Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В прошлом году украинские СМИ писали, что спор по поводу акций ПГОК связан с интересами другого украинского бизнесмена — Игоря Коломойского. Интересно, что об этой версии, которая в итоге не получила развития, заявили даже на телеканале «Еспресо», совладельцем которого является Иван Жеваго — сын Константина Жеваго. Опосредованная связь с группой «Приват» прослеживается через гражданку Кипра Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40 ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

342. Инвестбандит Андрей Феррис.

Инвестбандит Андрей Феррис Веб-дизайнер получил 10 лет за похищение и вымогательство у героев "Русского Forbes" более 26 млн руб. Оригинал этого материала © DK.ru, 26.12.2022, Веб-дизайнер из Тюмени осужден за нападения на бизнесменов, о которых ...
... Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

343. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Так, по иску «Торресант индастри лтд» 14 апреля этого года Окружным судом Лимассола (Кипр) было принято решение о запрете «Омирико» распоряжения имуществом и назначении временного ликвидатора общества.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

344. "Яхта Путина" пахнет газом.

У бизнесмена остался пакет в размере 23,9% акций, а 25,1% принадлежало Газпромбанку.
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

345. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре. Кто стоит за этой компанией Председатель совета директоров «Зарубежцветмета» — бизнесмен Константин Голощапов.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

346. Незадекларированный Дубай.

По некоторым данным, он живет в Европе с 2010 года — с тех пор, как его вынудили продать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам со связями в Кремле. Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

347. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Владелец Павел Демидов, малоизвестный бизнесмен из Москвы.
3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

348. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
По последнему факту, как сообщал “Ъ”, были арестованы и в прошлом году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько рядовых сотрудниц ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

349. Контрабандисты Александра Лукашенко.

«Табак-Инвест» — частная фабрика, принадлежащая бизнесменам Виктору Петровичу и Павлу Топузидису.
Ими управляет фирма Lewben (ее офисы находятся в Литве, на Кипре и в Нидерландах), услугами которой пользуются Олексин и Зайцев.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

350. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

В 2013 году новосибирские бизнесмены получили очередную поддержку иностранных инвесторов. Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

351. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... в материале «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованном 23 ноября 2017 г. Бизнесмен выражает мнение, что его деловую репутацию порочат следующие сведения, распространенные «Ведомостями»: «Хорошие отношения с Лужковым ...
Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

352. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

... Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр). Уставный капитал — 214 млн руб. Основной вид деятельности — добыча антрацита подземным способом. Возглавляли компанию в разные годы Дмитрий Ганжа и Николай Гресь. В результате нелегального производства организованная полковником группа якобы получила доход, превышающий 126 млн руб. Кроме того, полковник Гермашев обвиняется в обмане двух предпринимателей, у которых, как считает следствие, он похитил 13 млн руб., пообещав бизнесменам прекратить проверки их ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

353. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры. *** 9. Вадим Новинский Вадим Новинский Состояние: $810 млн Источник состояния: металлургия 56 лет, женат, четверо детей С апреля 2020 года верующие Украинской православной церкви должны обращаться к Новинскому «отец Вадим». С легкой руки главы этой конфессии (и духовного наставника бизнесмена) митрополита Онуфрия Новинского возвели в дьяконы ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

354. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

Его заявление рассмотрят в Дзержинском суде 25 мая. Дело о тройном убийстве на Кипре расследуют с 2004 года. По версии следствия, Глущенко причастен к гибели бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, бизнесмена Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

355. "Фуфло" Бориса Минца.

Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре.
... Минцев по решению Высокого суда Лондона уже выросли с $250 тысяч до $2 млн. «Открытые медиа» получили полный список имущества на $572 млн, арестованного Высоким судом Лондона по иску Банка непрофильных активов «Траст» к семье бизнесмена Бориса Минца ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

356. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.
В чьих карманах осела на Кипре разница почти 600 тысяч евро, изданию низвестно.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

357. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

... с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ, продолжается на Кипре, где в Окружном суде Лимассола рассматривается иск британского бизнесмена Дмитрия Цветкова к предпринимателю Рустэму Магдееву, у которого двойное гражданство — РФ и Кипра. Последний обвиняется в мошенничестве. Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

358. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых появились благодаря тестю.
В конце концов, в июле 2014 года Янчуков подал иск в суд на Кипре, решением которого часть активов Исмаилова была заморожена.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

359. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Узнав об этом, некоторые из бизнесменов начали искать более надежные места пребывания. Так, известно, что Борис Ушерович 4 октября на катере в срочном порядке выехал с семьей с Кипра в Израиль, где он имеет вид на жительство.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

360. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Его с громадным дисконтом (всего за $30 млн.) пытались приобрести нардеп Александр Онищенко и недавно получивший украинское гражданство бизнесмен из России Павел Фукс.
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google