Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Конопля и платные дороги.

Соглашение о реализации этого проекта в рамках работы Петербургского экономического форума власти города подписали с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Компания, которая была зарегистрирована в апреле 2017 года и не имеет никакой послужной истории, обещает вложить в строительство нескольких мостов над железнодорожными путями 8 млрд руб.; администрация города в свою очередь гарантирует «все необходимые согласования».
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

202. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Судя по регистрации филиала ООО «Евро Полис» в Дамаске и по отзывам в Сети, работа идет полным ходом. От министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии на момент публикации ответ не получен, нет ответа и на обращение на сайте «электронного правительства» Сирии. Мобильный телефон генерального директора ООО «Евро Полис» Олега Ерохина отключен, компания общедоступного номера телефона или электронного адреса не имеет.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

203. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

204. Сенаторы в деле.

До недавнего времени Тер-Аванесов был также совладельцем компании ООО «Спецстройтехно», однако кому она принадлежит сейчас, на самом деле доподлинно неизвестно: в базе СПАРК совладельцами значатся две кипрские офшорные компании.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

205. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

... документах номер телефона совпадает с номером головной компании. Собеседник «Известий» в правоохранительных органах отмечает, что фирма-двойник появилась в 2008 году, когда ЗАО «БиС» стала получать многомиллионные подряды от серьезных госструктур. По данным ЕГРЮЛ, ООО «БиС» была зарегистрирована 7 июля 2008 года. Ее соучредителями стали Юлия Ротанова и ООО «РентБиСи», которым, в свою очередь, на 25% владеют кипрская компания «Госертиз консалтинг лтд» (зарегистрирована в Лимасоле) и Евгений Тишин ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

206. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

Имущество передавалось в подставную компанию — ООО "НПО "Ангарский цемент", — директором которой являлся Соколов С.В. В настоящее время за свои "плодотворные труды" на ниве рейдерства он получил от владельца "Сибирского цемента" Шарыкина О.В. должность первого вице-президента ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент", на которой трудится и по сей день.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

207. Кислое правление.

Еще одним, вызывающим интерес эпизодом, является указание Киселева о выделении лесного фонда в сельском лесхозе Вилегодского района области с ежегодной расчетной лесосекой 30 тыс. кбм. ООО «Лесоруб». По договоренности, ООО «Лесоруб» должно на корню продать лес лесозаготовительным предприятиям, а вырученные средства порядка 3 млн. рублей перечислить в ОАО «Молоко». ОАО «Молоко» должно направить эти средства в «Северную молочную компанию».
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

208. Артур Шахов арестован в кредит.

Выручка ООО «Предприятие «Управляющая компания» (зарегистрировано в Липецке в 2000 году) за 2018 год составила 6 млрд рублей. Чистая прибыль — 50,9 млн рублей. По данным «Коммерсантъ Картотека», единственным владельцем компании является Артур Шахов (сын основателя компании Виктора Шахова, скончавшегося в 2019 году).
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

209. Материнский холдинг губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Стройка и лосось: что ещё есть у семьи Воробьёвых В офисах на Николоямской, 19 зарегистрировано ещё несколько компаний семьи Воробьёвых, в том числе АО «Инвестиционная Группа 11». Воробьёвой через её ООО «Гранд Лэнд» принадлежит 49% этой структуры, а 51% в этом АО — у её младшего сына Максима. «Инвестиционная Группа 11» владеет долями в проектах крупной девелоперской группы «Самолёт» — около 29% ООО «Самолёт две столицы» и 63,7% — «Самолёт-Мск». Первая компания построила в московском регионе ЖК ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

210. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

Под такой суммой подписалось зарегистрированное в декабре 2015 года в Москве на улице маршала Рыбалко ООО «Трейд Компани», чьим гендиректором в минувшем июне стала Римма Согомонян, а учредителем указана Елена Борисова. Именно эта компания и была признана победителем торгов [...], которая, скорее всего, связана с Александром Геллером, утверждают собеседники AdIndex, следившие за аукционом.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

211. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Девять недостроенных домов, инженерные сети и право аренды земельного участка были проданы компании «Мобильные строительные системы». […] «Мобильные строительные системы» были зарегистрированы незадолго до совершения сделки. Учредителями являются граждане из Дагестана. Уставный фонд — 10 тыс. рублей. Прежний застройщик в лице ООО «Соцжилпроект» на тот момент был банкротом.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

212. Короли московских ларьков.

Все коммерческие площади на Бутовской линии метро достались компании «Фирма «МиКам-В», связанной с владельцем закрытого Собяниным московского рынка «Эмерал», горским евреем Симоном Юсуфовым. Киосками на станции «Перово» (90,7 кв. м) управляет ООО «ПКК-ЕС», совладельцем которого является авторитетный бизнесмен, совладелец Краснопресненских бань, торговых центров «Час пик» и «Свиблово» Александр Рутинов.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

213. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Сумел даже инсценировать приход на переговоры подставного владельца компании ООО ТКФ «У Кольца» Легессе Демессе Асрат. По поддельному паспорту гражданина РФ лжевладелец компании ООО ТКФ «У Кольца» Легессе Демессе Асрат выдал нотариальную доверенность на сотрудника юридической компании «Примачев и партнеры».
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

214. Преступные электросхемы.

За уступку права требования долга ОАО «Смоленскэнергосбыт» согласно договору перечислил на счет ООО «Тверьоблэнергосбыт» 52 033 585, 71 руб. На следующий день, 7 мая, подписан уже следующий договор, а именно ОАО «Смоленскэнергосбыт» в лице генерального директора Демьянова П.И. и ООО «Первая строительная компания» в лице Заместителя директора Хомылевой М.В. заключили настоящий договор о нижеследующем: ОАО «Смоленскэнергосбыт» уступает, а ООО «Первая строительная компания» принимает право ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

215. Высокопоставленные родственники.

В 2005 году вместе с гражданином Китая Чжоу Пэйбяо учредил дорожно-строительную компанию ООО СП "Востокдорстройсервис", которая была ликвидирована в 2010 году.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

216. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Интересно другое — А.Белинский являлся профессиональным ликвидатором коммерческих структур, до прихода в «Лидер-Норд» успевшим «похоронить» как минимум 18 компаний, так что роль, которая отводилась ему владельцами «Кайроса» на новой должности вполне очевидна. Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

217. Технический прогресс.

Раньше чиновники Ростехнадзора принимали взятки в конвертах, которые подшивались прямо в папку с утверждаемым проектом, теперь московским компаниям рекомендуют решать проблемы с согласованиями через некое ООО "Промцентр" Оригинал этого материала © "Русский Forbes" , 29.05.2009, Фото: uralgosnadzor.ru Технический прогресс.
Дата: 29.05.2009 Копия в Google

218. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В мае 2002 года Hermitage Capital обвинил аудитора "Газпрома" PricewaterhouseCoopers в искажении фактов о взаимоотношениях газового концерна и компании "Итера". В 2004 году фонд судился с "Сургутнефтегазом", требуя погашения его казначейских акций, находящихся на балансе дочерних компаний. В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело против аффилированных с Hermitage структур. В частности, ООО "Камея" было обвинено в неуплате налогов на сумму свыше 1 ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

219. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Основным эпизодом стала вексельная схема, использовавшаяся компанией в 2003 году. Налоговики решили, что вексельные операции позволили "Базовому элементу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль. Контрагентами компании в операциях с векселями выступали три ООО -- "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт".
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

220. Страхнадзор обвинили в фальсификации.

*** Справка Впервые лицензия ООО «ФСО «Столичное страховое общество» была приостановлена в мае 2005 года приказом Страхнадзора. Поводом для санкций стало якобы несоблюдение компанией залицензированных правил страхования. В сентябре компании удалось в судебном порядке добиться признания приказа незаконным.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google