Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Слив "офшорных энергетиков".

Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Деньги были неправомерно включены в налоговые вычеты в 2010 г., сообщило ведомство.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

402. "Мне пригрозили расправой".

На мои письменные обращения к генеральному директору предприятия Владимиру Горшкову и членам совета директоров мне пригрозили физической расправой, тогда я обратился с рядом заявлений в правоохранительные и налоговые органы Ямало-Ненецкого округа.
Мне тяжело судить, кто и какую роль выполнял в группе Голко по обналичиванию 25 — 35 млрд рублей (посмотреть схемы).
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

403. "Одноразовый" менеджмент.

У ЦБК образовалась просроченная кредиторская задолженность, выросли долги по заработной плате, стали применяться сомнительные схемы по минимизации налоговой нагрузки. В итоге работа комбината под бдительным контролем Антона Завалковского была парализована, началась процедура банкротства. На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

404. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх — не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности.
Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

405. Газовый спрут Кубани.

Желания клиента далеко не всегда совпадают с реальными возможностями уже существующей схемы газотранспортных сетей, а кроме этого параметра существуют и другие ограничения.
Тезис верный: чем эффективнее собираемость платежей за газ, тем лучше для всех — растут налоговые отчисления регионгаза в бюджеты и внебюджетные фонды, растет уровень жизни в регионе.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

406. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Любопытно и крайне важно то, что большое число подобных фирм зарегистрированы в той самой налоговой инспекции № 30 по Москве, которая неудачно пыталась обанкротить «Стройконтракт». К ней же приписано и ЗАО «Тоннельный отряд № 44» — основной перевалочный пункт при движении денег из Сочи в Москву и далее — в неизвестность. То есть у правоохранителей будет с кем и о чем поговорить, если они все же решат разобраться в «тоннельных» схемах.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

407. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
... Европы особенно привлекательно своим льготным налоговым законодательством. Местные власти пока сопротивляются давлению со стороны соседей по Евросоюзу, которых не очень устраивает наличие под боком такого налогового рая. Зато предпринимателям этот ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

408. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Dunken Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября.
"В ходе обысков были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что Сергей Магнитский непосредственно причастен к разработке и осуществлению схемы, с помощью которой фонд Hermitage уклонялся от уплаты налогов",— сообщил он. ЗАО "Файерстоун ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

409. Газовый насос семьи Арашуковых.

Тайная империя финансовых кровососов Схемы вытягивания денег в частный карман просты и бесхитростны, словно эпоха «малиновых пиджаков» в Ставрополье еще в самом разгаре.
Кроме того, убыток увеличивали проценты, уплаченные Обществом по привлеченным кредитам, налоговые платежи и прочие операционные и внереализационные расходы.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

410. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

По его словам, проверка была инициирована по запросу Федеральной налоговой службы. Именно налоговики в конце прошлого года обратились с иском в суд с требованием признать недействительными договоры PwC и ЮКОСа на проведение аудита за 2002-2004 годы. И обвинили аудиторов в том, что они фактически являлись соучастниками схемы ухода от налогов, а также в нарушении профессиональных стандартов.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

411. Агрессивная среда.

Аналитик ИК «Финам» Михаил Фролов добавляет, что рост показателей «Тольяттиазота» объясняется еще и тем, что предприятие не входит в состав крупных ФПГ, так что в его работе не используются толлинговые схемы.
... мешают работать бесконечные судебные иски, многие из которых поступают от фиктивных акционеров, а также сомнительные налоговые претензии. К слову, в 2006 году налоговые отчисления «Тольяттиазота» пополнили казну на сумму свыше 2 млрд рублей ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

412. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

На основании изменений в учредительных документах, завизированных налоговой инспекцией № 46, были внесены изменения и в документы регистрационной палаты, и регистрирующие органы на основе представленных документов выдали уже подлинный, юридически «чистый» документ, новое свидетельство о праве собственности на помещение магазина «Молоко», принадлежащее теперь ООО «Здоровье». Далее ООО «Здоровье», следуя стандартной мошеннической схеме, практически сразу же продало помещение некому г-ну Чекину В.А ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

413. Оборонка для тигровых туш.

Государство назначает новое руководство, а ему, именно государству, по такой же иезуитской, псевдоправовой схеме не дают возможности осуществить свои права!
... по налогам за 2002-2003 г.г. По результатам 2002 года задолженность по налоговым платежам составляла 7 млн. рублей, однако уголовное дело возбуждено не было. По 2003 году налоговая задолженность составила 8 млн. рублей, однако и на этот раз никакой ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

414. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

В качестве выхода из ситуации была придумана схема, позволившая мэру и Сергею Сычеву стать легальными миллионерами. В схеме конечно же не обошлось и без бывших вазовских директоров. Но обо всем по порядку. В 1997 году дума Тольятти подконтрольная Сергею Жилкину реструктурировала на восемь лет просроченные налоговые платежи ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн. рублей ( $40 млн).
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

415. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Но в процессе изучения данного эпизода налоговые службы, при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями, наткнулись на параллельную схему перемещения денежных потоков.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

416. Земельный оборотень.

Причем характерно, что коррупционные схемы в России создаются под видом благих инициатив.
Взять недавний случай с бывшим коллегой Мишустина – замначальника управления Федеральной налоговой службы Олегом Алексеевым и юристом ГТУ Центробанка Алексеем Мишиным, которых на днях взяли с поличным в московском отеле «Балчуг-Кемпински» при ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

417. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Вы, как представители государственной компании "Роснефть", не были уверены в законности проведения аукциона по продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз" в счет погашения налоговой задолженности, а потому использовали подставную фирму "Байкалфинансгрупп", заведомо зная о ее последующем приобретении ОАО НК "Роснефть". Опасаясь международного судебного преследования, вы отказались от подписания нормального кредитного соглашения с Внешэкономбанком и тайно использовали нерыночную вексельную схему ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

418. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Схема сделки была предложена руководству «Газпрома» через Ю. Комарова. Схема проста и взаимовыгодна (с точки зрения корпоративных и личных интересов). Венгрия осенью 2002 г ввела налоговые льготы для иностранных инвестиций.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

419. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

Такое положение вещей заставляет рейдеров придумывать другие схемы. Например, рейдеры не скупают акции, а фактически воруют активы, которые им интересны. В столице это, конечно же, недвижимость. Технология такая. Первым делом в налоговую инспекцию отправляется фальшивый протокол внеочередного собрания акционеров с решением об избрании нового генерального директора.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

420. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»?
Дата: 22.12.2004 Копия в Google