На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Выручка «Славимпэкса» за 2008 г. по РСБУ — 404,7 млн руб., прибыль — 5,4 млн руб. По 50% его акций — у московских ОАО «Славмашхолдинг» (владелец — кипрская Cromwell Holding Ltd.) и ЗАО «Аметист групп», бенефициары которого не известны (данные Росстата на январь 2009 г.).
Дата: 15.10.2009
Копия в Google
Первый фронт борьбы Первый раз поделить активы попытались осенью 2007 г. «Когда начали думать, как ликвидировать группу, [гендиректор “КМ инвеста”] Елена Барбашева предложила размыть долю “КМ инвеста” в KM Technologies, выпустив допэмиссию в пользу двух принадлежащих Прохорову и Потанину кипрских компаний, — рассказывает источник, близкий к “Интерросу”.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
На сегодняшний день ряд «дочек» находится за пределами Ленинградской области, а структура холдинга уведена в зарегистрированный полтора года назад кипрский офшор Yievatris Investments Ltd. Тем не менее президент группы компаний «Капитал», согласно постерам корпоративной рекламы, оставался прежним — Денис Валерьевич Сердюков.
Дата: 13.07.2009
Копия в Google
Ее возглавил Андрей Бурлаков (к настоящему времени уже бывший первый замгендиректора ФЛК), а акционерами стали ФЛК и кипрская Almiar Investment Ltd. FLC West приобрела у норвежской Aker Yards 70 процентов Aker Yards Ukraine Holding с контрольными пакетами судоверфей в Германии и Украине.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы «Строймонтаж».
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
По данным Единого государственного реестра юрлиц, 75% долей в "Главстрой СПб" принадлежало ООО "Главстрой-инвест", оставшиеся 25% — кипрскому офшору "Клерс партнерс энд девелопмент".
Дата: 27.02.2009
Копия в Google
В марте 2007 года, согласно SKRIN, «Акцепт» числился единственным учредителем ООО Конгресс-центр «Константиновский» (к 2008-му на смену «Акцепту» пришли ИК «Аброс», «ВТБ-Инвест», «Лукойл», «Профресурс» и одна кипрская компания).
Дата: 28.01.2009
Копия в Google
Rengaz через свою 100%-ную кипрскую «дочку» Ravett Holdings Limited контролировала ряд операционных компаний в России — «Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности Rengaz и СПАРК; см. схему).
Дата: 10.12.2008
Копия в Google
Так, мало кто помнит, что еще в 2006 году «дочка» Altimo – кипрский оффшор Alpren – выиграл в Хозяйственном суде Киева иск, по которому ни Telenor, ни «Сторм» не имели право судиться с США. Чуть позже глава «Сторм» Вадим Клименко посетил США и выступил в суде для отстаивания чести и достоинства Altimo по очередному иску норвежцев, тем самым спровоцировав «дружественный» оффшор подать иск в районный суд Киева и против Клименко, и против Telenor.
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
В 1999 г. в отношении компании была начата процедура банкротства, и постепенно «СИДАНКО» и ее нефтедобыващие дочки перешли к ТНК. Контрольный пакет акций еще одной крупной прибыльной российской энергомашиностроительной компании - ОАО «Силовы?е маши?ны», принадлежавший структурам «Интерроса», был продан в 2007 г. кипрской компании Highstat Ltd. Сегодня деятельность Владимир Потанина приводит к финансовому истощению компанию «Норильский никель».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
В 1999 г. в отношении компании была начата процедура банкротства, и постепенно «СИДАНКО» и ее нефтедобыващие дочки перешли к ТНК. Контрольный пакет акций еще одной крупной прибыльной российской энергомашиностроительной компании - ОАО «Силовы?е маши?ны», принадлежавший структурам «Интерроса», был продан в 2007 г. кипрской компании Highstat Ltd. Предположить, что потеря или банкротство прибыльных предприятий - результат ошибочной политики Потанина, было бы слишком наивно и даже глупо.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Хотя Березовский утверждает, что в 2000-м - когда Путин обвинил его в организации телепостановки с участием проституток на месте гибели подлодки «Курск» - продал свой 38-процентный пакет акций Первого канала Роману Абрамовичу, формально эти акции до сих пор записаны в равных долях на пять кипрских компаний.
Дата: 07.08.2008
Копия в Google
В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
Кириллов в этом конфликте принял сторону Александра Сабадаша — известного водочного короля, который выкупил бастующий комбинат через кипрскую фирму «Нимонор Инвестментс ЛТД».
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
Тогда, как пишет The Wall Street Journal, следователи заинтересовались возможными связями Могилевича с кипрской Highrock Holdings, главным владельцем которой является Фирташ.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
А был у рсссийского АО и второй совладелец – кипрский офшор «Alpro Aluminium Prodacts Ltd», который монопольно скупал все, произведенное СаАЗом.
Дата: 07.11.2007
Копия в Google
PPF Investments чешского олигарха Петера Келлнера созналась, что владеет 38,5% акций «Ингосстраха» Алексей Рожков Компания PPF Beta Ltd, которой управляет PPF Investments, приобрела акционеров «Ингосстраха» — ООО «Вега», «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива» (у них вместе 38,5%) с помощью кипрской Durbe Ltd, сообщает PPF Investments.
Дата: 19.10.2007
Копия в Google
Поработав в конце девяностых в компании «Руником», созданной в свое время для нефтетрейдерских операций «Сибнефти», Алексей Полежаев обнаруживается потом и в нынешней управляющей активами Романа Абрамовича компании Millhouse Capital UK Ltd. Находящаяся на 6-м этаже офиса клуба «Челси» и сама являющаяся «дочкой» кипрского офшора, эта компания настолько не прозрачна, что ее отчеты, разумеется, не содержат упоминаний об Алексее Полежаеве, однако в списке крупных менеджеров — читателей газеты ...
Дата: 27.08.2007
Копия в Google