Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Как пишет OCCRP со ссылкой на оказавшиеся у них документы, Bathern и Matias заплатили за «Энергостройинвест-Холдинг» гораздо меньше — $220 млн. Эта сумма была уплачена офшору Gotland Industrial Inc., который OCCRP называет «одной из трех основных компаний «Ландромата Тройка»». К документам о продаже «Энергостройинвест-Холдинга» была приложена гарантия кипрской Crosland Global Ltd., частично принадлежавшей Абрамову, в отношении некоторых обязательств Bathern и Matias.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

1002. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний. Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris. Проданные компании были объединены с рядом фирм, учрежденных Blacksiris (по версии СКР, это были технические компании), и уже за 4 млрд руб. проданы СИБЭКО и РЭС, которые тоже на 95% контролировал Абызов. В итоге, согласно версии СКР, 4 млрд руб. были выведены в офшор, а от приобретения переоцененных активов ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

1003. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

... о возможных хищениях энергетиками и при заключении других договоров на 880 млн руб. […] По некоторым данным, фамилия Михаила Абызова появилась в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 годах пакета акций «КорСсис», принадлежавшего «ЕЭС России ...
Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

1004. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

... деятельности, за 1,5 млрд руб. Аналогичный контракт офшором был заключен с ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) — оно перечислило на Кипр 2,5 млрд руб. за акции трех других компаний, стоимость которых, по версии следствия, была завышена в разы, а общий ущерб, нанесенный действиями ОПС, составил 4 млрд руб. По данным защиты, владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС являлся сам господин Абызов. Оставшиеся акции принадлежали частным лицам и «Алмазювелирэкспорту», признавшему потерю всего 10 ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

1005. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин. Маскин также был директором другой фирмы с похожим названием — «Энерготранс». У этой фирмы ранее было 3 учредителя: уже знакомые нам Игорь Крутик и «Эви Кэпитал», а также компания «Априка Стайл», 100% владелец которой — Татьяна Ликсутова. Кстати, телефон, который «Априка Стайл» указала в ЕГРЮЛ тоже совпадает с телефоном «ТОП-Сервиса» и компании «ВП-Инвест», принадлежащей ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

1006. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров.
Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд руб. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

1007. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... которое надеялось на «заказы из «Газпрома»»), в 2008 верфи купили различные офшоры, включая дочернюю структуру российской ФЛК — финансовой лизинговой компании — с номинальным директором Андреем Бурлаковым. Реальным же владельцем оказался Геннадий Петров, лидер тамбовских. Сам Гагиев заявлял, что ему принадлежало 25% верфей. The Insider получил документальное подтверждение этого факта. Как следует из выписок кипрского офшора Blackstead Holdings Limited, который приобрел 49% ФЛК, его владельцем и ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1008. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Он следит, чтобы каждый клочок земли , каждая сфера бизнеса Благовещенского района принадлежали только «маркизу Локтеву».
Потом в схеме владения комбинатом появилось два офшора — "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД" (7.29%) и "КАПОК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (14.69%).
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

1009. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Хмелю, по данным следствия, принадлежали предприятия Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie.
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1010. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

... Литвиненко слушается за закрытыми дверями": Господин Литвиненко считает, что эти материалы «унизительного содержания, в которых домыслы выданы за факты», опорочили его честь, достоинство и доброе имя. В качестве примера в иске указаны заголовок статьи «Ректор завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми через офшоры владеет сам Владимир Литвиненко ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

1011. Миллиардер с горы.

*Так называется договор, по которому инвестор строит что-то для себя на принадлежащей городу земле (например, торговый центр или жилье на продажу), а за это право строит что-то, нужное государству (например, больницу или школу).
Например, ООО «Фосагро-инвест» было переименовано в ООО «Петрогорстрой», его учредителями стали два кипрских офшора.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

1012. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ...
... Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало ксерокопии бухгалтерской отчетности Партии регионов — учетной книги, содержащей информацию о серых платежах, которая принадлежала самому экс-президенту Украины Виктору Януковичу ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

1013. Зерновой король взят за недострой.

И тот самый жилой комплекс «Царицыно», по поводу которого мы с вами сегодня говорим, он и строился на землях, на участках некогда принадлежавших МХК».
Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

1014. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

«После этого [Якунины] могли бы надежнее спрятать свои деньги в офшорах», — добавили собеседники здания.
По информации издания, эта компания пригрозила журналистам судом за публикацию материалов о лондонской вилле, предположительно принадлежащей сыну Владимира Якунина Андрею.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

1015. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.
Между тем, по ее словам, следствием было установлено, что еще при поступлении на госслужбу в 2012 году господин Амунц скрыл от работодателя то обстоятельство, что он является руководителем нескольких компаний, зарегистрированных в офшорах.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

1016. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Так, по словам Олега Дикусара, решения о выдаче денег офшорам принимались на кредитном комитете, председателем котором являлся Илья Юров.
Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

1017. Схема для родного человечка.

Известно, что интересы принадлежащего Пономарёву ООО "РУКОН" и КСХП "Химки" представляет один и тот же адвокат.
Вряд ли является совпадением то, что неустанно проигрывающие ритейлеру в судах Пономарёв и контролируемая кипрским офшором "Басама Инвестментс Лимитед" фирма вдруг получают при схожих обстоятельствах нужные им уголовные дела.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

1018. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества». Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался в оговоре Пономарева в судах и в ходе следствия по пяти уголовным делам, возбужденным по заявлениям ИКЕА против Пономарева. — Врезка К.ру] Если деньги уйдут в офшор, IKEA не сможет их вернуть в ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1019. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ. Следствие считает, что 2,2 га земли в Москве на Ходынском поле с тремя зданиями на нем предполагаемые злоумышленники приобрели за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. Организатором этого преступления в СКР называют Алексея Озерова. По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

1020. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

Владеет 18% акций офшора Sucreti (строит жилой микрорайон "В лесу" в Красногорском районе Подмосковья), остальные принадлежат застройщику RGI International.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google