Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Находясь на посту руководителя Национального банка, сблизился с С.Саргсяном и содействовал ему и его людям в создании банка «Объединененный». Впоследствии выяснилось, что это финансовая пирамида, и Т.Саркисян поучаствовал в ее развале. Несколько раз попадал в криминальные скандалы, среди которых выделим: хищение из его домашнего сейфа свыше $50 тыс.; показания данные против него руководителем контрольной службы ЦБ во время расследования очередной финансовой аферы.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

262. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Речь шла о сотнях тысяч советских рублей, то есть, уже в то время герой нашего расследования был отнюдь не бедным человеком со сложившимся криминальным почерком.
Деньги от этой сделки, как предполагают наблюдатели, антикварный комбинатор получил в банке «СБС-Агро».
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

263. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Ещё одним участником «Ринга» стал тренер Олег Шалаев, по информации прессы ставивший «по крышу» ларьки в зоне влиянии покойного криминального авторитета Юрия Пака.
В конце 90-х обострение обстановки в порту совпало с шумным скандалом вокруг банка «Рождественский», в котором не последнюю роль сыграло траберовское бюро «Петер».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

264. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Возбужденное по настоянию Козлова уголовное дело могло «засветить» и криминальный финансовый механизм, и тех, кто его запустил. А теперь давайте сравним положение банка «Дисконт», инансово-промышленной группы, в которую он, видимо, входил, и ВИП-банка Френкеля.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

265. Медведковские мясники.

Возглавив по предложению Зотова фирму "Гелос", он вместе с ними брал кредиты в различных банках, затем троица похищала деньги. Криминальной "крышей" коммерсантов были тогда Гусятинский и братья Пылевы.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

266. Владимир Путин в окружении мафии.

Глава криминальной измайловской группировки погиб в ноябре 2001 года во время прыжка с парашютом в Южной Африке.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

267. Добыча власти из нефтяной скважины.

Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Обо всем этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел — начальник Службы криминальной милиции Р. Нургалиев в письме, написанном в связи с выполнением поручения правительства разобраться с захватом «Югранефти».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

268. От стрельбы до кокаина.

Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
... количества наличных денег находятся под пристальным вниманием различных криминальных группировок. Не секрет также, что наиболее сильными из этих группировок в России вообще, а в Москве, в частности, являются грузинские криминальные группировки ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

269. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

По мнению аналитиков, и желание легализоваться, и желание войти во властные структуры - лишь инструменты, необходимые для получения криминальных сверхприбылей.
... наркоман Размытая внутренняя структура не имеет Армянская 70-е годы до 500 наркотики, автобизнес, контроль над банками, гостиницами рынки: Петровско- Разумовский, Черкизовский, Тушинский Багдасарян Михаил, уголовная кличка Косолапый Мишка, вор в ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

270. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Для тех, кто сколько-нибудь интересуется криминальным бытием страны, это не вопрос.
Использовав остроумную цепочку финансовых операций, он переправил большую часть этих капиталов в банки Западной Европы.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

271. Заложники Русской мафии.

В 1992 году Иваньков, бывший борец с мощным торсом и коротко подстриженными седыми волосами, предложил Фетисову занять место в криминальной империи.
По дороге к банку Могильный позвонил из машины своему агенту, Майку Барнетту, и спросил, как ему себя вести.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

272. Касьянов давал Гитину $500 000.

Насколько нарушение имело криминальные последствия? Имеющаяся информация приводит к мысли, что укреплялись не валютные резервы страны, а валютные позиции некоторых коммерческих банков. Почему одни банки оказались любимыми, а остальные нет?
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

273. Cолнцевская ОПГ (IV).

Немаловажное значение в этом мероприятии играл Бойко - президент "Олби" и фактический руководитель банка "Нацкредит". Через Бойко и его банк солнцевская команда отмывала "черные"деньги. Надир, курировал криминальный бизнес, связанный с кражами автотранспорта как отечественного, так и иномарок.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

274. Часть 4. Касты, масти, разряды

Известны случаи, когда богатые криминальные авторитеты получали венец без единой ходки в зону.
... когда преуспевающие российские банки приглашали на работу воров в законе. Авторитет занимал должность руководителя службы безопасности и сам устанавливал себе месячное жалование. Торг, как правило, был неуместен. Взамен вор возвращал банку долги ... Копия в Google

275. Письмо Ильичева Ельцину

... Главного РазведУпрвления МО РФ, а также учредителями и руководителями нескольких коммерческих структур, в том числе коммерческого банка "ИнтерФинИнвест" г. Москва, совместно с высшим руководством ГК "Росвооружение" подготовили схему по легализации в ...
... истины при расследовании данного уголовного дела, в силу того, что в данном вопросе - вопросе затрагивающем криминальную торговлю российским оружием и стратегическими технологиями российской оборонной промышленности, свидетели никому не нужны ... Копия в Google

276. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе Рискуют участками экс-владелец "Уралхима" Мазепин, глава набсовета банка "Система" Богачев, жена ресторатора Новикова, мать сооснователя Mercury Струнина, жена девелопера Хубутии Оригинал этого материала © ИА ...
Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

277. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

... в конце 2015-го — начале 2016 года от имени банка были заключены различные гражданско-правовые сделки, которые на самом деле, по версии следствия, не планировалось исполнять. Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств. Первоначально в деле фигурировала сумма в 5,6 млрд руб., до февраля этого года, следствие, по данным “Ъ”, велось в отношении неустановленных лиц и было практически заморожено. — Врезка К.ру Он третий топ-менеджер банка в деле о хищении 9 ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

278. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

... Гришина приговорили к 4 годам колонии-поселения, Фото: stolica-s.su Кира Александрова Алексей Гришин Вчера в Ленинском суде была поставлена точка в громкой и довольно долгой криминальной истории бывшего проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина ...
Однако выставочный центр не приносил банку экономической выгоды. От недвижимости просто решили избавиться. Представители банка убедили тогда еще министра экономики республики Владимира Мазова оказать в этом содействие.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

279. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей.
По мнению следствия, миллиардер обладает обширными связями в криминальном мире и знакомством с руководителями правоохранительных органов разного уровня, чем может воспользоваться и вмешаться в расследование.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

280. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

За исключением господина Пуресева, который содержится с прошлого года в СИЗО, обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) криминальных средств организованной группой в особо крупном размере) его соучастникам предъявлено заочно. Ранее все они были объявлены в международный розыск. По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google