Таким же прибыльным является и второй актив «Евраза» в Кузбассе – Западно-сибирский металлургический комбинат, официально принадлежащий кипрской компании «MASTERCROFT LIMITED» (доля участия 96,4 %).
Дата: 20.06.2007
Копия в Google
ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор "Арлтаун консалтантс лимитед".
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
Инвестиционная фирма «Ростинвест», известная своим участием в рейдерских кампаниях (а именно в перепродаже кипрского офшора, захватившего здание «Гипромеза» на Проспекте Мира), оценила ОАО «Сити» в $275 млн, включив акции в котировальный лист RTS Board.
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
Все эти многочисленные ЗАО напрямую связаны с кипрским оффшором «Мэйнсэт Девелопмент Лимитед» и неким жителем Подмосковья — Олегом Папахиным.
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах".
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
По данным неконсолидированной отчетности, выручка за прошлый год составила $7,25 млн, прибыль - $4 млн. Акциями "Корус-холдинга" владеют британская "Корус Трейдинг (Ю-Кей) Лимитед" (75% ) и кипрская "Джи-Ти-Эн Глобал Пропертиз Уан Лимитед" (25% ).
Дата: 01.12.2006
Копия в Google
Что характерно, «головная контора» FUD зарегистрирована в кипрском оффшоре, а ее киевским офисом руководит еще один гражданин Израиля Ефим Бородулин, известный своей близостью к Борису Березовскому.
Дата: 31.10.2006
Копия в Google
Господин Сабадаш контролирует 50% акций ОАО "Выборгская целлюлоза" (бывший Выборгский ЦБК, проданный в 1999 году кипрской компанией Nimonor офшору Alcem UK Ltd, принадлежащему Александру Сабадашу и его партнеру Алексею Шмаргуненко).
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Пять менеджеров-акционеров передали чуть более 11 млн своих акций RBC Cyprus, которая продала их в основном зарубежным акционерам РБК. Затем кипрская компания перевела продающим акционерам вырученные средства, за которые они выкупили у РБК то же, что и продали, количество акций новой эмиссии.
Дата: 18.04.2006
Копия в Google
Как сообщил в интервью британской Guardian в конце ноября 2005 г. глава ТНК-BP Джон Браун, налоговые претензии, которые будут предъявлены ТНК-BP за 2002 г. и 2003 г., вероятно, превысят аналогичные претензии за 2001 г. При этом известно, что «ТНК-ВР Холдинг» не планирует создавать отчетность по международным стандартам: его показатели будут интегрированы в отчет TNK International (владеет холдингом через свою кипрскую «дочку» Novy Investments).
Дата: 24.03.2006
Копия в Google
Но до этого компания принадлежала кипрскому офшору Saint Springs Ltd., «информационным спонсором» которого выступала...
Дата: 07.12.2005
Копия в Google
Поэтому в адрес предприятия в Новодвинске до сих пор продолжают звучат обвинения в торговли продукцией по сниженным ценам, и члены Совета директоров от «Базэла» - представители кипрских оффшоров все продолжают подавать в суды, и предлагать на заседаниях своих трейдеров, а трейдеры «Базэла» отказываются сами торговать продукцией АЦБК, так как рынок сложный, к тому же есть и внутренний сегмент поставок продукции, ну, и т.д. Получается с обвинениями по ценам, как в анекдоте: «Семья карликов – папа ...
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
И до сих пор не опроверг скандальную информацию о том, что он занимает должность вице-президента кипрского банка Glomail Holding Ltd. Во время революции, напомню, Жвания называли «кошельком оппозиции».
Дата: 02.08.2005
Копия в Google
Затем Мещанский суд г. Москвы наложил арест на активы (почти 200 миллионов долларов) кипрского оффшора "S.L. Capita Services Ltd" стопроцентной дочки КБ "Альба Альянс".
Дата: 15.07.2005
Копия в Google
Сумму сделки “Мосэнерго” не раскрыло, но, по словам его сотрудника, здание было продано примерно за $20 млн. Покупателем стала кипрская компания “Морейн”, утверждает другой источник, знакомый с деталями сделки.
Дата: 06.06.2005
Копия в Google
По некоторым сведениям, детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства - Kroll Associates Inc. - и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Почему же Михаила Фридмана так заинтересовал прибалтийский вояж премьера Фрадкова?
Дата: 28.04.2005
Копия в Google