Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Таинственный киприот 65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

1262. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Часть даже через Северный Кипр…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1263. Путеводитель по Женеве.

Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

1264. На что живет церковь.

В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

1265. Российский нефтяной бизнес — 2013.

... Shell PLC Б2 Ruhr Oel GmbH А2 Salym Petroleum Development NV Б2 Saras SpA (Италия) А1 Sibir Energy Ltd (Великобритания) Б1 Sibur Ltd Б1 Sinopec (Китай) А2 Sodeco (Япония) Б2 Sonatrach (Алжир) А2 Statoil ASA (Норвегия) А1 Taihu Ltd (Кипр) А2 Total SA (Франция) Г2 Vanco International (США) Г2 Venin Holding Ltd Wintershall AG (Германия) Г2 Zeeland, НПЗ (Нидерланды) Г2 ААР, консорциум Б2 Аганнефтегазгеология, МПК, ОАО А3 Адайский блок (Казахстан) А2 Аки-Отыр, НАК, ОАО А3 Алекперов Вагит Г1 Аль-Бу ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

1266. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Трепашкину удалось выяснить, что вскоре после того как были совершены взрывы жилых домов, Романович уехал на Кипр, где и погиб в 2000-м году, будучи сбит машиной, скрывшейся с места преступления.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

1267. Российские госкорпорации - 2008.

... судоремонтный завод МО РФ, ОАО (Владивосток) А1 178-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод МО РФ, ОАО (Владивосток) А1 179-й судоремонтный завод МО РФ, ОАО (Хабаровск) А1 Intrigue Shipping A3 Roscoe Holdings (Кипр) B2 Sirocco Aerospace (Египет) Г2 Авиастар-СП, ЗАО (Ульяновск) Г2 Авиаэкспорт, внешнеэкономическое объединение ВЗ АвтоВАЗ, ОАО (Тольятти) В2 Автодор, государственная корпорация ВЗ Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация БЗ Адмиралтейские верфи, ОАО ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

1268. Подмоченный патент на обман.

Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

1269. Черная металлургия-2007.

... A3 Chrome Chemical Ltd БЗ Combinatul Siderurgic Resita S.A. (Румыния, Решица) A3 Danish Steel Works AS (Дания, Фредериксверк) Г1 Duferco (Швейцария) Г1 Evraz Group S.A A1 Greenleas International Holdings Ltd A1 Lanebrook Ltd (Кипр) A1 Lomtrade SP. ZOO (Польша, Варшава) ГЗ Luccini SPA (предприятия в Италии, Франции, Польше, Великобритании, Швеции) Б1 Mechel Campia Turzii (Румыния, Кымпия-Турзий) В1 Mechel Nemunas (Литва, Каунас) В1 Mechel Targoviste (Румыния, Тырговиште) В1 Midland Resources ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

1270. Кооператив индивидуальных застройщиков "Горки-8" на Рублевке.

Несколько столичных банков по инициативе Дмитрия осчастливили московских ментов полутора тысячами бесплатных путевок на Кипр, в Грецию и Турцию.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

1271. Прокляты и забыты.

Адвокаты были их. Следователь — тоже их. Я вспомнил потом, что еще раньше они много раз звонили этому Тихонову, покупали ему путевку на Кипр.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

1272. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ Сервис» («Росбилдинг Сервис).
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

1273. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

1274. За что посажен глава "ЮКОСа".

1. Михаил Ходорковский - «Матросская тишина» 2. Платон Лебедев - «Матросская тишина» 3. Владимир Моисеев - Лондон 4. Михаил Брудно - Лондон 5. Леонид Невзлин - Тель-Авив 6. Михаил Шестопалов - Кипр 7. Василий Шахновский - Москва (подписка о невыезде) 8. Сергей Муравленко - в России (имеет иммунитет кандидата в депутаты Госдумы) 9. Константин Кагаловский - в России (имеет иммунитет кандидата в депутаты Госдумы) 10. Владимир Дубов - Москва, депутат Госдумы.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

1275. Бригада смерти.

«Из показаний следует, что $10 млн Лернером внесены в уставный капитал созданной им компании ПРИФК, $46 млн использованы для увеличения уставного капитала Независимого профсоюзного банка на территории Турецкой республики Северного Кипра, после чего выданы в качестве кредитов принадлежащим Лернеру фирмам».
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

1276. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

“Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.).
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

1277. Весенняя распродажа.

Но даже формально это не так. В иске в качестве ответчиков поименованы следующие акционеры "Русского алюминия": наш герой Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Антон Малевский, Анатолий Чубайс, "МДМ-банк", а также подконтрольные Дерипаске "Metcare Management SA" (Panama) и "Fastact Development Ltd" (Кипр).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

1278. Семейные тайны "Газпрома".

Общее руководство и координация деятельности Группы в целом и ее работы по наиболее значимым направлениям осуществляется компаниями, штаб-квартиры которых расположены в городах Джексонвилле (Флорида, США), Амстердаме (Нидерланды), Москве (Россия), Киеве (Украина), Сан-Галлене (Швейцария) и Лимассоле (Кипр).
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

1279. Капитализм в холодном климате.

Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых островов, и, в конце концов, добираясь до США, где продавалось 30% всего алюминия этой империи.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

1280. Ореховская ОПГ-1

Заработанные средства он переводил в банки Израиля и Австрии, а также - через Иванькова - в США, на Кипр, в Китай, Германию, Таиланд, Венгрию. Копия в Google