Следствие не стало дальше изучать версию о том, как финансы перекачивались из Мосгорбанка в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк «Литимпекс» (наша газета писала об этом в 1999 году).
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
После директорствования Клебанова ни одного процента акций у государства не осталось: все ушло в частные руки — на Кипр, в Израиль.
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
Речь шла о законности договоров займа (под дикие 20 процентов!), которые Министерство путей сообщения заключило с зарубежными финансово-инвестиционными компаниями Люксембурга и Кипра на общую сумму 600 млн. долларов (эти займы не нашли отражения в бюджете 1997 года, отсутствуют следы таковых и в федеральном бюджете на 1998 год, что абсолютно незаконно, поскольку МПС — государственное бюджетное ведомство).
Дата: 15.11.2001
Копия в Google
Кроме того контактный телефон ЗАО "Дельфин" зарегистрирован на московское представительство фирмы "Рафко лимитед" (Никосия, Кипр).
Дата: 23.05.2001
Копия в Google
Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом 200.000 долларов США), которую создал и возглавил бывший начальник Управления операций с драгметаллами Внешэкономбанка и близкий друг Ю.Пономарева Е.Ульянов.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Стив: Поставки ракетных комплексов в Грецию, ситуация с Кипром, ваши намерения в Сирии, противокорабельные ракеты для Китая.
Дата: 02.10.2000
Копия в Google
Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили 26 млн долларов.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Именно через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, Кипр, ФРГ после рекламы созданной на "Видео-Интернешнл".
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных средств из МГБ в США, на Кипр, в ФРГ. Деньги были получены от рекламы, созданной на «Видео-Интернэшнл».
Дата: 17.04.2000
Копия в Google
Договор о форме организации и порядке деятельности акционерной компании «Правда Интернэшнл» Учредители Акционерной Компании, в дальнейшем Стороны — редакция газеты «Правда» (РФ, Москва, ул. Правды, 24) в лице главного редактора господина Селезнева Геннадия Николаевича, в дальнейшем — Редакция и компания «Стилайт Холдингс Лимитед», Кипр, в лице президента «Стилайт Холдингс Лимитед» господина Янниса Янникоса, в дальнейшем «Стилайт Холдингс», договорились о следующем Статья 4. 1. Компания начинает ...
Дата: 08.01.2000
Копия в Google
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 млрд ...
Копия в Google
[...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения лицензионных прав.
Копия в Google
Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google