Адвокат, советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Помазан назвал несколько механизмов борьбы с выдачей невозвратных займов, которые уже есть в законодательстве. Это, например, оспаривание займов как подозрительных сделок, получение выданных средств в конкурсную массу, привлечение выдавших такие займы лиц к субсидиарной ответственности и взыскание с них убытков, привлечение таких лиц к уголовной ответственности.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
С июня 2021-го по июнь 2022 года ДМШС получила от организации Дворковича 15 займов (в среднем 7,42 млн рублей каждый) на общую сумму 118,75 млн рублей. Все — в рамках одного и того же договора займа от 1 июня 2021 года. Возврат займа (да и то неполный) осуществлялся своеобразно.
Дата: 23.11.2022
Копия в Google
Расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено.
Дата: 06.07.2021
Копия в Google
Причем самых неожиданных — таких, например, как известный рекрутинговый сайт HeadHunter.ru Анализируя причины краха "Югры", первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждал, что 90% кредитов, выданных банком, приходилось на бизнес, связанный с Алексеем Хотиным, другим юрлицам и "физикам" займы практически не выдавались. И именно низкое качество этого кредитного портфеля Центробанк назвал основной причиной банкротства "Югры": проще говоря, займы были заведомо невозвратными.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Эпизод 2. Не дать списать Летом 2017 г. совет директоров Промсвязьбанка решил до 31 декабря 2017 г. привлечь от PSB Finance S. A. бессрочный субординированный заем.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
С того же года «Агентство ипотечного кредитования» регулярно предоставляло организации займы. За пару лет таких займов было выдано больше чем на 200 млн. рублей. Кстати, на заведомо невыгодных для «АИК» условиях. Например, процентная ставка устанавливалась в размере ставки рефинансирования ЦБ, а обеспечения займов не было — ни залога, ни поручительства. Денег этих по большому счету больше никто не видел: займы фактически не возвращались.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
Однако Воробей и Дергачев влезают в новые долги, ищут кредиты и займы. Думаете для спасения производства? Отнюдь! Займы пойдут на лоббизм, раскручивание кампании черного пиара против Роспотребнадзора, правоохранительных органов, некоммерческих профессиональных организаций и т.д. Итак, с «отечественными» производителем фальсификатов ООО «ВИС» и его дистрибъютором «РИА «Панда» в принципе вопрос ясен.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
История началась в марте 2011 года, когда между ЗАО «Мединторг» и Александром Ничипоруком был заключен договор займа на 30 млн руб. на три месяца.
Дата: 24.07.2015
Копия в Google
Наконец, в-третьих, если посмотреть на структуру предоставленных непосредственно в 2012 г. займов третьим лицам, то окажется, что их общая сумма увеличилась ровно в два раза, с 8,0 до 16,0 млрд рублей.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
Правовое основание для перевода — договор займа — подписывал бывший в то время вице-президентом по экономике и финансам ОАО «ХК «Сибцем» Сергей Храпунов.
Дата: 12.03.2013
Копия в Google
Выяснилось, что накануне дефолта ОАО «РТМ» по договору займа было составлено «бумажное» вексельное обязательство между двумя дочерними компаниями ОАО «РТМ», по которому активы одной «дочки» (ООО «Коммерц Строй»), на которые могли претендовать внешние кредиторы группы «РТМ», фактически обременялись долгами перед другой «дочкой» («РТМ Фермегенсбератунгс ГмбХ»).
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
Как выяснили «Известия» в суде, первый заем на $2,6 млн Ничипорук получил в августе 2009 года, второй — на $1 млн в августе 2010-го.
Дата: 04.05.2012
Копия в Google
Пункт 8: «Одобрить предполагаемую сделку с заинтересованностью о предоставлении займа акционерным обществом «Новоросцемент» обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом» в сумме 114 млн. руб. сроком до 5 лет».
Дата: 21.02.2006
Копия в Google
Для того чтобы провести первый платеж Falcon, РАО взяло в Сбербанке заем на 24 млрд руб. , который должен быть погашен до 2004 г. В отчетности РАО за прошлый год впервые описаны условия привлечения этого кредита.
Дата: 18.07.2002
Копия в Google
Норвежская и исландская рыба попадает в Беларусь через учрежденную «Санта Бремор» в Литве компанию, которая существует за счет займов от тех же офшоров Мошенского.
Дата: 07.08.2023
Копия в Google
Чтобы расплатиться с инвесторами, Telegram Group Inc. конвертировала их финансирование в займы с 10-процентной ставкой.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка "было установлено, что платить кредиторам просто нечем", своих активов у банка не было, однако его руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей".
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
При этом у «Инфотриумфа» есть договор процентного займа с Mirax Group и соответствующее соглашение с РЖД о возврате вложенных в модернизацию вокзала денег в 2014 году.
Дата: 06.06.2011
Копия в Google
Этот договор займа со стороны завода был подписан неким Шабиным Андреем Ивановичем, а со стороны "Знака-4" - Дмитрием Александровичем Розенковым.
Дата: 12.10.2006
Копия в Google