Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Речь тут идет не только о прямом разграблении наличных депозитов, но и об обложении вкладчиков «данью»: в Мосуле ИГИЛ назначило в руководство местных банковских отделений своих ставленников, которые ввели комиссию 5% за вывод средств со вкладов.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

1162. Top-88 (Forbes-2015).

Учитываются наличные, которые бизнесмены получили от продажи бизнеса, а также полученные дивиденды.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

1163. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

Среди них — Александр Варшавский, совладелец московских компаний-автодилеров «Нью-Йорк Моторс-Москва» и «Авилон», эмигрировавший из СССР в США. По данным газеты, Варшавский, которому в 2013 году предъявили обвинение в сокрытии иностранного банковского счета, купил квартиру площадью почти 400 м2 за $20,5 млн. Сделка была совершена за наличные.
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

1164. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

В соответствии с ней господин Янин и другие руководящие сотрудники Мособлбанка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

1165. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Рассчитывая получить вместо материнского капитала (300 тыс. рублей) наличные, клиенты заключали с центрами микрофинансирования договоры целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

1166. Банковский могильщик.

Также в марте марта 2014 года в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения наличных денежных средств банка и принадлежащих банку векселей кредитных организаций.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

1167. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

А деньги, полученные на Украине за российский товар, по аналогичной схеме превращаются в наличные для внутрикорпоративной войны против создателя компании Степана Глуся и его семьи.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

1168. От розыска осталась одна растрата.

Предприятию просто необходимы были наличные средства для покрытия неофициальных затрат",— отметил он. В части оплаты аренды машин, считает защитник, также не было события преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

1169. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

Факт обнаружения «оптовых партий» наличных в пресс-службе воронежского губернатора тогда отказались комментировать наотрез…
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

1170. Монополия Владимира Рохмистрова.

Как инспектору удержаться и не воспользоваться обширными полномочиями, чтобы выманить у успешного бизнесмена чемоданчик наличных?
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

1171. Кристально чистое отмывание.

«В дополнение к обширной коллекции картин, предполагаемый мафиози держал дома в сейфе наличные, разделенные на доллары, евро, фунты и рубли», — подчеркивает Diario de Mallorca.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

1172. Беглый белый в красном полотенце.

Полонский замечает, что не может выплатить наличные, поскольку все его счета арестованы, поэтому он готов предоставить в залог свой остров или «Роллс-ройс».
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

1173. Государство богачей.

В среднем каждый взрослый человек имеет около $4000 в наличных деньгах или на счете в банке.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

1174. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Однако большая часть выручки с АЗС перевозилась в виде наличных непосредственно в головной офис ОАО «НК-Роснефть-КБТК» в Нальчик.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

1175. Распил в "ТНС энерго".

Александр Запруднов Станислав Ананьев По словам сотрудников, Запруднов приходил на работу не раньше 12 часов дня, вызывал своего подчиненного, ответственного за вывод средств из энергосбытов, спрашивал его когда будут наличные и уезжал якобы по встречам.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

1176. Тень банкира.

В ходе расследования уголовного дела стало известно о том, что директор ОАО «Керамик» с целью уклонения от уплаты налогов открыл расчетный счет в «Энергобанке», через который осуществлялось получение наличных средств.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1177. Репутацию компании Зияда Манасира суд оценил в рекордную сумму.

Причиной иска тогда стала заметка «Коммерсанта», в которой рассказывалось о проблемах вкладчиков банка со снятием наличных денег со счетов.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

1178. Евгения Васильева просится обратно к Сердюкову.

По мнению испанских полицейских, Александр Гофштейн передавал приказы "генерала воровского мира" Калашова на волю и перевозил из России в Испанию крупные суммы наличных денег для преступников.
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

1179. Задержаны подозрительные обналичности.

Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

1180. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Наличные же господин Каганский, если верить следствию, использовал для выплат "неустановленным лицам за принятие неправомерных решений по уголовным делам, производство по которым велось в следственных органах МВД".
Дата: 06.12.2011 Копия в Google