Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Морские купания за чужой счет:

А про то, что ЛЭК это одна из самых крупных в городе обналичивающих контор не знает разве только что участковый.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

542. В альма-матер российских президентов 4 года действовала преступная группа.

Прокуратура подсчитала, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в 98 миллионов рублей, однако при этом было отмечено, что 16 миллионов были потрачены по целевому назначению, а остальные обналичены и распределены между фигурантами этого дела.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

543. Силовая вертикаль.

Им инкриминировали косвенное участие в бизнесе ряда коммерческих банков, работающих на рынке нелегального обналичивания денежных средств.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

544. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

На эти счета переводили безналичным путем крупные денежные средства и обналичивали их. Всего участниками организованной группы осуществлено 230 финансовых операций.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

545. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Финансисты особо не скрывали, что «Росавтобанк» смахивает на заурядную машину по отмыванию и обналичиванию средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

546. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и оформление их трудовых книжек в разных конторках.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

547. Ноу-хау российской политики: приветы министрам передают через следственные органы.

Они и сейчас оказывают консультационные услуги и имеют ряд фирм, занимающихся обналичиванием денег.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

548. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Выяснить смысл слов «обналичка» и «отмывка».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

549. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа документарного обеспечения операций: Тупикин Николай Иванович – управление бэк-офисом всех компаний сообщества, движение финансовых средств, сокрытие доходов от уплаты налогов; Делижанова Татьяна Викторовна – ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

550. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и замдиректора этой компании по экономике Натальи Стародубцевой (они были убиты, хотя похитители получили выкуп).
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

551. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Кроме того, следствие установило, что получаемые за управление деньги обналичивались через фирмы-однодневки.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

552. Новые оборотни в погонах.

Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с владельцев магазинов вымогают миллионы долларов, чтобы «закрыть вопрос».
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

553. МВД забило гол "Зениту".

Страховщик между тем перестраховывает риски в другой компании, деньги обналичиваются.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

554. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

Для обналичивания миллионных сумм применялись разнообразные схемы.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

555. Банкиры перебрали налогов.

По сведениям пресс-службы УФСБ, из этого дела в отдельное производство был выделен один эпизод – о нелегальном обналичивании денежных средств.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

556. "Дело статистиков". Приговор.

Затем средства по фиктивным договорам переводились на счета подставных фирм и обналичивались «неустановленными следствием лицами, а затем передавались Саакяну».
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

557. Microsoft финансировала чеченских боевиков.

«Обналичка» происходила в Тбилиси, Баку, Риге.
Дата: 19.02.2003 Копия в Google

558. Чеченская воронка.

Администрация Чечни сразу поверила бумагам СУ и перечислила ему всю сумму на счет в московском Банке инвестиций и технологий, которая сразу же была обналичена.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

559. Технология денежной стирки.

Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу. Причем разработано их было в данном случае сразу несколько. Самая простая действовала следующим образом: некое предприятие, назовем его условно «А», хочет обналичить 1 млн долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

560. Дело Хакера №1

По словам некоторых ляминских недоброжелателей, на самом деле доктор Лямин просто предлагал банковский счет "Кармейн пропертиз" для обналичивания твердой валюты любому желающему в Питере. Копия в Google