Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

14761. Владимиру Стравинскасу простили все тяжкие.

[NEWSNN.ru, 21.06.2018, "Стравинскас признан виновным в превышении полномочий и отпущен по амнистии": Будучи допрошенным по делу Стравинкаса в качестве свидетеля, он подтвердил факт вывода денег со строительства здания СК. – Врезка К.ру] Нижегородское СУ СКР отказалось от материальных претензий к своему бывшему руководителю, отозвав иск о возмещении ущерба.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

14762. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

Ибрагим Казибеков с 14 марта этого года числится в розыске по подозрению в хищении бюджетных денег.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

14763. Александр Табенкин попал под знак.

Передача денег состоялась в одном из ресторанов гостиницы «Националь», расположенной на Моховой улице.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

14764. Блок в законе.

Жертвами этого закона стали, в том числе, ресурсы, создаваемые на деньги Михаила Ходорковского.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

14765. Экс-шеф МУРа подорвался на вымогательстве.

По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО «НИТИ им. П. И. Снегирева», одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

14766. Пропавшему Ибрагиму Казибекову нашли дело на 386 млн руб.

Их интересовала информация, связанная с мошенническими операциями по хищению бюджетных денег, участником которых мог являться господин Казибеков.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

14767. Владимиру Тумаеву готовят скамейку заказных.

В ответ получил иск за незаконное использование чужих денег.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

14768. Владимир Мухин спекся на вымогательстве.

Собеседник „Ъ“ утверждает, что Владимиру Мухину принадлежали несколько земельных участков, которые якобы «забрал “Орелстрой” при участии Уварова-старшего, а обещанных денег за это Мухин не получил».
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

14769. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Господин Эдиев представил суду копии договора займа и расписки господина Григоришина о получении денег и потребовал наложить арест на его имущество, в перечень которого помимо указанных квартир и дома входило еще несколько земельных участков в разных районах Подмосковья.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

14770. Вячеслав Токарев погорел на жалобе.

Пользуясь своим должностным положением, по данным силовиков, чиновник предложил рассмотреть жалобу в интересах юридического лица за определенную сумму денег.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

14771. Роспромбанк разорил его президент.

Их общая сумма составила более 400 млн руб. В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд руб., однако участник сделки согласился продать его за 756 млн руб. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн руб. физическое лицо получило от банка наличными деньгами.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

14772. Магомеда Дукузова взяли в Киеве.

В СБУ отметили, что после бегства из России Дукузов вошел в состав организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у частных предпринимателей на Украине.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

14773. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

При получении денег господина Волкова задержали, позже ему инкриминировали мошенничество и арестовали.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

14774. Серые подряды Пентагона.

Стейтон не стал официально декларировать эти деньги, назвав их займом от друга на покрытие второго ипотечного кредита за свой дом. Суд отменил его приговор за мошенничество в 2011 году.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

14775. Александр Колесов вступил в полицейский картель.

Суть аферы в анонсе вкратце описана так: "Полицейский генералитет отпилил и рассовал по карманам приличную сумму денег — сотни миллионов рублей.
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

14776. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

14777. Взятки под защиту дипломатов.

На следующий день, придя на работу, Андрей Кутернин обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

14778. Билл Браудер попутал.

"Мы не позволим использовать финансовую систему США для отмывания денег, полученных при совершении преступления в любом месте — здесь в США, в России или где-либо еще",— заявил исполняющий обязанности прокурора Джон Ким. А пресс-секретарь прокуратуры США Джеймс Марголин отметил, что указанная в соглашении сумма "в три раза больше", чем средства, поступившие Prevezon из России, и "более чем в десять раз превышает их инвестиции в недвижимость в США".
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

14779. Виктор Юдаев брал по-крупному и по-мелкому.

Кроме Юдаева, Следственный комитет возбудил уголовное дело против его помощницы и других лиц, причастных к схеме отмывания денег.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

14780. Итальянская ставка Груздевых: 13 комнат и амфитеатр.

В прошлую пятницу Новомосковский районный суд Тульской области приговорил ставленника Груздева к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 80 тысяч рублей за воровство денег, выделенных из бюджета региона на помощь «чернобыльцам».
Дата: 03.04.2017 Копия в Google