Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Премиальные "возвраты" Германа Каплуна.

Суммы в документах фигурируют немалые, причём почти исключительно в наличных.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

1142. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Оттуда, по данным нашего издания, оперативники вынули выручку, ввиду того что в постановлении есть и такая фраза: «…источник получения наличных денежных средств…» Опытный коммерсант поймет, что за текстом кроется известное — там просто покупали наличку.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

1143. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

«Чтобы полностью погасить ущерб, мне пришлось занимать средства по договорам займа у наших друзей и знакомых», — сказала она. Пирумова пояснила, что все наличные деньги изъяли следователи, даже ее личные, полученные от продажи квартиры, «при этом налоги с них все равно пришлось заплатить».
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

1144. Арестованные активы Алексея Улюкаева.

... этого материала © ИА "РБК", 05.10.2017, Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева, Фото: Global Look Press Павел Казарновский, Егор Губернаторов, Дмитрий Левин Алексей Улюкаев Во время осмотра кабинета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, отправленного под домашний арест по делу о получении взятки в $2 млн, были найдены наличные деньги, дорогие часы и драгоценности, следует из протокола обыска, который на суде по делу Улюкаева зачитал прокурор ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

1145. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Более того, год назад ревизия контролирующего органа выявила крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

1146. Юрий Денисов сел за продуктовые наборы.

... тыс. до 12 тыс. руб. Следователи подсчитали, что общая сумма взяток, переданных господину Денисову руководителями образовательных учреждений, составила 2,5 млн руб. Как рассказали “Ъ” в управлении СКР по Алтайскому краю, по ходатайству следователей, суд наложил арест на имущество четы Денисовых суммарной стоимостью около 12 млн руб.: кроссовер Hyundai Santa Fe, дом в сосновом бору, трехкомнатная квартира в Барнауле, пара земельных участков в Бийском районе края, а также небольшую сумму наличных ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1147. "Хуже, чем проститутки".

Утверждалось, что Олег Говорун — действующий начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, а в 1990-е — замначальника управления «Альфа-банка» по взаимодействию с органами государственной безопасности — приносил Владимиру Путину наличные деньги.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1148. Тельмана Исмаилова ведут к восьми трупам.

Дело в том, что когда дела Тельмана Исмайлова шли в гору и он начал строительство Mardan Palace, то бизнесмен отпускал в долг крупные суммы наличных денег.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

1149. Пошел дорогой Березовского.

Несмотря на 3 года жесткой тюремной экономии, наличных средств у беглого банкира сейчас практически нет. Похоже, что все его счета во всех странах заморожены как активы преступника, объявленного в международный розыск.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

1150. Наследник Fiat "похитил" сам себя и вымогал у родных выкуп в $10 тыс.

Полицейские пришли к выводу, что Элканна не удерживали в квартире насильно - просто у него закончились наличные деньги после гулянки.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

1151. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1152. Черная дыра Виталия Ботонькина.

На видео, что снято одним из бывших сотрудников «Бизнес-Трейда» во время очередной встречи директора Иванушкина с рабочими по вопросу задержки зарплаты, директор прямо заявляет, что деньги у руководства есть, он сам передал наличные Ботонькиным, но учредители по надуманному и невнятному предлогу отдавать рабочим их зарплаты не хотят.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

1153. Замглавы Росрезерва по СФО роскошно брал.

[...] Обнаруженные у Илгиза Гарифуллина наличные средства [КП.Ру, 27.05.2016, "В Новосибирске арестован топ-менеджер Росрезерва Илгиз Гарифуллин": Центральный районный суд Новосибирска арестовал замруководителя Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

1154. В тени друзей и партнеров.

А после выхода 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться финансовыми инструментами», Чубайс продает свои акции некому г-ну Илье Сучкову.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

1155. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

И приносила наличные Янину, Васильеву или напрямую Мальчевскому-старшему.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

1156. Депутатский срок Олега Кинева.

На скамье подсудимых по делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской помимо бывшего депутата Олега Кинева находились рецидивист Алексей Худоногов (по версии следствия, непосредственный исполнитель убийства) и охранник компании "Личные наличные" Андрей Гусев (пособник).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

1157. ИГ делает деньги на валюте.

В декабре Центральный банк Ирака запретил проводить валютные аукционы 142 организациям, которыми, по американским данным, пользовались агенты ИГИЛ, чтобы получить наличные деньги.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

1158. Подмосковные "авторитеты" приберут отходы к своим рукам.

Однако прошло три года, а "Съяново-1" продолжает работать и радовать криминальный общак и карманы чиновников ежедневным поступлением наличных.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

1159. Иосифу Орджоникидзе вернули краденое на 100 миллионов.

А вот место хранения наличных денег злоумышленники найти не сумели, поэтому забрали с собой сравнительно небольшую сумму.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

1160. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

По данным источников, эта деятельность принесла Селезневу хороший доход: в частности, он владел двумя квартирами на Бали стоимостью около $800 000. Bloomberg также сообщил, что на мобильном телефоне Селезнева после ареста были обнаружены фотографии, на которых он позирует возле желтого автомобиля Dodge Challenger SRT на фоне Кремля или которые запечатлели пачки наличных на заднем сидении внедорожника.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google