Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 04.03.2021, Фото: @aksenov_sv, URA.ru "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова Как сын замглавы Минэкономразвития с товарищами-мажорами обогащается на поставках угля на Украину через офшоры Алексей Уткин Сергей ...
Другой источник энергетических углей для группировки Артема Назарова — компания «МелТЭК», принадлежащее Константину Струкову.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

1122. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Это не был вывод средств, деньги остались в ОФК Банке и сгорели там. Кому сейчас принадлежат торговые марки «Кристалл-Лефортово»?
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

1123. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

К слову, Эдиев в результате этого «развития», по-видимому, получил в награду за свои услуги принадлежавший компании Rolls-Royce и драгоценности на несколько миллионов долларов.
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

1124. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при ...
Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

1125. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... руб. ФГУП в СИБЭКО, которое было ликвидировано еще несколько лет назад, принадлежало всего 0,89% (владельцем 95 % был господин Абызов). При этом в экспертизе, проведенной в рамках доследственной проверки, говорится, что остальным миноритарным акционерам мог быть причинен ущерб на сумму не более 200 млн руб., правда, потерпевшими они себя не признают. [The Bell, 27.03.2019, "Алмазный ФГУП, силовики и офшоры: версии дела Абызова": ФГУП «Алмазювелирэкспорт» — организация, подведомственная Минфину ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

1126. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

В-третьих, эта самая «лодка» Elden (яхта на самом деле, конечно же) до недавнего времени была в собственности офшора, которым этот Агарков и управляет. Фирма-владелец яхты Elden раньше принадлежала офшору Лэмпгод Российскими дочками офшора Лэмпгод управляет Агарков И если мы допускаем, что правильно разгадали ребус и Евгений Агарков действительно зашифрован в Настиной книге как Витя, то мы узнаем про него много интересного.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

1127. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Под «антиэкономическими» инвестициями имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки» вкладывали в Испании и затем выводили в Россию.
Зато судьи выразили доверие отчету ФСБ России от 29 января 2009, где сказано, что "ФСБ не располагает информацией о том, что Геннадий Петров принадлежал к «тамбовско-малышевской ОПГ», а также к сообщению УФСБ по Санкт-Петербургу о том, что никаких ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1128. Бездонная депутатская тумбочка.

Они принадлежат юристам Екатерине и Дмитрию Остапчукам. Начинали эти семейные юристы с того, что регистрировали в офшорах фирмы, через которые прокручивались средства от организации проституции (с украинским корнями).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

1129. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Попутно упоминается и еще один объект недвижимости, якобы принадлежащий Хайровой, — Villa Elsina за 6 млн евро на Кипре.
Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1130. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это время «Пересвет» проходил процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего приближенного контролировать ситуацию ...
... Porsche Cayenne GТS. До 2012 года Лидия трудилась в ООО «Пур Пур» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), совладельцем фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1131. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
Не простил 6 миллиардов Возможно, все вышеизложенные прегрешения Игоря Чуяна так и не стали бы достоянием общественности, если бы не банкротство принадлежащей Павлу Сметане «Кристалл-Лефортово», в котором предприниматель обвиняет главу ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

1132. Офшорный сотник Герман Каплун.

В ходе IPO на AIM LSE акции ТMT Investments PLC были проданы шести офшорам, из которых по заявлению Каплуна и Инютина им принадлежал лишь один офшор MacMillan Trading. Однако, как выяснилось позже, все принявшие участие в IPO ТMT Investments PLC офшоры аффилированы с Каплуном и его партнерами.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1133. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

О конфискации и дальнейшем зачислении средств, названных представителями власти как принадлежащие структурам, подконтрольным экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, было объявлено общественности через месяц после вынесения судебного ...
[...] *** На "общак Януковича" заявили претензии семь кипрских офшоров Оригинал этого материала © Страна.ua, 24.05.2017, На "общак Януковича" заявили претензии 7 офшоров Виталий Губин Как и предполагала "Страна", проявили себя юридические владельцы 1 ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

1134. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty ...
Прежде эта недвижимость принадлежала соседнему пансионату «Приморье».
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

1135. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
фирмам, принадлежавшим ее сыну и брату.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

1136. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

... преднамеренное банкротство пермского завода "Нытва", третью которого владеет "Ростех" Антон Кудрявцев Игорь Зюзин По российским СМИ не перестают перекатываться волны резонансных скандалов вокруг группы «Мечел», принадлежащей олигарху Игорю Зюзину ...
Учитывая, сколько различных офшоров задействовано в выводе «Мечелом» средств российских металлургических заводов, мнение американских чиновников для Игоря Зюзина имеет куда большее значение, чем его партнеров из российского правительства.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1137. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

В итоге консолидированные акции предприятий были выкуплены компанией «Интерфин», принадлежащей Усманову, у «Газпроминвестхолдинга», которым в то время управлял Усманов же. ?Навальный называет это «гигантским многослойным конфликтом интересов» и ...
ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной ...
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

1138. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой ...
Модин долгое время работал в Киргизии: он возглавлял сотового оператора «Бител»/Sky Mobile, принадлежащий «Альфа-групп», затем Vimpelcom и поглощенный другим местным сотовым оператором «Нуртелеком».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

1139. Рекламная паутина.

В частности, ему принадлежала крупная доля в украинской Atlantic Group, в которую входили рекламные агентства Talan Proximity, Pleon Talan, Media Direction, Clever Force, New Mix и Provid.
Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

1140. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Этот ресторан, как и четырёхзвёздочная гостиница, принадлежат Константину Райкину и его давнему партнёру по театру "Сатирикон" Анатолию Полянкину.
Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google