[…] В судебных документах, опубликованных в канадских СМИ, указывалось, что визовые службы опирались на данные «о связи Виталия Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ангольскими бриллиантами», а также о его «акционерном владении компанией, через которую по имевшимся сведениям могли быть незаконно получены средства по сделкам о списании долга Анголы».
Дата: 12.09.2012
Копия в Google
Теперь же начинается перераспределение собственности через «новый этап приватизации», который позволит передачу собственности по наследству, борьба за легализацию новых капиталов в России и за рубежом.
Дата: 21.08.2012
Копия в Google
«Антифашистский комитет Финляндии», принимавший активное участие в разбирательстве дела Сторшо, утверждает, что помощь ему в легализации мигрантов оказывала экс-депутат Европарламента, а ныне министр национального развития Хейди Хаутала.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
Размещённая на вашем ресурсе информация вызвана попыткой позиционировать А.Веймана, ставшего топ-менеджером ЗАО «Самара-Нафта» и рвущегося во власть с целью лоббирования и легализации «бизнеса» ОПФ «Индейцы», как видного общественного и партийного деятеля.
Дата: 17.05.2012
Копия в Google
«Была создана схема по уклонению от уплаты налогов с целью хищения и легализации денег», — ссылается Лашкевич на вступившие в силу судебные акты: «Криогенмаш» пытался оспорить доначисление налогов.
Дата: 09.04.2012
Копия в Google
Александр Ландо Так, несколько лет назад, еще в должности областного уполномоченного по правам человека, Александр Ландо подготовил региональный законопроект о легализации проституции в Саратовской области, открытии легальных публичных домов и даже проведении первого Всероссийского съезда жриц любви.
Дата: 21.03.2012
Копия в Google
На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, уклонении от уплаты налогов с организаций, подделке и использовании заведомо ложных документов.
Дата: 22.02.2012
Копия в Google
Он пытался купить голландскую компанию по производству фосфатов на деньги, полученные с нарушением закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, сообщают израильские СМИ. Переговоры о покупке вел его партнер Нахум Гальмор, поскольку Гайдамаку было запрещено проводить торговые сделки на территории Европы из-за причастности к другому уголовному делу.
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
Согласно оперативным сведениям, Маслов является близкой связью "вора в законе" Аксенова Сергея Михайловича, 1966 года рождения, уголовная кличка Аксен, руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательства, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем".
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
Сугробов известен мне как человек низких моральных устоев, работая в ЦРУБОП МВД России и ГУ МВД России по ЦФО он неоднократно занимался вымогательством взяток с бизнесменов, в ГУ МВД России по ЦФО он работал начальником отдела по выявлению преступлений в кредитно-финансовой сфере, фактически он крышевал все банки, которые занимались «обналичиванием» и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, за неоднокраные факты коррупции он был выгнан Николаем Ауловым, в 2008 году ...
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы регистрировала офшоры и получала деньги на счета в Цюрихе.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
В нем говорится, что Владимиру Тюрину инкриминируются организация преступного сообщества (ОПС) и руководство им, а также множественные случаи легализации капиталов, нажитых преступным путем.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии.
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
По данным следствия, именно он был «финансовым директором» Бакулина, отвечая в том числе за прием денег у рыбопромышленников и их легализацию.
Дата: 11.08.2011
Копия в Google
— Дорогие подарки — один из способов легализации взятки, — сказала «Известиям» директор центра Transparency International Елена Панфилова.
Дата: 27.07.2011
Копия в Google
Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
Дроков повинился в легализации похищенного имущества, Цыганок признался в мошенничестве — по его словам, он подбирал людей, на которых оформлялись захваченные предприятия, переносил документы.
Дата: 01.06.2011
Копия в Google