Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Сергей Матвиенко всех построит.

Уплатить ВТБ необходимую сумму из городского бюджета Смольный вполне может за счет дополнительных налоговых поступлений от перерегистрации в Петербурге головного офиса ВТБ (которые составляют не менее $37 млн в год), вернув эти деньги банку в течение трех лет (срок реализации проекта) в виде платы за свои офисы. Отметим, что подобная схема уже опробована администрацией, которая субсидирует проекты перерегистрированных в Петербурге компаний "Газпром нефть" и "Сибур" за счет поступающих от них ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

362. Рейдерство по-сибирски:

Бывший партнер «РАТМа», компания «Сибирский цемент» (г. Кемерово), захватила завод в обход решений суда и налоговых органов.
Аферисты применили запутанную схему, по которой пакет постоянно перекидывается с одного счета на другой, что невозможно отследить в режиме реального времени.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

363. Пепел и алмаз.

Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Так в распоряжение следователей попало приведенное выше письмо, из которого, помимо прочего, выяснилось, что полтора миллиона долларов нужны ему для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами России за неуплаченный НДС и оплатить иск одной из ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

364. Загадки бизнеса и правосудия.

... России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с экономической и налоговой преступностью, имеющей массовый характер и причиняющей значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации ...
Простые схемы преступлений (обычные подделки) раскрываются органами внутренних дел без особого труда.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

365. "Анкор"-"Адекко": скандал вместо сделки.

А чтобы не подставляться перед потенциальными покупателями, сегодня там стараются не использовать совсем уж откровенных «налоговых схем».
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

366. Стойкая жопка Тимошенко, Шойгу - опора мироздания, народный Макашов, заваливающий все.

Второе место у Ходорковского: тут и очерки с минимумом эксклюзива и максимумом придыхания (Валерий Панюшкин, «Узник тишины»), и женские детективы (Татьяна Устинова, «Олигарх с Большой Медведицы»), и расследования (Елена Токарева, «Кто подставил Ходорковского»), и финансовая аналитика («Налоговые схемы, за которые посадили Ходорковского»).
Дата: 19.04.2006 Копия в Google

367. Алкохолдинг для Фрадкова?

При этом представители государства использовали простую, как мычание, схему «кидания» миноритарных акционеров, успешно применяемую «братками» всех мастей с начала 90-х: владелец контрольного пакета (читай ФГУП «Росспиртпром») неожиданно собирает ...
Массовое производство спиртного в этих кавказских республиках началось в 90-е годы благодаря налоговым льготам, которые были предоставлены местными властями производителям алкоголя.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

368. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

... обвинили в том, что за три последних года оно недоплатило в казну $100 млн. По версии правоохранительных органов, книготорговцы с размахом использовали схему с подставными фирмами: на утерянные паспорта было зарегистрировано 27 фиктивных организаций ...
В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

369. Атака по "Центру".

Такие сомнения есть у федеральной службы по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД России. В июне она сообщила о раскрытии в стройкомплексе Москвы незаконной схемы ухода от налогов – когда через фиктивные договора с субподрядчиками утаивается прибыль.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

370. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

В середине июля пароходство перешло на налоговый учет в Межрегиональную инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ N6 в Москве, завершив многомесячную кампанию по перераспределению финансовых потоков ДВМП. Дело в том, что примерно четыре месяца назад губернатор Приморья Сергей Дарькин распорядился "как следует поработать с крупными транспортными компаниями края, которые используют схемы минимизации налогов".
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

371. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

В компании отказываются от комментариев, а эксперты не видят в "схемах" Deloitte ничего незаконного. В пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел разместила на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Дело возбуждено по материалам Главного управления по налоговым преступлениям МВД по факту нарушения ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупных размерах).
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

372. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

... этой схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят соответствующие решения, обязывающие налоговые органы возместить НДС по лже-экпортным контрактам). Как нарастить обороты? Для увеличения оборотов, ускорения оборачиваемости средств и снижения издержек на оплату услуг налоговых и судебных органов, ОПГ сегодня пролоббировали внесение в Налоговый Кодекс ...
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

373. "Общак карманить западло."

Вчера первый вице-президент Леонид Федун заявил, что руководство компании намерено отказаться от любых, даже легально разрешенных, схем ухода от налогов.
Налоговые выплаты остальных компаний составили: ЛУКОЙЛ - 2,711 млрд.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

374. Отчет Счетной палаты.

... связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года №921, определено, что при отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов потерь все фактические потери полезных ископаемых относятся к сверхнормативным до утверждения нормативов потерь. Также, согласно методическим рекомендациям по применению главы 26 “налог на добычу полезных ископаемых” Налогового кодекса Российской Федерации ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

375. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Практически все компании, поставляющие в Россию товары luxury, пользуются грязными и примитивными схемами Ванин: "По нашим данным, большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.
Товары luxury относятся к группе риска: налоговые платежи и таможенные сборы по этой группе очень высокие, поэтому здесь больше всего проблем и попыток ухода от платежей.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

376. В Красноярске умирают неожиданно.

... Лебедь", близкая к одному из заместителей губернатора (ее фамилию опущу), бывший начальник УФСБ, ныне начальник краевого управления налоговой полиции генерал Анатолий Самков, бывший и.о. первого замгубернатора, за несколько дней до этого назначенный ...
Меня приглашали и говорили, чтобы я разработал схемы, как можно зарабатывать теневые деньги.
Дата: 27.03.2002 Копия в Google

377. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Всего по этой схеме было зарегистрировано более 30 компаний, владеющих без малого полутора миллиардами акций «Газпрома». Соответственно, если либеральные мечтания пионера Федорова воплотятся в жизнь, то Россия останется без газа. В одних оффшорах. И уж точно - во мгле. По следам декабристов. И декабристок... У нашего героя нет абсолютно никаких климатических комплексов. Как видно из вышеизложенного, ничто не помешало ему с острова налоговой свободы, где подконтрольные федоровской ОФГ фирмы ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

378. Нет Шмидта- нет проблемы.

Схема компании к 1997 году оказалась настолько громоздкой, что в ней путались не только налоговые службы и аудиторы, но и сами отцы-основатели.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

379. Карман страны как месторождение.

Надеемся, что глава налоговой службы г-н Букаев, вручавший почетный приз, погорячился.
Но и здесь алекперовцы пытаются найти «выход» — активы продаются под гарантии головной НК «ЛУКОЙЛ» — то есть попросту обманывают аудиторов, «вырабатывая» для каждой своей компании как бы оптимальную схему неуплаты налогов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

380. Офшоры для первых лиц.

... долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года ...
Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google