Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Технология создания "обманутых дольщиков".

Не секрет, что подобные схемы с привлечением "возмущенной общественности" весьма часто используются при проведении рейдерских захватов чужой собственности.
Ведь по ходу встречи Вахитов трижды повторился, что ликвидация ООО "Уфимская строительная компания" проведена в полном соответствии с действующим законодательством, но при этом замечал, что юристы налоговой службы охотно помогут дольщикам составить ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

342. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель».
... у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она оценила в $61 млн. Но к тому моменту шведские ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

343. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки. Обвиняемые, следует из иска, нередко действовали как наркодилеры или финансисты террористов, заключает The Wall Street Journal (WSJ): использовали нумерованные счета в налоговых гаванях, перевозили наличность целыми чемоданами, обращались к помощи посредников и валютных дилеров, чтобы скрыть незаконные платежи.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

344. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Сделано все это было по одной просто причине: для фирм, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, предусмотрены колоссальные налоговые льготы.
Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

345. Как завяло дело Помидорихи.

[...] *** Помидориха и "темная" схема на 45 миллиардов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.06.2014, Госпожа Вон Мессинг и 45 обналиченных миллиардов Константин Шмелёв [...] Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

346. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Схемы "оборванного" транзита, возможно, работали в 1990-х годах. Я их не застал, только читал про них. Конечно, я был уверен, что это невозможно. Он кого-то убедил, и это стало возможным. Процесс начался до объединения таможни и налоговой и резко усилился после этого. Был даже депутатский запрос. — Сиротюка, кажется? — Да. Потом все заглохло. Курченко все погасил своими средствами, финансовыми или нефинансовыми — не знаю. Но схема достаточно простая.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

347. Продам партию "под ключ".

Гениальность схемы в том, что сами политтехнологи не вкладывают в создание партии ни копейки, а только получают свой процент.
— Нужен технический центральный аппарат, который сдает отчеты в минюст, налоговую и так далее.
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

348. 25 самых активных предпринимателей России.

... рейтинг В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях ...
Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

349. Банкир на доверии.

Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний "Рольф".
Благодаря тому, что траст оформлен как кипрская компания, налоговые органы России не могут узнать, какие доходы получает бенефициар, то есть депутат.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

350. Наличный опыт Александра Судакова.

Тут вам и ввод в заблуждение налоговых и контролирующих органов, и, конечно, страхователей. Вообще, липовые договора об оказании услуг, завышенные комиссии, перестрахование — распространенные в страховании способы воровства. Росстрахнадзор и налоговая неоднократно ловили участников воровских схем, как говорится, за руку, но последним всегда удавалось договориться (по слухам — откупиться).
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

351. Шлейф близнецов.

Надо признать, что краевые власти в течение длительного времени, пока дела у «КрасЭйр» внешне шли хорошо, не особенно вникали в ее работу и даже предоставляли авиакомпании различные налоговые льготы. При этом простые красноярцы проклинали компанию Абрамовичей за явно необоснованные запредельные авиатарифы — одни из самых высоких в стране. Как считает журналист агентства федеральных расследований FLB Олег Стромынин, Борис Абрамович «выстроил специальную схему присвоения бюджетных средств в ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

352. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

*** Схема "Племянник" Суд пресек попытку Олега Михеева увести имущество моторостроительного завода Оригинал этого материала © "Город Героев", 26.01.2011, Олег Михеев опять в центре скандала Сергей Волин Лидер волгоградского отделения «Справедливой ...
Это заработная плата рабочих, налоговые и социальные отчисления, обязательства перед инвесторами.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

353. Неслужебное поведение.

... Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

354. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.04.2010, Фото: "Ведомости" Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы Схема хищения госимущества главой холдинга РАТМ Олег Урман Эдуард Таран Рейдерство как особый вид бизнеса эволюционирует на глазах.
... от уплаты налогов в особо крупном размере.Пример — результат выездной налоговой проверки ОАО «Искитимцемент», проведенной в январе-феврале 2009 года. Первоначальные претензии налоговых органов к ОАО «Искитимцемент» по результатам данной проверки ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

355. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

356. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

По версии следствия, за рейдерской атакой на ряд предприятий в Санкт-Петербурге стояло так называемое тамбовское ОПС. Захваты, уверено обвинение, происходили по одной и той же схеме - с использованием цепочки фиктивных фирм, последней в которой шла ...
Одновременно, по мнению ряда экспертов, вышеизложенные фальсификации финансовой отчетности породили серьезные налоговые «дыры», вскрыть которые несложно при элементарной фискальной проверке деятельности «Парнаса».
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

357. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

358. Особенности пушкинского рейдерства.

Налоговые поступления в районный бюджет резко сократились.
Так появился придуманный долг, ставший основой самой примитивной мошеннической схемы.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

359. По старым долгам ЮКОСа.

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать какие-либо налоговые поступления и начал быстро деградировать, что особенно было заметно на фоне соседних, процветавших нефтяных городов - Сургута и Когалыма.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

360. Мил удобрениям.

Лишь два предприятия — в Череповце и Тольятти ухитрились наладить собственные экспортные схемы без Николая Михайловича.
В таблице так и указано, чего бояться — «Налоговые и таможенные преступления, неучтенные наличные средства».
Дата: 11.12.2006 Копия в Google