Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

На днях сам объявился, сказал, что из Кипра пришли некие важные документы, надо обсудить. Должны были встречаться пятницу-понедельник. Теперь не встретимся», — рассказал источник, который не верит, что Босов мог совершить самоубийство. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 15.01.2008 "Время было такое: везде было опасно", — Дмитрий Босов, основатель и председатель правления компании "Аллтек" Мария Рожкова Дмитрий Босов — сосед Владимира Путина. Дом бизнесмена на Рублевке в ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

462. "Подольские" ставят на "Фонбет".

"Подольские" ставят на "Фонбет" Что связывает "авторитетного" бизнесмена Сергея Лалакина с "системообразующей" букмекерской конторой Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.04.2020, Ставка на серое, Фото: РИА "Новости", chess-news.ru, fonbet.ru ...
Таинственный киприот 65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

463. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В 2016 году бизнесмен освободился досрочно, заплатив штраф.
Sarrio Investment Limited (Кипр) выступает в деле о банкротстве Батурина с требованиями на 3,2 млрд рублей.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

464. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd ...
В Высоком суде Лондона сыновья бизнесмена, уехавшего из России, приводят историю с гарантией как один из примеров неправомерных действий «Открытия» по отношению к O1 Group.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

465. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга. А единственным акционером головной компании АО «Русь-Ойл» был «назначен» Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

466. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

По всей видимости, речь идёт о влиятельном человеке, который мог помогать бизнесмену в решении проблем куда более масштабных, чем «оптимизация» налогов и аварии на кемеровских шахтах.
За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

467. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре ...
Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

468. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

469. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Сам Гомзин связывал арест с попытками недружественного поглощения со стороны бизнесменов Рустэма Магдеева и Виктора Григорьева.
... дела — Врезка К.ру] Известно, что в своем письме в ФСБ Гомзин акцентировал внимание на том, что еще в 2015 году Магдеев настаивал на сотрудничестве его ОКБ с израильтянами и даже организовал ему встречу с представителями израильского ВПК на Кипре ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

470. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

В 2010 году бизнесмен получил британское подданство.
Помимо этого, на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina стоимостью более 6 млн евро.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

471. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Капков в 1999 и 2000 гг. руководил избирательными кампаниями бизнесмена на выборах Госдумы и затем губернатора Чукотского автономного округа, впоследствии был его помощником и заместителем.
В суде на Кипре рассматривается реструктуризация VMHY.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

472. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану" Подконтрольный экс-губернатору подрядчик через "однодневки" вывел 2 млрд бюджетных руб. в США, Швейцарию, Турцию, Чехию и на Кипр Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные ...
В 2014 году после отставки Юревича «Южуралавтобан» был продан столичным фирмам, на тот момент подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

473. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

... сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы. — Врезка К.ру] Как следует из обвинения, зарегистрированная на Кипре компания господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

474. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении его денег и другого имущества на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии.
Кроме того у них возникли подозрения, что бизнесмен и его супруга по примеру экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева могут покинуть Великобританию, где они проиграли процесс кредитору.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

475. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
После кризиса 2008 года ЦБ поручил бизнесменам санацию "Газэнергобанка" и "Банка24.ру", на что выделил им 7,5 млрд рублей.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

476. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Трио бизнесменов объявлено в международный розыск.
Поместье Oxney Court в графстве Кент Также Юрова приобрела три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре, делала взносы в инвесткомпании, указано в иске.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

477. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр Суд Никосии арестовал бизнес-центр у "кинувшего" ВТБ на 30 млрд руб. экс-главы "Инвестстроя-15" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.01.2017, Московские долги возвращаются через Кипр Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", суд Кипра арестовал активы известного российского бизнесмена Сергея Худякова, чья группа компаний "Инвестстрой-15" до недавнего времени являлась крупным субподрядчиком при возведении жилья и объектов инфраструктуры ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

478. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Какие чувства испытывает Юрий Петрович Трутнев, регулярно встречаясь со своими коллегами по правительству, руководителями госкомпаний и крупными бизнесменами?
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

479. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

... Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра ...
Бизнесмен Крылов заявил правоохранителям, что в 2009—2015 годах руководители компании похитили у Participation Corp.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

480. В тени друзей и партнеров.

Таким человеком для Анатолия Чубайса, судя по всему, является бизнесмен и меценат Борис Минц, нынешний председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group, с которым нынешний глава «Роснано» знаком с 1991 года.
Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google