Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Who is мистер Двоскин?

То количество автомобилей премиум-класса, которое каждый из нас видит на дорогах, то число дворцов, которое мы наблюдаем по сторонам, не могут принадлежать просто удачливым бизнесменам: столько везенья не бывает.
Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

1182. "Домодедово", откройся!

А имена граждан с о. Мэн, которые значатся официальными собственниками владеющих «Домодедово» офшоров, неподготовленному человеку и вовсе ни о чем не говорят.
Джейн Элизабет Петерс и Шон Фергюссон Каирнс числятся владельцами (63,7 и 36,3% соответственно) зарегистрированной на острове фирмы FML Limited — ей принадлежат предприятия московского аэропорта «Домодедово», по данным отчетов предприятий и СПАРК.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

1183. Шлейф близнецов.

Уже в 2008 году всплыли многочисленные факты того, что магнаты уводили имущество авиакомпаний с государственным участием, а также их финансовые потоки в офшоры.
17 октября 2007 года из «Красноярских авиалиний» было выделено ОАО «Аэропорт Красноярск», в котором 51% акций принадлежал государству.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

1184. Цапки министра Левитина.

Кому же принадлежат фирмы? Согласно ЕГРЮЛ владельцем 100% доли в «Северной дноуглубительной компании» является «Промышленно-строительное товарищество», а основной пакет акций товарищества, если верить «Интерфакс-СПАРК», контролирует ООО «БПФ» — «дочка» ОАО «Компания «Усть-Луга». Значительная часть которой, как уже сказано, оформлена через цепочку юрлиц в конечном итоге на офшоры. Если напрямую спросить Валерия Соломоновича Израйлита, не является ли как минимум совладельцем этих офшоров, он ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

1185. Не замминистра, а друг министра.

19% акций «Нутринвестхолдинга», принадлежащих Сажинову, были переданы в пользу компании в ходе реструктуризации обязательств, говорит Малофеев.
В отчете Ernst & Young также указывалось, что в 2006-2009 гг. «Нутритек» перечислил офшору DRD Group (не входил в группу) 1,8 млрд руб., из которых через цепочку офшоров «Нутритеку» вернулось лишь 929 млн руб. DRD Group использовалась и для выплаты ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

1186. Партнер на все руки.

В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

1187. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Две из шести российских компаний («Парсек кэпитал менеджмент» и СЗЛК) принадлежали ЗПИФ, в котором 100% паев владел Связь-банк, а «Парсек кэпитал менеджменту» были переданы полномочия гендиректора остальных пяти. Связь-банк был единственным бенефициаром и офшоров, утверждает Лагода, хотя, по словам представителя Связь-банка, правление никогда не принимало решения об учреждении или приобретении «дочек» за рубежом.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

1188. Иски не по-русски.

В прошлом году банк ВТБ подал иск в Высший суд Лондона против Шалвы Чигиринского и компании Gradison Consultants Inc., на которую был оформлен ряд активов, принадлежащих предпринимателю.
Во-вторых, все, что можно, оформляется на офшоры, что делает затруднительным юрисдикцию российских судов.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

1189. Медный король под подозрением.

В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций.
... КМЭЗа о выводе активов из КМК. Победы добиться не удалось, и компания продала свою долю в КМК главе «Уралэлектромедь — Вторцветмет» Игорю Алтушкину, который взамен уступил принадлежавшие ему 15% акций «УГМК — холдинг» ее гендиректору Андрею Козицыну ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

1190. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Благодаря конструкциям с офшорами на о. Джерси, Виргинских островах, Багамах и т. д. эффективная ставка налога на прибыль у UC Rusal поразительно низкая, но налоговые органы относятся к этому равнодушно; — сверхнизкие тарифы на электроэнергию ...
Он требует компенсации за якобы принадлежащую ему долю в «Русале».
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

1191. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Кто и как использовал эти деньги, непонятно Ирина Резник Европейский партнер В конце апреля этого года венгерский газовый трейдер Emfesz, принадлежавший Group DF Дмитрия Фирташа, был продан никому не известной компании Rosgas.
Там два офшора в учредителях.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

1192. Абрамович приобрел для Дарьи Жуковой, так и застрявшей в роли "не жены", особняк за $65 млн

Обычно такие крупные покупки "вешаются" на офшоры или аффилированные компании. Но все исследователи мира богатых и знаменитых считают этот особняк подарком Дарье Жуковой. Новое приобретение считается одним из лучших домов Сен-Барта. Несколько лет особняк принадлежал американцу индийского происхождения, который заплатил за него в 2001 году 8 миллионов долларов.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

1193. "Строймонтаж": синдром легких денег.

Приказал долго жить даже принадлежащий компании сайт АСН-инфо, в котором всего-то было четыре человека.
Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

1194. Ингушетия.Ау.

Уже после отставки Аушева в 2002 году ФСБ обнаружила в окрестностях Назрани дом, принадлежавший Аслану Масхадову.
И действительно, только за первый год существования офшора бюджет республики получил более 500 миллиардов «лишних» рублей.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

1195. Искатели подключений.

ООО «КБ «Трансинвестбанк» Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

1196. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Так, например, принадлежащее Геннадию Петрову ЗАО «Интернасион» 30 мая 2005 года приобрело яхту «САША» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС. То есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу ЗАО «Inmobiliarа» и взамен получил 4 000 000 акций по цене 1 евро за акцию. За что вновь не заплатил налог. И таких примеров сотни. Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через ЗАО. После ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

1197. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Кипрский офшор начинает… Теперь «Сибур» окончательно — и весьма стремительно — уходит в руки группы частных лиц. 22 апреля президент «Сибура» Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

1198. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

1199. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

По версии следствия, Василий Алексанян в 1998-1999 годах в составе организованной группы совершил хищение имущества ОАО "Томскнефть ВНК" и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих ОАО "Восточная нефтяная компания", на общую сумму около ...
Средства трех кипрских компаний в разной пропорции были отчуждены трем другим офшорам: компании «Abberton Limited», зарегистрированной на острове Мэн, компании «Butler Enterprises Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских островах и ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

1200. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

Может быть, он прятался за офшором? Может быть, но это ведь нужно документально доказать… А вот этим никто себя не утруждает. Примерно такая же картина – со структурой собственности самого СаАЗа, который – по легенде – принадлежал компании "Тransworld" братьев Рубенов.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google