Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Старшая дочь Путина — биомедик.

По сообщениям в российской и западной прессе, она вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Йооста Фаассена.
"Альфа-Эндо" финансируется Альфа-банком, крупной российской финансовой организацией с дочерними структурами в США, Великобритании и на Кипре.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

382. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Деньги под будущие квартиры с видом на Адриатику отдали более десяти человек, причиненный им ущерб оценивается примерно в $12 млн. Впрочем, потерпевших в деле пока двое — бывший вице-президент Ситибанка Владимир Андреев и бизнесмен Алексей Герасимов.
Адвокат Владислав Попович из Кипра подтвердил, что он зарегистрировал эту компанию в интересах «группы граждан России», и что некоторое время его кипрский офис предоставлял некоторые юридические услуги, в том числе, услуги юридического адреса, так ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

383. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

Журнал Forbes оценивает его состояние в $600 млн (148-е место в списке богатейших бизнесменов России).
Белан Хамчиев владеет квартирой и двумя машино-местами в ОАЭ. У Леонида Симановского есть дом на Кипре, у Михаила Слипенчука участок и дом в Конго и квартира во Франции, у Отари Аршбы квартира в Грузии.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

384. Судья на "Заречной" палится.

Пока бизнесмены судятся, к процессу то и дело подключается губернатор Аман Тулеев, а само оно обрастает жалобами на служителей Фемиды.
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

385. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Ходатайства следствия об аресте Сергея Полонского Тверской суд должен был рассмотреть 6 августа, но по просьбе адвоката бизнесмена Дианы Татосовой слушания были перенесены.
... перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

386. На берегах Злодейки.

Дачники подмосковного Акулинина: Владимир Якунин, Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Николай Токарев и другие начальники, генералы и бизнесмены Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.07.2013, Фото, иллюстрация: "Ведомости" На берегах Злодейки ...
Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

387. "Миллер для него был никто".

... председателем правления «Русского поля» он больше не является, «Русское поле» никак не связано с «Итерой», а его паспортные данные были в распоряжении человека по фамилии Ральченко, который сейчас проживает на Кипре и с «Итерой» тоже никак не связан ...
Представитель Макарова все опровергает: ни МГК «Итера», ни лично бизнесмен с Tancredo не связаны, компания «Итера-инвест-строй» не имеет никаких взаимоотношений с «Русским полем», а кто такой Аракелов и кому он давал свои паспортные данные — ему ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

388. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на Кипре.
По данным Кабанова, на сомнительных тендерах бизнесмены вместе с чиновниками расхищают и делят между собой до 60% от суммы контракта.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

389. Активы миллиардера готовят к разводу.

Как сообщалось, часть из этого капитала Рыболовлев мог инвестировать в Кипр: всего через несколько месяцев после продажи акций «Уралкалия» он приобрел 10% акций Bank of Cyprus через компанию Odella Resources.
Две недели спустя бизнесмен передал двум кипрским компаниям — Virgo Trust и Aries Trust — часть своих долей в компаниях, в частности в тех трех, которые упоминались в брачном контракте — это кипрская Madura Holding Ltd и люксембургские Dr Holding ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

390. "Дело" на $70,3 млн.

По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

391. Антигерой нашего времени.

Он сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит Олег Сорокин, поступают от организаций-нерезидентов зарегистрированных на Кипре. Согласитесь, странно, что уголовное дело в отношении Сорокина закончилось ничем. И изумляйтесь потом, откуда у наших госслужбистов многомиллионные капиталы. Как бы то ни было, после того, как Сорокин в 2001-м покинул госслужбу, Нижний Новгород узнал его в нынешнем качестве — крупного бизнесмена ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

392. Олигарх дрожащий.

... изучением деятельности бизнесмена. — В частности, впервые под угрозой привлечения к уголовной ответственности он оказался в связи с громким расследованием в отношении руководства компании "Мобильная цифровая связь" (МЦС) (оператор сотовой связи Velcom). Обстоятельства этого скандального уголовного дела до сих пор известны лишь в узких кругах. Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

393. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Где 51-летний бизнесмен находится в настоящее время, никто не знает, заявил адвокат Кристофер Стирлинг, представлявший Кремень в суде. "Он может находиться в России, в Израиле, на Кипре, где угодно", — подчеркнул защитник.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

394. Вид на парк за $88 млн.

В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году. Рыболовлев находится в самом разгаре бракоразводного процесса со своей женой Еленой, который может стоить ему 6 миллиардов долларов. Екатерина Рыболовлева [РИА "Новости", 20.12.2011, "Владелицей апартаментов в центре Нью-Йорка стала дочь Рыболовлева": Квартира в центральной части Нью-Йорка была приобретена не бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, как ранее писали СМИ, а его дочерью ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

395. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Поводом для этого стала информация о наличии у господина Дубинкина иностранного счета в Laiki Bank на Кипре, а также о перечислении туда взяток от структур объявленного в розыск главы банковской группы ВЕФК Александра Гительсона.
Кроме того, он обвиняется в получении взяток от известного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан группе ВЕФК).
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

396. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

397. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Какие доли принадлежат каждому, не ясно, но благодаря «Домодедово» эти бизнесмены попали в свежий рейтинг Forbes-100, заняв 47-е и 86-е места соответственно.
... 03.05.2011, "Счетная палата назвала кипрскую компанию-офшор Hacienda Investments владельцем Домодедово": По данным Счетной палаты, владельцем московского аэропорта Домодедово является компания Hacienda Investments ltd., зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

398. У банкира отобрали полквартиры.

"Находясь длительное время с Гительсоном в дружеских отношениях и зная его как успешного бизнесмена, Музыкаев согласился предоставить последнему необходимую сумму, однако поставил условие, что на его счете должна остаться сумма, эквивалентная $2 млн ...
Как письменно утверждал подсудимый, с 1996 по 2009 год он якобы выплатил покровителю более $10 млн, купил два дома на Кипре, яхту, а также начал строительство дома в Испании.
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

399. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

... 16.02.2011, Фото: "Ведомости" Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности Халиль Аминов, Седа Егикян Сулейман Керимов Суд Кипра снял арест с активов владельца "Нафты-Москва" Сулеймана Керимова стоимостью более $7 млрд (акции "Уралкалия", "Полюс Золота ...
Затем появились обвинения бывшего заместителя главы Росимущества Михаила Ананьева, утверждающего, что депутат похитил у него 550 млн руб. Затем бизнесмен Виталий Смагин сообщил, что из-за Ашота Егиазаряна лишился своих 20% акций ЗАО "Центурион альянс ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

400. Малины питерской братвы.

Не чужд организованной преступности был и сам хозяин заведения, бизнесмен Юрий Лысенко.
Парламентарий Вячеслав Шевченко был зверски убит на Кипре вместе со своим партнёром, завсегдатаем «Ночей» Юрием Зориным.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google