Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Кибервойска Пригожина.

Общие затраты на оплату их труда — 10 млн рублей в месяц, при этом основная часть зарплат снова выплачивалась наличными.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

1102. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

1103. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

1104. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

До исполнения решения суда сохранены меры обеспечительного характера, в соответствии с которыми наложен арест на транспортное средство, недвижимость, наличные денежные средства и денежные средства на банковских счетах осуждённых, на общую сумму свыше 122 млн рублей.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

1105. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка).
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

1106. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Якобы в теневой экономике и за границей скопились миллиарды наличных.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

1107. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. В 2017 г. у фигуранта дела и его близких конфисковали имущество, эквивалентное более чем 9 млрд руб.: наличные средства на сумму более 8 млрд руб., 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля и золотой слиток.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

1108. Все, что нажито необъяснимым путем.

Во время проверки два продавца квартир заявили, что полицейский лично передавал им наличные.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1109. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Астахов сказал следователям, что его помощник получил наличные от друга Продана.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1110. Дмитрия Новикова приняли за хулигана.

Он сам настоял на личной передаче наличных»,— отмечает защитник.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

1111. Стелла Штань возместила не по-детски.

В ходе обыска у госпожи Штань была обнаружена небольшая сумма наличных.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

1112. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

По трем искам Генпрокуратуры суды изъяли у Маркелова имущество на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Это в том числе 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные деньги.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

1113. "Решалы" на семейном подряде.

Депозитарий банка используется ими для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

1114. "Жертву сожгли вместе с домом".

"Медиазона", 26.10.2020, "В Москве совладельцев крупнейшего в стране IT?дистрибутора Merlion задержали по делу об убийстве": Tadviser писало, что совладельцам Merlion принадлежат «десятки частных охранных предприятий по всей России», работающие под брендом Delta, и компания, занимающаяся перевозкой наличных для «Почты России» и «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1115. Криминальные артели Александра Карася.

Наличные потребовались и на ремонт техники, например 450-тонных «БелАЗов», на которых перевозят породу.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

1116. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

volga.news, 12.08.2020, "Татьяна Ерилкина рассказала суду, как расхищался "ВКБ": По версии предварительного следствия, из кассы банка похитили наличные.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

1117. Алексея Ивашкова приняли за приемку здания облсуда.

Алексея Ивашкова приняли за приемку здания облсуда Замглавы управления Судебного департамента в Пензенской области арестован за взятку от стройподрядчика в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 02.09.2020, Архитектора арестовали за наличные, Кадр из видео: via penza-post.ru, Фото:penzadays.ru Марина Ковалева Алексей Ивашков Заместитель начальника управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Ивашков и архитектор Лев Ходос стали фигурантами уголовного ...
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

1118. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

«В заявлении шла речь о том, что она отдала ему свою банковскую карточку, но, по моей информации, ни карточки, ни каких-то наличных сумм обнаружено не было.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

1119. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

«В частности, в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму $20 тыс. и $50 тыс., а также передано наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в уставный фонд одного из предприятий», — добавил он. — Врезка К.ру "Европейская правда", Украина, 21.07.2020, "В Польше официально выдвинули обвинения экс-руководителю Укравтодора": Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

1120. Александра Сорочкина на пенсию проводили явкой.

В связи с этим организатору пришлось привлекать «огромные средства» знакомых коммерсантов, «в том числе наличные», чтобы расплатиться с фирмами, предоставившими ЦСКА форму для спортсменов, автотранспорт, мониторы и программное обеспечение для трансляции соревнований и т. д. Понимая, что его действия носят не совсем законный характер, Михаил Барышев, по его словам, стал консультироваться с чиновниками, «к мнению которых прислушивался».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google