Социальные условия постоянно ухудшаются, валовый национальный продукт на душу населения составляет всего тысячу триста долларов в год. Внешний долг Казахстана составляет более восьми миллиардов долларов, и это при громадном и постоянно увеличивающемся оттоке капиталов из страны - пятая часть всей денежной массы страны находится в швейцарских банках.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
Таким образом был установлен контроль над крупнейшим унитарным госпредприятием - "Главное агентство воздушных сообщений" (ГАВС), и во главе его был поставлен свой человек - упомянутый выше Шайхутдинов Р.Г. Все это происходило на фоне систематических невыплат зарплат авиаспециалистам, хищений денежных средств, подкупа чиновников.
Дата: 15.05.2002
Копия в Google
Так, зарплата программистам переводится на их счета из разных городов, причем на счет одного из программистов может быть переведена зарплата сразу нескольких из них. Источник перечисления денежных средств не указывается.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
В архивах Федеральной избирательной комиссии (Federal Election Comission) насчитывается около 1700 только крупных дел о незаконном политическом финансировании, по которым виновные были приговорены к денежным штрафам в размере не менее $25 тыс. и (или) лишению свободы.
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
В столичной прессе целые полосы посвящаются расследованиям подоплеки тех матчей, в которых "денежная" составляющая победы была проявлена наиболее ярко.
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
Факт преступления — есть, а его состава — нет. Когда следователь берется за дело, связанное с экономикой, он должен восстановить всю цепочку денежных проводок и товарных поставок.
Дата: 31.01.2002
Копия в Google
В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Внешняя помощь: Получает значительный объем денежной помощи, помощи в обучении, снабжении оружием и взрывчатыми веществами, а также политической, дипломатической и организационной помощи от Ирана и Сирии.
Дата: 14.09.2001
Копия в Google
Кроме того, в 1997 году ЦРУ получило информацию, согласно которой бен Ладен выделяет крупные денежные средства исламским экстремистским группировкам на территории США - в Бруклине, Нью-Джерси и Детройте.
Дата: 13.09.2001
Копия в Google
Формальным поводом ее ареста стало “злоупотребление служебным положением”, но большинство все же усмотрело другую подоплеку: Винникова препятствовала проведению отдельных денежных операций известной своими скандальными водочно-табачными делами фирмы “Торгэкспо”, действующей под патронажем управляющего делами президента Ивана Титенкова.
Дата: 20.07.2001
Копия в Google
-- Поскольку хозяйственные дела шли все равно через Вас, не можете ли Вы на основе денежного содержания сказать: насколько выросли за последние годы охранные службы?
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
Заявления Триколича были направлены прежде всего против первого вице-премьера правительства Украины по ТЭК Юлии Тимошенко, которая ранее несколько раз заявляла о росте объемов производства в ТЭК и объемов денежных расчетов.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Ахмадов был направлен туда лично президентом Дудаевым, по официальной версии для решения вопроса об изготовлении денежных знаков республики Чечня.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
[является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства…" Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой "поручить соответствующему подразделению ГУР МО Украины установить …
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Вполне возможно, что финансовое положение этого информационного холдинга - одного из лучших в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен Владимир Гусинский не слишком увлекался переводом денежных средств за рубеж, в оффшорные зоны.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
В обмен на серьезные денежные вливания представители Аксененко или Чубайса выдвигали одно требование к редакциям - никаких гадостей о патронах не писать.
Дата: 05.06.2001
Копия в Google