Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Выводят из себя.

... не менее получилось как всегда — деньги оказались на недосягаемых для России счетах офшорных компаний, зарегистрированных в красивой средиземноморской стране, милой сердцу не только простых россиян, но и множеству российских чиновников и бизнесменов ...
Возникает и резонный вопрос — куда смотрят ревизионные органы и лично глава компании Алексей Миллер, когда у них «уплывают» на Кипр более 8 млрд рублей?
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

482. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову.
... в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

483. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Московских бизнесменов в их трипе по свердловским городам Реж и Серов, а также челябинскому Верхнему Уфалею сопровождали топ-менеджеры металлургической компании.
... Павловскгранита» сводится к тому, что на фоне громогласно анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным кампании по деоффшоризации отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

484. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

От всех судебных разбирательств вокруг компании бизнесмен с тех пор дистанцировался, на прошлой неделе его представители утверждали, что к текущему процессу господин Ходорковский не имеет никакого отношения.
При этом, подчеркивают источники "Ъ", суд не учел одну из статей Энергохартии, по которой решения о налоговых спорах должны принимать правительства стран, где зарегистрированы компании (Россия, Великобритания и Кипр), назвав это "пустой тратой ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

485. Сергей Магин отмывается от статьи.

... и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость. ["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

486. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Нити концерна тянутся на Кипр и на британские Виргинcкие острова.
По всей видимости, это очень разозлило бизнесменов.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

487. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Рыболовлев взял жену в кольцо Супруге миллиардера, доставшую мужа разделом имущества, на Кипре устроили засаду на $25 млн Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 26.02.2014, Адвокаты Рыболовлевой заявили, что кольцо за $25 миллионов ей подарил муж ...
Примечательно, что все новые покупки бизнесмена были оформлены на его дочерей или фирму Kapha North Shore LLC, которая, по заявлениям экс-супруги Рыболовлева, является подставной.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

488. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Весной 2009 года, как рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией, экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух лет принимали решения то выдать Котляренко России, то отказывали в экстрадиции. В апреле 2011 года бизнесмена все-таки доставили в Москву, где он сразу согласился сотрудничать со ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

489. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

И конечно, с непременным участием в сделке оффшорных компаний на Кипре.
А сейчас, почивая на лаврах «доверенного лица» уважаемого бизнесмена, а теперь ещё в какой-то степени и политика Михаила Прохорова на солидно оплачиваемой должности заместителя директора группы Онэксим, почему бы не помогать своим прочным во всех ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

490. Родина протянула хакеру уголовное дело.

Совсем недавно в наш коллектив вошел известный бизнесмен Сергей Матвиенко…
Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

491. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

В список попали также компании, которые контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Эти компании являются клиентами юридической фирмы Лутсиусов. С их счетов в течение первых двух недель марта было снято $30 млн. Официальный представитель холдинга Ахметова System Capital Management заявил, что о возможности финансового кризиса на Кипре задолго до вмешательства ЕС предупреждали многие СМИ, поэтому компания «благоразумно решила» заблаговременно ограничить объемы своих средств в банках острова ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

492. Косовары купили ФИФА.

... исполкома ФИФА, разрешившего клубным командам, а также молодежным и женским сборным не признанного ООН Косово проводить товарищеские матчи, было пролоббировано группой бизнесменов из этой страны, тесно связанных с премьер-министром Хашимом Тачи ...
В Приштине с этим смирились, и в качестве соперников приходилось довольствоваться командами Северного Кипра или Саами.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

493. Как банковал Анатолий Локтионов.

... Швейцарии и Монако, стоимостью от 20 до 80 млн. долл., ровно как и яхту в Средиземном море можно считать надгробными памятниками утерянной государством прибыли), а банк BNP Paribas — держателем счетов одного из состоятельнейших «бизнесменов» Европы ...
Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева Холдингз Лимите (регистрация от 14.02.2008, ГРН 2102301008456) который, в свою очередь, менее, чем через две недели после ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

494. Спорт, авто и пенсии.

Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний, зарегистрированных еще в 21 стране. Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

495. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта.
Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому оффшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой оффшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло, как представитель ВЭБ, одобрил выделение ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

496. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

По данным депутата, Рейман (сейчас — просто бизнесмен, хотя и крупный), Шадаев (в настоящее время, по-прежнему чиновник, причем высокопоставленный — помощник руководителя администрации президента РФ Сергея Нарышкина) и Милованцев (сейчас ...
... фонд NGI (объем собственных средств фонда — $40 млн), специализирующийся на инвестициях в венчурные проекты в сфере разработки программного обеспечения, а также частный оффшорный фонд Alternative Capital Investments, зарегистрированный на Кипре ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

497. Михаил Глущенко самопровозгласился Мигелем Гонсалесом.

... в рамках которого бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко обвиняется в вымогательстве 10 миллионов долларов у известного петербургского бизнесмена Сергея Шевченко, подсудимый неожиданно заявил, что он не Глущенко, а Мигель Гонсалес ...
Так как угрозы ни к чему не привели, то далее, опять же по версии следствия, Михаил Глущенко, находясь на Кипре в период с 21 по 24 марта 2004 года, организовал убийство приехавшего туда Вячеслава Шевченко, его друга и партнёра по бизнесу Юрия Зорина ...
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

498. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

С учетом того, что бизнесмен уже отсидел две трети своего наказания, по закону он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Из Кипра в Россию не по своей воле Котляренко, имеющий двойное гражданство — России и США, в 2008 году скрылся от правоохранительных органов за границей. Однако в марте 2009 года обвиняемого задержали на территории Кипра, а 6 апреля этого года ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

499. Юрий Колчин перевел вектор на "тамбовца" Михаила Глущенко.

Это было связано в том числе и с арестом в июне этого же года экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, обвиненного в вымогательстве и попавшего под подозрение в организации убийства на Кипре в марте 2004 года.
... как убийство в Москве журналиста Владислава Листьева 16 лет назад, убийство в 1999 году крупного питерского бизнесмена Павла Капыша и ряду менее заметных убийств из разряда внутрикорпоративных конфликтов (убийство Георгия Позднякова в 2000 году и ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

500. Векселя вернули ДК Кирова.

В апреле 2009 года директор ООО Сергей Максимов, якобы не спросив мнения акционеров, продал все недвижимое имущество возглавляемого им ООО «ДК Кирова» некой зарегистрированной на Кипре компании ООО «Северстрой».
... с судьбой самого ДК. Как рассказал «Фонтанке» глава ЗАО «Трест «Севзапкурортстрой» Сергей Тихомиров, векселя Байкальского банка Сбербанка России на сумму более чем в 220 миллионов рублей он получил от бизнесмена Геннадия Шаделко 28-го июня 2008 года ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google