Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... им офшорам. Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов. Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 млн. Из решения суда следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под вопросом. Среди этих кредитов многие были выданы компаниям, принадлежавшим ответчикам, «чей бизнес потерпел крах». Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

1022. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной ...
В частности, одна из принадлежащих ему квартир располагалась в Лондоне.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1023. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Не считая недвижимости в Австрии, Франции, Чехии и Швейцарии, его семейству принадлежат 800-метровая вилла в посёлке Пестово, прозванном «островом миллионеров», 383-метровые апартаменты в одном из самых дорогих в Москве домов - жилом комплексе ...
Его офшор Xitrans Finance Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и владеющий картинами Ван Гога, Моне, Модильяни, Пикассо и других крупнейших художников мира, газетчики метко окрестили «Мини-Лувром».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1024. О чем нельзя спросить Грефа.

Следователи по делу «Павловскгранита», которые уже пятый год ходят вокруг да около действий двух структур Грефа, парочки связанных с ним офшоров и нескольких его деловых партнеров, избегают бесед с Германом Оскаровичем, как чёрт ладана.
Что очень удивительно, учитывая, что гендиректор «Атлантика» Наталья Майорова успешно служила в то время главбухом в принадлежащей Жукову Klever Asset Management под руководством Ширина, а означенный Ширин прекрасно осведомлен обо всех тонкостях ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

1025. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

... давления на страну, сообщает РБК. Практически одновременно с приездом в Европу видного американского чиновника, VTB Capital, базирующийся в Лондоне, начал очередную атаку на компанию Vivacom, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Косареву ...
Личные офшоры руководителя британского подразделения ВТБ участвовали в ряде сомнительных сделок с украинскими дельцами. Затем, после введения санкций против России, право собственности на офшоры было экстренно переписано на третьих лиц. Фактически ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

1026. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1027. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

RKB до 2009 года принадлежал ВТБ, впоследствии был продан Газпромбанку.? Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1028. Топы ВЭБа топят подельников.

Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных землях, принадлежавших компании исчезнувшей Сидоровой «Раменские теплицы».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1029. "Траст" на выдумки горазд.

"Все остальные компании принадлежат самому банку, а не его акционерам,— утверждает собеседник "Ъ".— Большинство из них перешли в собственность банка по итогам кризиса 2008 года". Схожая сумма фигурирует и в уголовном деле в отношении экс-владельцев и руководства "Траста" (по предварительным подсчетам следствия, из банка было выведено не менее 7,05 млрд руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1030. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене ...
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1031. Ручной гриф Грефа.

Чуть позже в том же 2011 году в Калининграде арбитражного управляющего Котова уличили в неправомерном включении в конкурсную массу недвижимости, не принадлежавшей компании-банкроту ООО «Континент-3».
В разные годы Михаил Котов участвовал в разделе и похоронах многих предприятий, приглянувшихся «Сбербанку»: здесь и доставшийся кипрским офшорам Грефа «Павловскгранит», и корпорация «Энергомаш», против владельца которой Греф подавал иск лично.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1032. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

... кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания "Интеко", принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс ...
... Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том числе так называемым спецзаемщикам из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

1033. Явка с повинной Германа Грефа.

В протоколе описаны условия выдачи кредита ОАО «Атлантик», при помощи которого через эту компанию-прокладку, принадлежавшие Сергею Пойманову и находившиеся у Сбербанка в залоге акции были выведены на кипрские фирмы Олега Грефа и Юрия Жукова.
Попытка Грефа спрятать концы в воду и вывести захваченную собственность из-под российской юрисдикции (а именно так и поступил Греф, «повесив» захваченные акции предприятия на кипрские офшоры) переводят конфликт вокруг «Павловскгранита» в совершенно ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

1034. Назад в 90-е.

Председатель конкурсной комиссии и заместитель руководителя «Роснедр» Орест Каспаров в начале нулевых имел прямое отношение к компании «Петроальянс Сервисис Компани Лимитед», принадлежавшей Александру Джапаридзе — важному деловому партнеру Алекперова.
По данным СМИ «в 2014-м «Лукойл», по разным оценкам, вывел в офшоры в виде дивидендов и других выплат порядка $ 5 млрд».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

1035. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
Дело в том, что еще в июле прошлого года Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ заморозил по всему миру активы, принадлежащие Пугачеву.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

1036. Как "стирает" "Вятка-банк".

... председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek ...
Однако для нового президента банка это не стало проблемой — ключевые посты и позиции взяли под контроль массово переведенные из штата принадлежащего Григорию Гусельникову «Вятка-банка» сотрудники.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1037. Княжеское дело Павла Скурихина.

... попали зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и производство мини-пекарен ...
Оба этих господина — члены совета директоров зарегистрированного в Гонконге офшора Crown Capital Holdings Limited.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

1038. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором Оригинал этого материала © "Известия", 29.12.2014, На экс-гендиректора "Центра Хруничева" заведено уголовное дело, Фото: ТАСС Владимира Нестерова подозревают в присвоении $212 млн в ходе сделки по ...
Объектом расследования стала цепочка сделок, в результате которой «Центр Хруничева» в 2008 году получил контроль над американской фирмой Inter­na­tional Launch Services (ILS) — ей принадлежат глобальные права на маркетинг пусковых услуг с помощью ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

1039. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

... в декабре 1998 года был продан РФФИ компании «Сфен» (принадлежащая Черному фирма Nash Investments к тому времени уже была акционером КРУ). После того как «Сфен» купил акции, Александр Гликлад вошел в совет директоров КРУ, но пробыл там всего несколько месяцев. Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

1040. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

Миноритарный пакет принадлежал Альфреду Коху, добавляют два источника.
По рынку ходят слухи, что за офшором Sunflake, владеющим акциями «ТНС энерго», стоит не только Аржанов, хотя он называет себя единственным бенефициаром компании (формально Sunflake владеют Аржанов и три офшора).
Дата: 18.08.2014 Копия в Google