Вместо этого деньги уходили наличными платежами через компании наподобие Western Union в адрес частных лиц в разных странах, включая такие, как Колумбия и Уганда.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Зачем олигарху Рашникову понадобилось брать ипотеку на виллу, когда он вполне может расплатиться за неё наличными, не совсем ясно.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
Уборщица Бурыкиных Вера Смирнова забрала со своего счета в «УниФине» свыше 377 млн рублей наличными всего за четыре дня до отзыва лицензии у банка.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
При обысках изъяли более десяти единиц огнестрельного оружия (от пистолетов до снайперской винтовки), тысячи патронов, 300 тысяч евро наличными, бриллианты и люксовые автомобили, также были заблокированы многочисленные счета, включая криптовалютные, сообщило МВД Испании.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Как правило, эту разницу, «верхушку», продавец получает наличными в момент оформления купли-продажи, и составляет она внушительную сумму — от тысячи до десяти.
Дата: 26.10.2021
Копия в Google
По версии прокуроров, Голушко около десяти лет якобы скрывал от декларирования доходы, которые получал, в частности, наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Дата: 25.02.2016
Копия в Google
Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой инспекции провели проверку исполнения закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
6. Структура общества МСИ: гарантии анонимности В Бразилии для образования такой структуры общества, которая бы гарантировала получение наличных средств из-за рубежа, была приглашена адвокатская фирма Veirano Advogados.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
Компания «TRANSRAIL AG» оставляет себе дельту 5-10 %, остальное возвращает иностранной компании-заказчику на другие счета (той же иностранной компании), или возвращает наличными.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google