Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бизнес-джет для ревизора.

Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы. Также он был совладельцем компании «Ноаль» — предположительно юридическом лице одного из заведений сети «Братья Караваевы». Радионов по лицензионному договору пользовался товарными знаками сети и указывал адрес квартиры в Фурманном переулке. Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

262. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Так, Янчуков на правах рекламы публиковал материалы о том, что его компания «Мангазея» больше 6 лет помогала школе-интернату им. Преподобного Сергия в деревне Топорково Московской области, учредителем которой является Троице-Сергиева лавра.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

263. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... на уголовное дело Сергей Давыдов Виталий Ботонькин До выборов в Мосгордуму ещё несколько месяцев, а кандидатские страсти на Московской золотой миле, — в Хамовниках, кипят такие, что, кажется, к избирательным урнам электорат должен броситься уже в ...
Тогда же в управляющей компании стали с постоянными задержками платить зарплату рядовым сотрудникам, практически заморозили все налоговые и пенсионные отчисления и категорически завязали с оплатой арендуемых помещений.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

264. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

... Хотин активно скупал московскую коммерческую недвижимость, а то, что не удавалось купить по приемлемой цене (как правило, за бесценок), просто захватывал с помощью недружественных поглощений компаний-собственников. Кроме того, бизнес Хотина сопровождался разными финансовыми махинациями, в результате чего миллиарды рублей теряли дольщики, инвесторы, вкладчики негосударственных пенсионных фондов. Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

265. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... сельхозпроизводителей, чтобы они получали соответствующую господдержку; снизить налоговую ставку НДС с 18% до 10% для производителей плодово-ягодных культур и виноградников (№19842-7). Работает с председателем Совхоза им. Ленина Павлом Грудининым Законодательные инициативы Кашина могут быть выгодны Совхозу им. Ленина, который выращивает плодово-ягодные культуры. Доход предприятия за 2017 год составил 1,8 млрд. рублей. Совхоз находится в Московской области и принадлежит Павлу Грудинину, кандидату ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

266. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева. Он родился в 1968 году в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской области, окончил Кемеровский государственный университет ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

267. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и ...
25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

268. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Мальта также предоставляет мягкие налоговые условия, что актуально», — сообщил Мишин.
... Юрия Сивака — землевладельца и девелопера в Подмосковье, которого называли лицом, «близким к экс-губернатору Московской области Борису Громову»; Ильи Зюбина — совладельца крупного подрядчика столичного правительства МСУ-1; Ростислава Гуревича ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

269. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

270. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

В деле Захарченко блеснула золотая жила Миллиарды из квартиры полковника — часть доходов силовиков, контролирующих контрабанду в московском регионе Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок ...
Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

271. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— А налоговики, в частности, госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ, зарегистрировав ее на заместителей и мужа.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

272. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

По версии СКР, он пытался получить €5 млн от руководителей местной табачной фабрики в обмен на обещание договориться о снижении суммы налоговых претензий со стороны ФНС, которые превышают 1 млрд руб. 54-летний Олег Баров был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

273. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

... путевки во Вьетнам помогли Юрию Жукову нейтрализовать претензии налоговиков на пару миллиардов Сергей Давыдов Зачем платить миллиарды рублей налоговой недоимки, когда можно нанять сотрудника ФСБ, который путем подкупа и угроз, как учили в академии, и ...
Вот и в деле о недоимке полутора миллиардов Рябов не менее трех раз навещал своих прежних коллег по ИФНС №14, настойчиво интересуясь материалами проверки, предоставленными сотрудниками ОЭБ и ПК ГУВД Московской области России.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

274. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы. Ради этого он готов финансировать хоть Навального с Касьяновым, хоть Эдуарда Лимонова с Рамзаном Кадыровым. Это не ноу-хау Терегулова, изобретать велосипед здесь не пришлось, точно также действовал в масштабах России другой бывший математик - миллиардер Борис Березовский. Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках», коррупции, шантаже успешно функционирует в Московской области и сегодня ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

275. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... Судя по всему, первый бизнес Кийко создала вместе со свекром, на тот момент заведующим глазным отделением Республиканской клинической больницы № 2, руководителем московского филиала Всероссийского центра микрохирургии глаза «Аллоплант» Юрием Кийко ...
Повысить стоимость актива могли изменения, произошедшие на рынке в прошлом году: налоговый маневр сделал выгодной добычу нефти, внутренние цены значительно выросли.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

276. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

277. Ростовщики.

Как ФК "Ростов" во главе с вице-губернатором Горбанем монетизировал футбол и оптимизировал налоговые отчисления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2014, Фото: ФК "Ростов", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Ростовщики ...
Однако через полтора года, свидетельствует собеседник, отношения между партнерами испортились — и «Ростов» предпочел сотрудничать с агентом Олегом Артемовым, которого в футбол привел бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко (в тот ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

278. Сбежать за 45 часов.

Сам Шмаков позже будет утверждать, что «Бинитек» расплатился бы с вкладчиками, так как владел драгоценными и полудрагоценными камнями, но этому «помешала налоговая» служба. Кира Лукьянова — выпускница журфака МГУ, работала в газетах «Воздушный транспорт» и «Московский комсомолец».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

279. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

С отличием окончил Суворовское училище и с золотой медалью — Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ). Служил на Сахалине. После переезда в Москву работал в оперативном отделе налоговой полиции.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

280. "Прачечная" в/ч 33949.

Чуть позже тоже выехал в США. Дочь также окончила ММУ, трудилась в московском представительстве корпорации «Американские советы по образованию» и вскоре уехала вслед за матерью и братом — делать бизнес в Штаты.
А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google