Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дыра в блокчейне.

... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
ПФР лишило Garantex Europe лицензии 24 февраля 2022 года, но это не помешало компании продолжать бизнес.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

82. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году. Тогда Абызов работал в правительстве и не имел права принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса. Экс-министр настаивал, что он их и не принимал: по его версии, сделку организовали управляющие. Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

83. Василия Усольцева осудили по сделке.

... Сергеем Сопчуком": Напомним, в 2017 году через 22 дня после отставки Василия Усольцева стало известно, что его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Следствие и суд установили, что бывший первый вице-губернатор получал прибыль от бизнеса. Он был приговорён к штрафу 6,3 млн рублей. В 2020 году выяснилось, что его обвиняют ещё и в отмывании денег. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

84. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Стремительный взлет бизнеса старшего сына Януковича, по образованию врача-стоматолога, пришелся именно на тот период, когда его отец стал управлять страной: доходы начали расти, как на дрожжах.
... компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в бюджет Украины как незаконно полученные ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

85. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

... Фото: "ИТАР-ТАСС" Николай Сергеев Александр Игнатенко Как стало известно "Ъ", следственный комитет России (СКР) признал предполагаемого организатора незаконных игорных заведений в Подмосковье Ивана Назарова потерпевшим по другому уголовному делу ...
Однако это не помешало затем построить на этих землях целый коттеджный поселок, дома в котором сейчас принадлежат — в частности, Ивану Назарову, арестованной вместе с ним по делу о мошенничестве в игорном бизнесе Алле Гусевой, нескольким крупным ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

86. Дмитрий Урумов потянул взяточников за собой.

Дмитрий Урумов потянул взяточников за собой На основании показаний экс-начальника управления Мособлпрокуратуры арестованы бывшие прокуроры Одинцово и Серпухова — Роман Нищеменко и Олег Базылян Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2011, Коллега показал на бывших прокуроров, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Олег Базылян Число арестованных по делу о "крышевании" подмосковными прокурорами незаконного игорного бизнеса продолжает расти.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

87. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

Бизнес отлажен. Со вновь построенных «складов Ставицкого» оружие передается «лазанским», которые продают его боевикам в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Вырученные деньги делятся между участниками преступного сообщества и «отмываются» путем незаконной скупки земель в Звенигороде и его окрестностях.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

88. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

Мы хотим, чтобы бизнес реально поверил в изменение ситуации. В то, что власть способна покончить с практикой, при которой "в законодательстве все еще сохраняются лазейки, позволяющие незаконно присваивать чужую собственность" (В.Путин).
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

89. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже ...
Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

90. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Однако он неоднократно заявлял, что Крым должен быть возвращен в состав Украины, а РФ присоединила полуостров незаконно. «Крымские татары не торгуют своей родиной и честью, мы готовы сражаться с оккупантом, который захватил нашу территорию»,— говорил Ленур Ислямов в интервью украинскому изданию «Главред». Ведение бизнеса с Крымом бизнесмен, которому остается подконтрольным ряд активов на полуострове, называл «бизнесом на крови».
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

91. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

[...] Организаторы незаконного бизнеса выделяли по 850-900 тысяч рублей ежемесячно, передавая их знакомому одного из организаторов подпольного производства Митюкову, который (к тому моменту уже бывший сотрудник УМВД) и свел бутлегеров с Осяниным.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

92. Дело "Мастера" боится.

Защита господина Рогачева назвала приговор справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности до сих пор скрываются. Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017 ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

93. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Оригинал этого материала © "Петербургская газета", 02.12.2015, Фото: "Коммерсант" Зачем подстрекать дальнобойщиков, или Жажда наживы Евгения Москвичева Александр Седунов Слева направо: Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев Вытащить собственный бизнес ...
Полученная в период с 2004 по 2006 г.г. незаконным путем прибыль в сумме составила более 5 млн рублей и, по информации правоохранительных органов, была выведена на счета фирм-«однодневок».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

94. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Сумма перевезённого Копейкиным "чёрного нала", по оценке собеседников KVnews, составляет порядка 9 млрд рублей, из которых подозреваемые получали от 5% незаконных комиссионных.
Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

95. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

Повторим еще раз — до знакомства с Виталием Горсткиным Юлия Будак не имела собственного бизнеса. Можно предположить, что пресловутый административный ресурс и позволил Юлии Будак в считаные годы стать успешной бизнесвумен. При наличии такого мужа, как руководитель регионального СКР, наверное, можно ставить незаконные рекламные щиты и захватывать остановки, не боясь последствий, — так это представляется со стороны.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

96. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... получить незаконное финансирование в обмен на свою "помощь" после избрания на пост мэра. Такого рода поведение является коррупцией, как с юридической, так и с общественной точки зрения. Например, с точки зрения японского законодательства: "Особое значение законодательство Японии придает запретам в отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Они, в частности, касаются многочисленных мер, которые политически нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизнеса, как во ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

97. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Отказ суда, рассматривавшего дело о банкротстве, и внешнего управляющего ОАО "Черногорнефть" признать обязательный для исполнения судебный акт является показателем того, что банкротство ОАО "Черногорнефть" было преднамеренным и имело целью незаконную передачу бизнеса ОАО "Черногорнефть".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

98. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

Господин Гусинский требовал признать, что его задержание было незаконным и стало нарушением 5 статьи Конвенции о правах человека. В особенности он отмечал, что не было никакого "разумного подозрения", что он совершил какое-либо преступление. Кроме того, его задержание не соответствовало внутренним законам. В любом случае он подлежал амнистии, поскольку получил орден Дружбы Народов. Господин Гусинский утверждал, что задерживая его, власти фактически намеревались вынудить его продать бизнес на ...
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

99. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

По данным следствия, он убедил своего знакомого взять на себя вину за ДТП, которое совершил сам, а, кроме того, незаконно участвовал в бизнесе, будучи чиновником.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

100. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

— Врезка К.ру Речь о статье 289 УК РФ (незаконное предпринимательство). Следствие и судья установили, что Усольцев здорово обогатился за счет бизнеса, вот только в законодательной ветви власти, напомним, такое не очень поощряется. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google