Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. "Крыша" в алмазах.

... в его управлении принадлежавшую Федорову ОФГ, сам же Борис Григорьевич занял в банке должность председателя совета директоров. В считанные месяцы с помощью грубого давления ОФГ выкупила за бесценок акции у их владельцев, работавших в банке, и начала переводить за границу деньги вкладчиков, несмотря на то, что банк официально числился на «картотеке». Особенно активно этот процесс пошел накануне кризиса августа 1998 года и после него, когда в принадлежавшие ОФГ офшоры были переправлены миллионы ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

882. Связь.

... одна обыкновенная акция холдинговой компании "Связьинвест" (блокирующий пакет акций "Связьинвеста" с лета 1997 года принадлежит кипрскому офшору Mustcom, где старшим партнером является американский финансист Джордж Сорос). Холдинг владеет контрольными пакетами акций всех крупнейших региональных операторов телефонной связи. Исключение составляют операторы Чечни, Ингушетии, Башкирии, Якутии и Татарии. В уставном капитале Московской городской телефонной сети "Связьинвесту" принадлежат 27% акций ...
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

883. Телекоммуникации-2004

... подробности сделки: оказалось, что LV Finance имела обязательства продать акции "Мегафона" офшору IPOC, имеющему тесные связи с "Телекоминвестом". IPOC сейчас оспаривает факт продажи акций "Мегафона" "Альфа-Эко" в международных судах. Эта история стала самым громким скандалом, случившимся на рынке за последние годы. Стоит отдельно отметить, что "питерцы" через офшорные структуры участвуют в уставном капитале Skylink -- их доля в проекте составляет 50%. Остальные акции принадлежат "Системе ... Копия в Google

884. Транспорт-2004

© "Коммерсант-Власть", 30.01.2002 Транспорт-2004 Кому принадлежит Россия Сергей Рыжкин Показатели российской транспортной системы в последние четыре года устойчиво улучшались.
Виталий Южилин Депутат Госдумы Виталий Южилин хоть и не ушел из транспортного бизнеса полностью, но существенно сократил свое присутствие в нем. После продажи подконтрольным ему офшором Nasdor Anstalt половины морского порта Санкт-Петербург в июне ... Копия в Google

885. Подстава Дмитрия Панькова.

Сегодня они "мирно" трудятся в транспортном активе "Логопер", принадлежащем бизнесмену грузино-абхазского происхождения Александру Кахидзе.
Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

886. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

По его словам, не похоже, что они принадлежали легальному оператору.
Иногда бренды не связаны ни с каким юридическим лицом, а когда связаны, то скрыты завесой секретности в офшорах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

887. Я не я, и вилла не моя.

Мы заказали выписку и на неё. Оказалось, что это фирма-секретарь компании Mintha Holding Limited, которой принадлежит львиная доля акций ММК. Иными словами, самое активное участие в управлении активами ММК на Кипре принимает киприотское семейство юристов Неоклеусов. И вряд ли кто-то усомнится, что задача Неоклеусов — прятать деньги Виктора Рашникова в офшоры.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

888. Испанский стыд Диего Санчеса.

Хотя он является публичным лицом компании, документы, полученные OCCRP, показывают, что ее украинский бизнес на самом деле принадлежал Хилл Прадосу, который был заключен в тюрьму в Испании за сексуальное надругательство над Санчесом в качестве ...
Документы показывают, что CBH нанял итальянского партнера Eliminalia ReputationUp для поиска онлайн-контента, который связывал его с офшорами и отмыванием денег.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

889. Тимур (Гламур) Иванов.

Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
А «Оборонспецстрой принадлежит двум действующим сотрудникам «Олимпситистроя».
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

890. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

ВТБ принадлежит около 19%.
Её юрлицами владели офшоры, расположенные на территории Британских Виргинских Островов и Республики Сейшельские Острова.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

891. Нал для партии номиналов.

«Сириусу» принадлежит большое количество недвижимости в Сочи. СМИ оценивают имущество фонда и его дочерних структур дороже 71 млрд рублей. Совладельцем образовательного центра является друг Путина Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в расследовании об офшорах.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

892. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако.
Так, «Балтийский метанол» имеет одного сотрудника, «УПК Приморский» — 11 сотрудников и только АО «ЛОЭСК», доля в которой принадлежит Траберу, действительно является успешной электросетевой компанией, приносящей владельцам около миллиарда рублей в год ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

893. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский ...
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

894. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий Оригинал этого материала © occrp.org, 14.10.2021, Туркменские государственные заводы экспортируют ...
Расположенный в Гарабогазе завод по производству карбамида, построенный на кредит японского банка, принадлежит госконцерну "Туркменхимия" В открытом доступе нет торговых данных, раскрывающих, насколько важную роль в этом сыграла шотландская компания ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

895. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Рустам Аксененко Тогда же, по данным «Коммерсанта», Аксененко входил в совет директоров железнодорожного оператора «Линк Ойл», принадлежащего другу Владимира Путина Геннадию Тимченко.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

896. Офшороносцы при президенте.

Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета «Ведомости» сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

897. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб., происхождение которых офицер так и не ...
Через месяц после того, как Столяренко и Бондаренко получили доли Гляделкина в строительных проектах, офшор Ольги Фроловой Mirenstone Ltd получил от Столяренко и Бондаренко три миллиона евро.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

898. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В ноябре 2012 года Сердюков ушел в отставку, а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось.
— Врезка К.ру Клубный дом в Юрмале так и не был построен, но через кипрские компании Китаев и Азаренко стали совладельцами латвийской PARK GROUP 24, которой принадлежит земельный участок и частный дом на проспекте Дзинтаре в Юрмале.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

899. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

По данным системы Rusprofile, 1% акций общества принадлежало самому Кызласову.
Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

900. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Юрлицо CarMoney — ООО МФК «Кармани» — учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани». А уже в самом офшоре долей в 7% в прошлом году завладело ООО «Меридиан».
Дата: 06.11.2019 Копия в Google