Поиск по "кому принадлежит офшор". Результатов:
офшор - 1740
,
принадлежит - 11347
.
Результаты с 1141 по 1160 из 1249.
Результаты поиска:
- 1141. Короли строительного шантажа.
-
Олимпийский разнос Во многих проектах с участием компаний, принадлежащих Дерипаске, зачастую отрабатывается стандартная схема.
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
- 1142. Вице-премьер по роскоши.
-
«Шувалов работал юристом в „АЛМ“, занимался продажей офшоров и особыми поручениями — другими словами, возил кэш», — рассказывает близкий к Мамуту собеседник «Медузы».
При этом до возникновения уголовного дела Шувалова вполне можно было назвать оппонентом ЮКОСа: например, в 1998 году он активно возвращал пакет акций принадлежавшей ЮКОСу компании «Апатит» в госсобственность и участвовал в войне за «Томскнефть».
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
- 1143. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
На заводы, принадлежащие группе компаний MOL. В 2015 году практика манипуляций с транзитным графиком казахской нефти стала для замминистра нормой.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 1144. Виртуозная спекуляция друга Путина.
-
Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов была одной из важных компаний в расследовании об офшорах Сергея Ролдугина. Формально эта фирма Ролдугину не принадлежала.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
- 1145. Bombardier тебе и мне.
-
Так, незадолго до истории в аэропорту, в конце 2012 года, Гога заявила, что ее ограбили во время пребывания с тогдашним другом Лапо Элканом на шикарной вилле, принадлежавшей семейству Марзотто в Уругвае.
Спрятаны они традиционно в офшоре, и через этот офшор средний зять президента Казахстана оплачивал расходы на содержание своего авиапарка и перелеты свои и членов своих обеих семей.
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
- 1146. "Теневой губернатор" Максим Макин.
-
Вот только часть компаний принадлежащих и подконтрольных Макину и Сибиль, которые "осваивают" внушительные суммы из муниципального заказа: ООО «ПромСтройИндустрия», ООО «Теплоэнэрго», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Устэк», ООО «РСТ», ООО «СК ...
По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016
Копия в Google
- 1147. Ходорковский скинулся с Браудером.
-
Благодаря этому мы узнали о том, что фонд Браудера Hermitage Capitals, начиная с 2009 года, переводил средства на лоббирование своих интересов фирме «Ashcroft group», принадлежащей бывшему генпрокурору США республиканцу Джону Эшкрофту.
... getFilingDetails&filingID=65C01977-4684-4924-9FBE-DD6CF7B6506F&filingTypeID=78 Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта Магнитского» только усилилось ...
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
- 1148. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
Кому принадлежало остальное?
В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 1149. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".
-
Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
- 1150. Офшорный внук Нурали Алиев.
-
Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант ...
В соответствии с его официальной биографией в 19 лет в 2004 году он стал президентом ведущей казахстанской компании — производителя сахара «Сахарный центр», которая, по общеизвестным данным, принадлежала его отцу Рахату Алиеву.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
- 1151. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике ...
Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 1152. Как уводили "молдавский миллиард".
-
С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Бизнесмен подчеркивает, что после оплаты $1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей Delot Assets LLP. Однако, сетует мэр Оргеева, «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка».
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 1153. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
-
Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий.
Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных ...
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
- 1154. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
-
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2015, Иллюстрации: via "Инфоликс" Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор Как бывший владелец "Павловскгранита" пытался незаконно вывести арестованные активы Артем Корсиков В распоряжении редакции оказались ...
... акций иностранной компании «Zinica ltd.», активами которой являлись 50% долей ООО «Витэра», владевшего в свою очередь 36,37% акций ОАО «Павловскгранит», а также 29,87% акций самого ОАО «Павловскгранит», принадлежавших компании «Zinica ltd.» напрямую ...
Дата: 07.12.2015
Копия в Google
- 1155. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
-
... площадка научного центра, помимо производственных корпусов, в которых располагались компрессорная и оборудование по централизованному снабжению предприятия азотом, кислородом и водородом, с молотка ушли и принадлежавшие ФГУПу водопроводные сети ...
Так, по версии Карпенко, у Шаповалова припрятан в Гонконге офшор, зарегистрированный на его личный замок в Шотландии (в данное время по линии Интерпола идут переговоры о получении информации по офшору).
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
- 1156. Схемщик нашел прибежище.
-
При этом, как утверждает издание The Moscow Post, первый транш неформальных выплат в сумме 5 млн перекочевал насчет принадлежащего Гору Хечояну ООО «Бизнес и технологии».
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015
Копия в Google
- 1157. Как "употребить" национальное достояние.
-
Вывод в офшоры? Длительное время «АНТ-Информ» являлась одной из 300 компаний, принадлежащих «Газпром межрегионгазу».
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
- 1158. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.
-
5. Даже в учредительных документах офшоров сенатор Фетисов обозначен как "бизнесмен". За владение акциями любой из этих компаний Фетисов должен сложить полномочия по закону, который он сам и принимал. [...] [Газета.Ру, 17.03.2015, "Помощнице Фетисова ничего не известно о "кипрских оффшорах" сенатора": Помощница сенатора Вячеслава Фетисова заявила о том, что ей ничего не известно о якобы принадлежащих политику кипрских офшорах.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
- 1159. Приключения полпреда.
-
Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 1160. Последний "оптимист".
-
Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится.
Павел Петрович надеется, что ему удастся избежать уголовной судьбы всех предыдущих номинальных директоров принадлежащих Шандаловым компаний - слишком ценной для них фигурой, по его собственному мнению, он является.
Дата: 07.10.2014
Копия в Google