наобещавшего поначалу немецкой стороне золотые горы — то есть, серьезные заказы на строительство ледоколов, танкеров, буровых платформ и иных сложных судов — группа WYGAZ была включена в Немецкую федеральную программу ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

328. Ответ "Конверс Груп".

... ущерб деловой репутации компании, и намерено предпринять все предусмотренные законами РФ действия в защиту своей чести и достоинства. В частности, в размещенной 22.09.2008 на сайте Компромат.Ру статье «Операция «Кенгуру» (оригинал опубликован газетой «Наша версия»: www.versia.ru/articles/2008/sep/25/onvers_grupp), написано: «Зато наших "великих комбинаторов" успешно ловят за рубежом. Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс", успешно действующую на ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

329. Очень странное IPO.

... контрагентов компании и бывших сотрудников "Менатепа", истинным владельцем "Фосагро" является член Совета Федерации от Мурманской области Андрей Гурьев, который, в 2001-2002 годах, по сведениям из базы данных "Лабиринт", возглавлял совет директоров "Апатита". Гендиректором этого холдинга является Максим Волков, бывший работник МФО "Менатеп", в свое время поставленный М.Ходорковским и П.Лебедевым для контроля над менеджерской группой Гурьева, осуществлявшей сбыт апатитового концентрата за рубеж ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

330. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Справка: Артур Кириленко — основатель компании “Строймонтаж” является также собственником 10% акций компании “Миракс Групп”, глава которой — известный предприниматель Сергей Полонский.
... акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

331. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 3,6 Президент и совладелец IBS 1959 451 Александр Кравцов 0,12 3,6 Владелец группы компаний «Руян» 1968 452 Владимир Крупчак 0,12 3,6 Совладелец группы «Титан» (лесозаготовка, лесопереработка) 1958 453 Владимир Настич 0,12 3,6 Первый вице-президент и ...
Например, холдинг «Объединенные медиа» (деловой портал и радио Business FM) он приобрел у Аркадия Гайдамака за смешные — для него — $23,5 млн. Скупке разношерстных активов в России или за рубежом Владимир Лисин предпочел совершенствование НЛМК.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

332. "Росагролизинг" проверяют на расточительность.

Перечисление машиностроителями денег за рубеж, по нашему мнению, может быть связано с закупкой необходимых комплектующих для производства российской техники", — отвечают в компании. Прокуратура осталась недовольна и тем, что компания не открыла ...
Напомним, Минсельхоз и подконтрольные ему структуры сейчас проверяет группа комиссии по административной реформе под руководством главы ФАС Игоря Артемьева (до декабря 2009 года служба должна подготовить акт проверки министерства на предмет ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

333. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

... Апатит-Трейд», деятельность которой контролировала, как следует из материалов дела, менеджерская группа Гурьева. Группа во главе с Гурьевым также следила за работой оффшора Apatit Fertilizers S.A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж ...
НИУИФ, акции которого были переведены на счета оффшорных компаний, стал основой горно-химического холдинга, объединившего «Апатит», ряд рудных месторождений, а также заводы по производству минеральных удобрений.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

334. Свадебные генералы металлургии.

... представляющих г-на Потанина, было отдано 34, 8 % голосов, что даёт основания полагать, что группа "Интеррос" прошла рубеж в 30 % без обязательного предложения миноритарным акционерам. И таким образом нарушила закон. По некоторой информации, "Интеррос" , используя подставные структуры, сконцентрировал в своих руках более 30 % акций "Норникеля". По мнению экспертов, помимо нарушения закона разрушается вся система корпоративного управления, призванная обеспечить стабильное развитие компании ...
Дата: 11.08.2008 Копия в Google

335. Особенности национального выделения частот.

Вспоминается хрестоматийная история про невыдачу частот на Дальнем Востоке компании "Вымпелком", когда Андрей Бескоровайный в многочисленных интервью рассказывал о том, что частот свободных нет, а потом они вдруг внезапно нашлись.
Достаточно проверить их собственность – недвижимость, счета в банках, поездки за рубеж.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

336. Слову Прохорова верить нельзя?

На балансе внучатой компании «Полюса» -- Jenington International -- находятся 6,54% акций холдинга. В начале июня менеджмент «Полюса Золото» отверг предложение группы «Онэксим» о покупке этих квазиказначейских акций, заявив, что реализация пакета привела бы к появлению избыточных (более 2,3 млрд долл.) денежных ресурсов у компании на рубеже 2008--2009 годов и к потере стоимости для акционеров за счет ранней продажи бумаг.
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

337. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

Например, подобный случай произошел в Йошкар-Оле, когда группа мошенников создала фиктивный сайт брачного агентства и требовала у заинтересовавшихся клиентов переводить деньги в Россию, чтобы предполагаемая невеста могла к ним приехать. По запросу обманутых иностранных женихов мошенников удалось найти и привлечь к уголовной ответственности. Сейчас специалисты из антивирусной компании Trend Micro заметили, что следы RBN в интернете исчезли.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

338. Головокружение от неуспехов.

Вынесенное решение не повлияет на развитие бизнеса и не ухудшит перспектив S.P.I. Group в судебных разбирательствах за рубежом». Более того, в компании S.P.I. считают, что Европейский суд «не смог в полной мере оценить сложнейший комплекс ...
... ни одного дела за рубежом. К примеру, он заявил, что в сентябре 2005 года Гаагский апелляционный суд подтвердил права Российской Федерации на товарные знаки «Столичная», «Московская», «Зубровка» в странах Бенилюкса. Между тем группа S.P.I. в ...
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

339. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

Наибольший резонанс вызвало дело с исчезновением как раз правительственных квот на закупку городской администрацией продовольствия за рубежом. В отчете, подготовленном в 1992 году депутатской группой во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым, были ...
Вряд ли какая-либо еще компания мира может похвастаться столь впечатляющим карьерным ростом своих отцов-основателей и их помощников.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

340. Базар для своих?

Речь идет прежде всего о норвежской компании Telenor, которую российский партнер по «Вымпелкому» поставил, как выразилась The Washington Post, в положение «случайного прохожего». Не считаясь с мнением норвежского совладельца, компания Altimo – «дочка» «Альфа-групп», контролирующая «Вымпелком», – приняла решение о покупке «Вымпелкомом» новых активов за рубежом, в частности на Украине.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google