Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Анатолия Каверова вместо тюрьмы посадили в особняк.

Завод оплатил работы, после чего полученные деньги, считает СКР, были перечислены на счета подконтрольной фигуранту подрядной организации и обналичены.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

502. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Деньги затем обналичивались и делились между предполагаемыми участниками хищений.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

503. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Деньги от обналиченных в Сбербанке векселей в общей сложности 235 млн руб., по данным следствия, в период с февраля 2015 по октябрь 2016 годов оказались на счете руководителя телеканала "12 регион" Наталии Кожановой.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

504. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

Позже эти средства были переведены в одно из отделений Сбербанка в Екатеринбурге и обналичены.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

505. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

506. Игоря Полишкарова приняли из Каракаса.

Как говорится в материалах уголовного дела, похищенные деньги выводились и обналичивались через фирмы-однодневки Полишкарова-младшего.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

507. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

508. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

509. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

510. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент совершения преступления это превысило $2 млрд.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

511. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Однако в итоге оказался в СИЗО как организатор крупнейшей в стране обнальной площадки, через которую прошли миллиарды долларов.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

512. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

На самом деле, по версии полицейских, никаких исследований не проводилось, а деньги были обналичены и похищены.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

513. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве полагает, что данные фирмы являлись "однодневками", а поступившие им средства были похищены "путем обналичивания и передачи Богданову или Гродецкому".
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

514. Организованная служебная группировка Ивченко.

Эту услугу требовалось оплатить, после чего полученные средства обналичивались и распределялись между членами преступной группы.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

515. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

516. Экс-главу регионального ЖКХ в Ингушетии Евлоева взяли на курорте.

Однако из этих средств только малая часть — 31,9 млн руб.— осталась на счетах предприятия, остальные деньги глава ЖКХ, говорится в деле, «преступным путем обналичил и присвоил».
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

517. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

В их числе оказались отчеты об аудиторских проверках предприятия с 2007 по 2011 год. За семь лет на счета "Экоправа" предприятие перечислило более 285 млн руб., как подозревают следователи, деньги просто обналичивались и делились между участниками аферы.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

518. Александру Змихновскому "светит" в особо крупном.

Как полагают участники проверки и расследования, похищенные средства выводились на счета фирм-однодневок, с которых потом обналичивались и присваивались участниками хищений.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

519. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Деньги были переведены на счета ООО "Стройсервис" Алексея Кудрявцева и обналичены.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

520. Андзор Белимготов выводил в одни ворота.

В действительности же деньги были переведены на счета подставных лиц, в том числе и работавших в то время в клубе, а затем обналичены.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google